公司基本情况 - 公司成立于1999年1月29日，于2020年9月1日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内智能电网核心设备供应商，专注于电力物联网设备研发、生产、销售 [1] - 公司产品包括智能电表、用电信息采集终端及物联网模组等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为5.1亿元，在行业中排名第11位（共14家公司），行业平均营收为11.44亿元，中位数为5.82亿元 [2] - 主营业务构成中，智慧计量及系统收入3.16亿元，占比79.17%；计量箱及配件收入8306.63万元，占比20.80% [2] - 2025年三季度净利润为6639.61万元，在行业中排名第9位，行业平均净利润为2.3亿元，中位数为1.2亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为26.06%，低于行业平均水平的30.70% [3] - 2025年三季度毛利率为24.14%，低于行业平均水平的34.67% [3] 管理层与股权结构 - 公司实际控制人为章国耀、章恩友 [4] - 董事长章恩友2024年薪酬为94.23万元，较2023年的76.34万元增加17.89万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.59万户，较上期减少0.31% [5] - 户均持有流通A股数量为1.23万股，较上期增加0.31% [5] 业务亮点与增长前景 - 2025年6月设立合资外贸公司迦能国际，推动产品出海，发展海外合作建厂模式 [6] - 充电桩产品已成功中标国家电网下属子公司等央国企的7个标段 [6] - 预计2025-2027年实现归母净利润2.0/2.3/2.8亿元，同比增长率分别为4%/16%/19% [6] - 预计2025年国南网投资增长，公司在国网电能表及专变采集终端中标份额上升 [6] - 2025年1-4月国内电表出口同比增长14% [6] - "年产5万台大功率超级充电桩生产线项目"计划于2026年12月投产 [6] - 预计2025-2027年公司实现营收11.4/13.4/15.7亿元，同比增长12.5%/17.1%/17.7% [6]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为5.1亿元，同比减少34.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6825.02万元，同比减少60.39% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6067.93万元，同比减少63.65% [1] - 基本每股收益为0.3498元 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月23日召开第三届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了包括董事会换届选举非独立董事在内的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入100%来源于电工仪器仪表行业 [1] - 公司当前市值为37亿元 [1]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入5.10亿元，同比下降34.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为0.68亿元，同比下降60.39% [1] - 基本每股收益为0.3498元，同比下降60.58% [1]

公司基本信息 - 公司于2020年9月1日在深圳证券交易所上市，首次发行3334万股[7] - 公司注册资本为19513.728万元，现有股份总数19513.728万股[11][25] 股权结构 - 2016年8月31日基准日，公司净资产折股5000万股[23] - 慈溪市耀创电子科技有限公司认购3000万股，占比60%[24] - 宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业认购1500万股，占比30%[24] - 宁波杭州湾新区东恩企业管理合伙企业认购500万股，占比10%[24] 股份限制与权益 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[33] - 特定人员所持25%股份上市1年内及离职后半年内不得转让[34] - 股权登记日收市后在册股东享有相关权益[33] 股东权利与诉讼 - 股东对违规决议有权请求认定无效或撤销[37][38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[40][41] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人质押股票应维持稳定，不得占用资金等[47] 股东会相关 - 股东会审议重大资产、担保等事项有金额和比例规定[10][52][53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[109] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有通知时限[116][117] 独立董事相关 - 独立董事任职有资格限制，需每年自查和评估独立性[126][127] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名独立董事，每季度至少召开一次会议[135][136] 公司高管 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，董事会秘书一名[142] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[155] - 最近三年现金分配利润不少于年均净利润30%[160] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[176] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[185] - 公司分立、减资需通知债权人并公告[187][189] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[193] - 公司解散应在10日内公示，董事15日内组成清算组[193]

董事相关 - 董事每届任期三年，届满可连选连任，连续任职独立董事六年的，36个月内不得被提名为候选人[5] - 董事会兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[5] - 董事候选人由现任董事会及持股1%以上股东书面提出[6] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会应建议撤换[13] - 董事辞职需书面报告，董事会两日内披露情况[13] - 董事辞职致董事会低于法定人数，改选前原董事仍履职[14] - 董事会由六名董事组成，三名是独立董事[19] - 董事对商业秘密保密义务任职结束后持续有效，其他忠实义务任期结束后两年内有效[16] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上需股东会审议[23] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需董事会批准，50%以上且超五千万元需股东会审议[23] - 交易产生利润、标的相关营业收入和净利润占公司最近一个会计年度经审计相应指标10%以上且超百万元需董事会批准，50%以上且超五百万元需股东会审议[23] - 公司与关联自然人发生三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易需董事会批准，三千万元以上且占5%以上需股东会审议[24] 董事会运作 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[26] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[30] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[31] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日发出，全体董事书面同意可缩短时间[34][35] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[38] - 董事原则上亲自出席，委托需书面且有多项限制[40] - 董事会秘书列席会议并负责记录[41] - 董事长不能履职时，过半数董事推举一人召集主持[42] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议必要时可非现场进行[42] - 董事会决议表决一人一票，需与会董事签字确认[44] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[44] - 定期会议变更通知提前一日发出，临时会议变更需全体与会董事认可[37] - 董事会决议表决方式为记名投票表决[45] - 董事会审议提案超全体董事半数赞成通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[46] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，对外担保须三分之二以上通过[47] - 议案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同议案[50] - 过半数与会董事认为提案不明可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[51][48] - 董事会会议记录保存不少于十年[50] - 董事长督促落实决议并通报情况，董事会秘书汇报传达意见[53] - 董事会可要求经营层汇报决议实施及重大生产经营情况[54] 规则生效与解释 - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同[57] - 本规则由公司董事会负责解释[58]

人员提名 - 黄春龙被提名为宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[19][21] - 本人近十二个月无相关情形[25] - 本人无相关刑事处罚及行政处罚[28] - 本人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[31] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 时间信息 - 候选人签署声明时间为2025年10月23日[36]

独立董事提名 - 庞鹤被提名为宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职股东[19][20][21][22] - 最近十二个月无相关不利情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续任职未超六年[35] 其他信息 - 候选人签署声明时间为2025年10月23日[36]

董事会调整 - 公司拟新增一位非独立董事席位，董事会从五人变六人[2] - 修订后《公司章程》《董事会议事规则》规定董事会由六名董事组成[2] 信息披露与审议 - 修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于2025年10月23日披露[3] - 本事项需提交股东会审议，经2/3以上表决权通过[3]

审计意见与聘任 - 公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 拟聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[2] 中汇情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券报告注会289人[4] - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2024年度上市公司审计客户205家，收费16963万元，同行业8家[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等[5] 人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核3家上市公司审计报告，签字注会胡晓辰5家[6] 会议与审议 - 第三届董事会第十九次会议2025年10月23日召开，通过拟聘任议案[2] - 聘任事项需提交2025年第二次临时股东会审议[2]