公司业务与市场 - 公司主要产品为智能电表及用电信息采集终端，主要客户集中在电网公司 [2] - 公司通过产品创新升级、品质提升、服务提高等措施应对客户集中风险 [2] - 公司海外市场主要在东南亚、南美和非洲，通过整机出口、技术输出、散件配套等方式拓展市场 [2] - 公司计划通过海外合资建厂或收购海外标的公司加快海外市场布局，目标在欧洲市场形成业务突破 [4] 智能微电网与充电设施 - 公司设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司，涉足“光储充配一体化”投资与运营领域 [5] - 迦辰智电将致力于开发和运营高效的充电设施、储能系统，并发展智能微电网业务 [5] - 截至2024年11月，功率段超过240kW的直流充电桩保有量为11万台，占比7.52% [4] 政策与市场影响 - 公司业务发展同电网公司的电力投资规模、发展规划等密切相关，未来国家宏观政策、电力产业政策、电网发展规划的变化可能影响公司业务 [2] - 公司积极响应国家《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》和《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的政策号召 [5] 投资者关系 - 公司于2024年12月26日举行了投资者关系活动，参与单位包括华泰证券、沣收创投、宁聚投资等 [5] - 公司董事会秘书李楠和证券事务代表胡施超介绍了公司基本情况并回答了投资者提问 [5]

业绩表现 - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为17,232.28万元,较上年同期增加6,603.55万元,同比增长62.13% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,691.22万元,较上年同期增加7,110.75万元,同比增长74.22% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为20,555.02万元,同比增长17.76% [1] - 公司本期净利润增长主要受营业收入增长、综合毛利率上升以及费用增速低于营收增速等因素综合影响 [1] 海外市场拓展 - 公司通过多年的海外市场布局,海外业务开拓已取得成效,为未来海外市场的持续推进奠定了良好基础 [2] - 公司紧抓全球智能电网投资带来的机遇,积极拓展重点区域市场,并计划通过合资建厂或收购海外标的公司等方式加快海外市场布局 [2] 业务拓展规划 - 公司立足于现有的智能电表与充电桩核心技术,计划通过战略性引入配网和直流电源等重要技术,全面提升综合服务能力 [2] - 公司将致力于构建涵盖光伏发电、储能、充电及配电等核心环节的一体化解决方案,助力新型电力系统的建设,力求成为引领行业发展的标杆企业 [2]

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-046 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------------ ...

财务业绩 - 营业收入同比增长51.20%[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长69.38%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长84.42%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.49%[19] - 基本每股收益同比增长68.51%[19] - 稀释每股收益同比增长67.36%[19] - 加权平均净资产收益率同比增加4.15个百分点[19] - 总资产同比增长15.95%[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长6.73%[19] - 公司实现营业收入 549,040,189.50 元，同比增长 51.20%[35] - 归属于上市公司股东的净利润达到 118,463,660.34 元，同比增长 69.38%[35] - 公司营业收入同比增长51.20%，达到54,904.02万元[50] - 公司营业成本同比增长49.97%，达到37,778.79万元[50] - 公司研发投入同比增长15.05%，达到1,867.72万元[50] - 公司智能电能表、用电信息采集终端和物联网模组三大产品营业收入占比分别为50.35%、20.41%和19.68%[52] 资产负债情况 - 公司货币资金较上年末下降16.75%，主要系购买理财产品所致[56] - 公司应收账款较上年末增加5.91%，主要系销售收入增加所致[56] - 公司存货较上年末增加1.60%，主要系备货增加所致[56] - 公司以公允价值计量的交易性金融资产期末余额为20,120.10万元[59] - 公司报告期内投资额为43,255.85万元，同比增长10.62%[62] - 公司部分资产受限，期末账面价值为15,764.61万元[61] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为27,979.19万元[71] - 截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为385.51万元[69] - "年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目"实际投资金额为22,751.71万元,已达到预定可使用状态[69] - "研发中心建设项目"实际投资金额为3,240.42万元,已达到预定可使用状态[69] - 补充流动资金实际投资金额为2,000.00万元[69] - 公司使用自有资金进行委托理财,截至报告期末未到期余额为20,000万元[77] - 公司不存在募集资金变更项目的情况[75] - 公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况[73,74] - 公司已于2020年9月置换先期投入24,735,544.09元的募集资金[74] 