公司动态 - 迦南智能全资子公司迦辰智电中标国网河北电力电动汽车公司2025年第一次服务类授权框架协议公开招标采购项目FW-1标段-包1 [1] - 中标项目为充电站项目合作投资建设 [1] - 该项目预计将对公司经营业绩产生积极影响 [1] - 项目有望提升公司品牌影响力 [1] 行业动态 - 国网河北电力电动汽车公司启动2025年充电站项目合作投资建设招标 [1] - 充电站项目合作投资建设成为行业重点发展方向 [1]

中标信息 - 全资子公司迦辰智电中标国网河北电力2025年第一次服务类招标项目[1] - 项目编号CY0425SDC005，内容为充电站合作投资建设[1] - 中标公告日期为2025年5月26日[1] 影响与风险 - 中标预计对公司经营业绩产生积极影响[3] - 合同未签，金额等以最终合同为准，履行有风险[4]

公司基本信息 - 公司于2020年9月1日在深圳证券交易所上市，首次发行3334万股[7] - 公司注册资本为19513.728万元，现有股份总数19513.728万股[11][21] - 慈溪市耀创电子科技有限公司认购3000万股，占比60%[20] - 宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业认购1500万股，占比30%[20] - 宁波杭州湾新区东恩企业管理合伙企业认购500万股，占比10%[20] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 出现特定情形需2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求召开[42][48][49] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] - 关联交易事项决议须经出席非关联股东所持表决权1/2或2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[92] - 董事会定期会议每年2次，提前10日书面通知，临时会议按规定召集[100] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[103] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[113] - 独立董事连任时间不得超过6年[117] 管理层相关 - 公司设总经理、财务总监、董事会秘书各1名，总经理每届任期3年[123][126] 监事会相关 - 监事会成员3名，由2名股东代表和1名职工代表组成，定期会议每6个月召开一次[138][141] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[160] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[169] - 公司减资、解散等按规定时间通知债权人、成立清算组等[180][185][186]

股东大会出席情况 - 出席股东110人，代表股份109,684,395股，占比56.2088%[5] - 中小股东出席108人，代表股份1,662,795股，占比0.8521%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意109,419,523股，占比99.7585%[6] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意1,433,123股，占比86.1876%[10] - 《使用剩余超募资金永久补充流动资金》中小股东同意1,403,123股，占比84.3834%[12] - 《变更公司注册资本及修订<公司章程>》同意109,446,123股，占比99.7828%[13] - 《董事2024年度薪酬及2025年度方案》关联股东108,021,600股回避表决[14] - 《监事2024年度薪酬及2025年度方案》同意109,339,723股，占比99.6858%[16] - 《提请授权董事会办理小额快速融资》中小股东同意1,363,123股，占比81.9778%[17] 其他情况 - 本次股东大会未否决议案，未变更以往决议[2] - 股东大会召集、召开和表决程序合法合规[18] - 公告发布于2025年5月23日[21]

会议安排 - 2025年4月21日决定召集2024年年度股东大会，4月23日发布公告[4] - 2025年5月23日14:30现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东（或代理人）110名，代表股份109,684,395股，占比56.2088%[7] - 现场会议股东及代表3名，代表股份109,067,600股，占比55.8928%[7] - 网络投票股东107名，代表股份616,795股，占比0.3161%[7] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意占比超99%[10][11][12][13][14] - 公司2024年度利润分配预案中小股东同意占比86.1876%[14][15] - 使用剩余超募资金等议案有反对和弃权票[16] - 董事2024及2025年度薪酬方案同意占比79.2715%[18] - 变更注册资本和提请授权融资议案获特别决议通过[17][21]

公司动态 - 迦南智能旗下子公司迦辰新能源连续亮相第四届上海国际充换电与光储充展览会和欧洲智慧能源展两大行业盛会 [1][3] - 上海展会规模超3.5万平方米，汇聚800余家行业领军企业，聚焦超充、换电、光储融合及车网互动等前沿领域 [1] - 欧洲智慧能源展吸引3000余家参展商，覆盖新能源全产业链，以"创造新的能源世界"为主题 [3] 产品技术 - 迦辰新能源展出全功率段智能超快充设备，功率覆盖80kW至720kW，适配乘用车、商用车及特种车辆的多场景应用 [1] - 充电设备采用IP65防护等级与独立风道散热系统，整机寿命超10年，核心模块质保5年，降低全生命周期运维成本 [2] - 集成式超充桩功率覆盖120kW—1080kW，支持单枪最大电流600A，实现"充电5分钟，续航400公里"的高效充电体验 [3] - 产品兼容美标(CCS1)、欧标(CCS2)、日标(CHAdeMO)标准，通过CE、CB国际认证，适配特斯拉、宝马、丰田等全球主流车型 [3] 产能布局 - 迦辰新能源年产5万台产业基地已于4月奠基开工，预计2026年投产，聚焦超快充设备、核心器件及能源管理软件的规模化生产 [2] - 新基地将大幅增强企业研发创新能力与供货能力，为迦南智能带来新的业绩增长点 [2] 发展战略 - 公司将持续加大在车网互动、自动充电及储能技术研发投入，致力于从"单一补能点"向"智慧能源节点"转型升级 [2] - 迦辰新能源的发展规划与迦南智能在新能源领域的长期战略不谋而合，将助力实现全球碳中和目标 [2] - 通过技术创新与标准兼容，迦辰新能源不断提升"中国智造"在全球新能源领域的影响力 [3]