股权激励 - 公司2021年11月8日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案[108] - 公司于2021年12月8日向符合授予条件的68名激励对象授予294万股第二类限制性股票[109] - 公司于2022年10月27日向符合授予条件的4名激励对象授予42万股第二类限制性股票[110] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由245万股调整为294万股，预留授予限制性股票的授予数量由35万股调整为42万股[110] - 公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由11元/股调整为8.92元/股[110] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了首次授予部分股份归属及相关手续，1,157,760股在深圳证券交易所上市流通[112] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了首次授予部分股份归属及相关手续，991,560股在深圳证券交易所上市流通[114] 公司治理 - 公司严格按照法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，通过多种渠道和方式与投资者积极互动交流[121][122] - 公司一直坚持以人为本的人才理念，为员工提供良好的工作环境和发展机会[123] - 公司始终坚持依法经营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢[125] - 公司建立健全了各项安全生产管理制度、安全操作规程及相关奖惩制度，报告期内未发生重大安全责任事故[126][127] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[135] 重大事项 - 公司于2024年3月完成了注册资本变更及公司章程修订的工商变更登记[15] - 公司向控股股东慈溪市耀创电子科技有限公司转让全资子公司浙江迦辰新能源发展有限公司32%股权[143][144] - 公司对浙江迦辰新能源股份有限公司进行增资扩股,引入法人股东共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙）及自然人股东马元[147] - 公司租赁多处房产用于日常经营[152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164] - 公司与国家电网有限公司签订的重大合同正常履行[169][170] 其他 - 公司不存在衍生品投资和委托贷款情况[79,80] - 公司及子公司均不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中严格遵守环保相关法律、法规的规定[119] - 公司报告期内不存在重大担保情况[165] - 公司2024年半年

宁波迦南智能电气股份有限公司2023年年度报告全文 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年年度报告 2024-016 2024 年 4 月 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-025 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-039 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 241,845,192.61 | -6. ...

宁波迦南智能电气股份有限公司2023年半年度报告全文 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-033 ...

行业前景和公司地位 - 国家政策大力支持新型电力系统建设，为公司所处行业提供广阔发展空间[3][4] - 公司作为国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人"企业，核心技术及产品广泛服务于新型电力系统建设，在行业内具有优质供应商地位[3] 智能电表和用电信息采集终端 - 随着电网智能化建设和物联网互联互通的不断发展，智能电表及用电信息采集终端的应用场景越来越广泛，在虚拟电厂建设中发挥重要作用[5][6] 充电桩业务 - 公司布局充电桩业务，顺应新能源汽车发展趋势，已建成充电桩生产线和检测线，产品已完成国标认证，欧标认证正在进行中[7][8][9][11] - 公司正积极开拓充电桩市场，寻求与新能源汽车制造企业的合作机会[9] 经营业绩 - 2022年公司实现营业收入8.04亿元，同比增长20.23%；实现归母净利润约1.40亿元，同比增长31.69%[12] - 外销收入大幅增长，2023年一季度订单充足[13][15] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要系销售回款增加所致[14] 股东回报 - 公司重视对投资者的合理投资回报，拟定2022年度每10股派发现金红利5元（含税）[21] - 公司将继续加强运营效率、研发投入和市场开拓，确保持续高质量发展，不断为股东创造价值[18] 资本市场表现 - 二级市场股价波动受多方面因素影响，公司将加强价值传播,提升资本市场形象和品牌价值[17][19] - 全面实行注册制改革有利于公司参与资本市场的投资运营[22]

利润分配与股本 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不转增股本[3] - 公司2022年度总股本为193,196,160股[3] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派3元人民币现金，并以资本公积金每10股转增2股，分红后总股本增至192,038,400股[131] - 公司拟定2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币5元（含税），合计派发现金红利人民币96,598,080.00元，占利润分配总额的100%[134] 公司注册与报告披露 - 公司注册地址于2022年12月1日变更为浙江省慈溪市开源路315号[7] - 公司2022年度报告披露的媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[8] - 公司2022年度报告备置地点为浙江省慈溪市开源路315号，宁波迦南智能电气股份有限公司董秘办[8] - 公司2022年度报告披露的证券交易所网站为深圳证券交易所和巨潮资讯网[8] - 公司2022年度报告披露的电子信箱为ir@nbjnzn.com[8] - 公司2022年度报告披露的联系电话为0574-63080571，传真为0574-63080569[8] - 公司2022年度报告披露的董事会秘书为李楠，证券事务代表为胡施超[8] 财务数据与业绩 - 2022年营业收入为804,306,319.53元，同比增长20.23%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为139,720,306.81元，同比增长31.69%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为217,920,444.76元，同比增长2,002.96%[10] - 2022年末资产总额为1,191,701,261.29元，同比增长15.46%[10] - 2022年第四季度营业收入为207,732,987.61元，归属于上市公司股东的净利润为32,346,362.40元[10] - 2022年非经常性损益项目合计金额为5,591,410.69元，主要包括政府补助和理财产品投资收益[13] - 公司2022年实现营业收入804,306,319.53元，同比增长20.23%[22] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润达到139,720,306.81元，同比增长31.69%[22] - 2022年公司营业收入为80,430.63万元，同比增长20.23%[25] - 2022年公司利润总额为16,337.53万元，同比增长34.10%[25] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为13,972.03万元，同比增长31.69%[25] - 2022年公司中标金额共计89,889.40万元，已签订合同但尚未履约或尚未履行完毕的合同金额为80,738.68万元[28] - 2022年公司外销收入为335.46万美元[29] - 2022年公司研发投入3,076.67万元，同比增长21.48%，占营业收入的比重为3.83%[31] - 2022年公司申请专利10项，其中发明专利6项，实用新型专利4项，申请软件著作权21项[31] - 截至2022年底，公司已累计获得授权专利77项，其中发明专利26项，实用新型专利50项，外观专利1项，软件著作权51项[32] - 2022年公司单相智能电表收入为317,553,032.37元，同比增长52.81%[34] - 2022年公司三相智能电表收入为172,042,451.28元，同比增长27.95%[34] - 智能电表销售收入为489,595,483.65元，同比增长43.04%[35] - 华东区域销售收入为549,506,535.98元，同比增长52.40%[35] - 智能电表库存量同比增长182.18%，主要系本期备货所致[36] - 公司已签订的重大销售合同中国家电网2020年营销项目合同总金额为21,482.79万元，累计确认销售收入为21,572.90万元[37] - 公司2022年直接材料成本为511,109,478.62元，占营业成本的93.68%[41] - 公司2022年直接人工成本为18,148,693.54元，占营业成本的3.33%[41] - 公司2022年制造费用为13,961,583.98元，占营业成本的2.56%[41] - 公司2022年运费为2,348,977.35元，占营业成本的0.43%，同比下降0.31%[42] - 公司前五名客户合计销售金额为509,707,252.16元，占年度销售总额的63.37%[44] - 公司前五名供应商合计采购金额为241,080,422.72元，占年度采购总额的40.25%[44] - 公司2022年销售费用为26,403,304.70元，同比下降10.49%[45] - 公司2022年管理费用为47,309,409.45元，同比增加126.32%，主要由于限制性股票激励计划确认的股份支付费用[45] - 公司2022年财务费用为-5,197,084.13元，同比下降19.61%，主要由于汇兑收益增加[46] - 公司2022年研发费用为30,766,701.38元，同比增加21.48%，主要由于研发人员薪酬和研发设备投入增加[47] - 经营活动产生的现金流量净额为217,920,444.76元，同比增长2,002.96%，主要由于销售回款增加[51][53] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,361,392.21元，同比改善40.81%，主要因理财产品购买和赎回减少[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39,973,330.25元，同比下降43.40%，主要因派发现金红利增加[52] - 货币资金期末余额为398,356,778.93元，占总资产比例提升至33.43%，主要因销售回款增加[54] - 固定资产期末余额为244,424,353.46元，占总资产比例提升至20.51%，主要因年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目转固[56] - 2022年投资收益为4,830,205.36元，占利润总额比例为2.96%，主要来自闲置资金现金管理收益[54] - 2022年其他收益为9,409,335.22元，占利润总额比例为5.76%，主要来自政府补助[54] - 报告期投资额为423,960,309.85元，同比下降41.52%，主要因募集资金持续投入[60] - 公司2022年使用募集资金12,335.90万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为84.30万元，收到理财产品收益93.20万元[66] - 截至2022年12月31日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为2,206.84万元[66] - 公司年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目已实施完成，累计投入金额22,197.22万元，投资进度100.80%[67] - 公司研发中心建设项目累计投入金额1,955.67万元，投资进度63.13%[67] - 公司补充流动资金项目累计投入金额2,000万元，投资进度100.00%[67] - 公司超募资金投向补充流动资金项目累计投入金额510万元，投资进度59.35%[68] - 公司2022年证券投资情况显示，最初投资成本160,000,000.00元，期末账面价值160,534,979.12元，本期公允价值变动损益-1,816,624.71元[64] - 公司2022年证券投资报告期损益为4,830,205.36元[64] - 公司2022年证券投资期末账面价值为78,853,771.08元[64] - 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为139,720,306.81元，母公司实现的净利润为135,139,938.84元[133] - 公司2022年度可供分配的利润为353,671,049.31元[133] 研发与技术创新 - 公司主要从事智能电表、用电信息采集终端及物联网模组等电力物联网设备的研发、生产和销售[16] - 公司拥有26项发明专利、50项实用新型专利、51项软件著作权[23] - 公司参与23项国家标准、1项行业标准和2项团体标准的修订工作[23] - 公司承担国家科技部“国家火炬计划产业化示范项目”1项[23] - 公司被评为国家工信部专精特新“小巨人”[21] - 公司主要产品包括智能电表、用电信息采集终端及物联网模组等电力物联网设备[21] - 公司建立了完善的GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系[23] - 公司研发项目“基于高防护技术的单相费控智能表的平台产品预研”已完成设计并完成小批试流，预计提升公司核心竞争力[48] - 公司研发项目“南美两相三线RF表”已完成设计并实现量产，预计增加公司海外市场盈利能力[48] - 公司研发项目“2022版国网III型专变终端平台开发”已完成设计并通过国网电科院入网检验报告，预计增加公司市场竞争力和盈利能力[48] - 公司研发项目“企业用电智能监控系统”已完成1个系统平台的开发和算法分析与验证，预计提升核心竞争力并助力企业发展能源监控服务业务[49] - 公司2022年研发人员数量为113人，同比增长44.87%，研发人员占比提升至28.68%[50] - 2022年研发投入金额为30,766,701.38元，占营业收入比例为3.83%，较2021年略有增长[50] 行业与市场动态 - 国家电网发布的《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030）》指出，坚强智能电网是基础[18] - 国家电网计划在“十四五”期间投入3500亿美元推进电网转型升级[19] - 南方电网公司计划在“十四五”期间投资约6700亿元加快数字电网建设和现代化电网进程[19] - 2022年中国全社会用电量达到86,372亿千瓦时，同比增长3.6%[80] - 第一产业用电量1,146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57,001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14,859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13,366亿千瓦时，同比增长13.8%[80] - 国家电网计划在“十四五”期间投入3,500亿美元推进电网转型升级[81] - 南方电网公司计划在“十四五”期间投资约6,700亿元加快数字电网建设和现代化电网进程[81] - 2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%[83] - 公司战略定位于紧跟国家新型电力系统建设步伐，聚焦数字能源管理，布局充电桩产业[83] - 公司致力于打造全球低碳、零碳和负碳的能源技术创新中心，成为一家客户信赖、持续发展、面向全球的公众型科技企业[83] - 公司计划通过完善管理标准体系、强化文化建设、提升科技创新能力来增强核心竞争力[83] - 公司将在新能源、数字电力等电力设备业务领域进行前瞻性技术研究和项目储备，助力智能配电与物联网应用发展[83] - 公司基于对充电桩产业长期发展的判断，战略布局充电桩业务，紧跟国内外新技术发展趋势及市场动态[83] - 2023年公共领域新增及更新车辆新能源占比力争达到80%，新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1[85] - 公司计划2023年加快完成充电桩生产线、测试线及配套设备的安装调试，具备量产能力，并完成国内充电桩的各项认证及面向欧洲市场的CE国际认证[86] - 公司将继续加大智能用电产品的研发投入，积极参与国家相关标准的制修订，完善新一代智能电表及终端产品的开发、认证[86] - 公司计划2023年发展壮大海外市场销售业务，研发符合海外技术标准和相关要求的智能电能表技术方案，努力提高市场份额[86] - 公司将以低碳节能为目标，更新迭代全链数字能源平台，为客户提供能源消耗、消防安全、碳足迹评估等解决方案[86] - 公司将持续加大高端、专业人才引进力度，加大研发投入，进行前瞻性技术研究、项目储备，助力实现增长目标[86] - 公司计划2023年深化营销管理和市场开拓能力双提升，重点培养一批符合现代技术型企业的销售工程师，完善营销梯队建设[86] - 公司主要客户集中在国家电网和南方电网，业务发展同两大电网公司的电力投资规模、发展规划等密切相关[88] - 公司在数字能源平台等新产品的研发、推广中，存在政策的不确定性风险以及技术变化的先进性风险[88] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规要求[90] - 公司修订了10项公司治理制度，包括《公司章程》《董事会议事规则》等[90] - 公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名[92] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东[94] - 公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[94] - 公司具备与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施[94] - 公司建立健全了股东大会、董事会、监事会的治理结构及与其相对应的三会议事规则[95] - 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息[92] - 公司财务独立，设立财务部并配备专职财务人员，具有独立的财务核算体系[96] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为69.61%，审议通过了20项议案[97] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.57%，审议通过了变更公司注册资本及修订公司章程的议案[97] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为68.41%，审议通过了公司董事会换届选举等3项议案[97] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为68.21%，审议通过了变更公司注册地址及修订公司章程的议案[98] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示，部分人员持股数量有所变动[98] - 报告期内存在董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[99] - 章国耀先生、袁旭东先生因董事会任期届满离任，不再担任公司任何职务[100] - 张海先生因个人工作原因辞去董事及专门委员会相关职位，不再担任公司任何职务[100] - 章国耀因个人原因辞去董事长职务，章恩友被选举为新任董事长[101] - 蒋卫平被选举为董事，担任副总经理职务[101][105] - 李楠担任董事会秘书和财务总监，具有丰富的审计经验[106] - 章恩友在股东单位慈溪市耀创电子科技有限公司担任监事，未领取报酬[107][108] - 公司现任董事长章恩友在股东单位任职，未在股东单位领薪[108] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年税前报酬总额为361.57万元[110] - 公司董事会2022年共召开6次会议，审议通过了包括2021年度报告、利润分配预案等多项议案[111] - 公司独立董事在2022年对续聘审计机构、募集资金使用等事项发表了独立意见[113] - 公司审计委员会在2022年召开了5次会议，审议了包括2021年度财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案[115][116] - 公司董事会在2022年审议通过了使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案[111] - 公司董事会在2022年审议通过了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[111] - 公司董事会在2022年审议通过了2022年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[111] - 公司董事会在2022年审议通过了2022年第三季度报告及向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案[111] - 公司董事会在2022年审议通过了选举董事长及聘任总经理等高级管理人员的议案[111] - 公司董事会在2022年审议通过了作废2021年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[111] - 公司2022年报告期末在职员工总数为394人，其中母公司337人，主要子公司57人[127] - 公司2022年员工专业构成为：生产人员178人，销售人员19人，技术人员135人，财务人员9人，行政人员53人[128] - 公司2022年员工教育程度为：硕士及以上8人，本科86人，本科以下300人[128] - 公司2022年年度培训计划涵盖全体员工工作技能、生产安全、管理知识等全方位培训内容[129] - 公司2022年年度培训采取组织与自学、内训与外训相结合的方式，通过授课、分享、践行、感悟等多种形式深入开展[130] - 公司2022年年度培训每年度投入专项资金用于员工教育与培训的专项费用[130] - 公司2022年年度现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备[132] - 公司2022年年度现金分红政策独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东合法权益得到了充分保护[132] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予68名激励对象294万股第二类限制性股票，预留授予4名激励对象42万股第二类限制性股票[136] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由245万股调整为294万股，预留授予限制性股票的授予数量由35