减持计划 - 公司实际控制人一致行动人鼎耀合伙持有36,007,200股(占总股本18.4522%)，计划减持1,441,589股(占总股本0.7388%)，减持方式为集中竞价交易 [1] - 实际控制人亲属周小玲、周月芬、周森月、何利荣合计持有1,440,288股(占总股本0.7381%)，计划通过集中竞价减持500,288股(占总股本0.2564%)，通过大宗交易减持540,000股(占总股本0.2767%) [2] - 一致行动人合计拟减持不超过1,941,877股(占总股本0.9951%)，大宗交易减持不超过540,000股(占总股本0.2767%) [2][3] 财务表现 2025年第一季度 - 营业收入1.53亿元，同比下降28.15% [4] - 归母净利润1719.87万元，同比下降45.03% [4] - 扣非净利润1399.73万元，同比下降44.73% [4] - 经营活动现金流净额-5121.85万元，上年同期为4057.56万元 [4] 2024年全年 - 营业收入10.14亿元，同比增长11.46% [5] - 归母净利润1.93亿元，同比增长25.49% [5] - 扣非净利润1.85亿元，同比增长30.31% [5] - 经营活动现金流净额3.09亿元，同比增长22.43% [5] - 拟每10股派现4.5元(含税) [5] 历史财务数据对比 - 2024年加权平均净资产收益率19.48%，较2023年提升1.86个百分点 [6] - 2024年基本每股收益0.9942元，同比增长24.84% [6] - 2023年营业收入9.09亿元，2022年为8.04亿元 [6]

公司股东减持计划 - 宁波迦南智能电气股份有限公司实际控制人章国耀、章恩友之一致行动人宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份约3601万股（占公司总股本比例约为18.45%），计划减持不超过约144万股（占公司股份总数的0.7388%）[2] - 公司实际控制人章国耀、章恩友之亲属周小玲、周月芬、周森月、何利荣分别持有公司股份约96万股、约24万股、约12万股、约12万股（持股比例分别为0.4921%、0.123%、0.0615%、0.0615%），计划通过集中竞价方式减持不超过约50万股（占公司股份总数的0.2564%），通过大宗交易方式减持不超过54万股（占公司股份总数的0.2767%）[2] - 前述一致行动人合计计划通过集中竞价方式减持不超过约194万股（占公司股份总数的0.9951%），通过大宗交易方式减持不超过54万股（占公司股份总数的0.2767%）[2]

股东持股情况 - 宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）持股36,007,200股，占总股本18.4522%[2] - 周小玲、周月芬、周森月、何利荣分别持股960,192股、240,048股、120,024股、120,024股，比例分别为0.4921%、0.1230%、0.0615%、0.0615%[3] 减持计划 - 宁波鼎耀拟集中竞价减持不超1,441,589股，比例不超0.7388%[2] - 周小玲等四人拟集中竞价减持合计不超500,288股，比例不超0.2564%[3] - 周小玲等四人拟大宗交易减持合计不超540,000股，比例不超0.2767%[3] - 一致行动人拟集中竞价合计减持不超1,941,877股，比例不超0.9951%[3] - 一致行动人拟大宗交易合计减持不超540,000股，比例不超0.2767%[3] 股份限制承诺 - 鼎耀合伙首次公开发行股票上市36个月内不转让相关股份[10] - 鼎耀合伙连续90自然日内集中竞价减持不超股份总数1%，大宗交易减持不超2%[11] - 公司实际控制人及其一致行动人自上市起36个月内受股份流通限制[12] - 22名合伙人连续90自然日集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[15] - 北流东恩股份锁定期届满后两年内（2023年9月1日前），减持价不低于首发价[15] - 周小玲等四人股票锁定期为2020年9月1日至2023年8月31日[16] - 周小玲等一致行动人锁定期满后，连续90自然日集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[16] - 周小玲等一致行动人集中竞价减持需提前15个交易日告知公司[16] - 周小玲等一致行动人股份锁定期届满后两年内（2025年9月1日前），减持价不低于首发价[16] 其他情况 - 截至公告日，鼎耀合伙及周小玲等严格遵守承诺，未违规[17][18] - 本次减持计划实施具有不确定性[19] - 本次减持计划符合法规，不影响控制权及持续经营[19] - 公司将关注减持进展，督促股东遵守规定并及时披露信息[19]

公司业绩表现 - 2025年第一季度业绩下滑主要由客户订单交付计划的阶段性调整及交付产品结构变化所致，一季度为传统业务淡季，对全年影响有限，全年经营目标未变 [1] - 2024年公司实现营业收入10.14亿元，同比增长11.46%，归属于母公司股东的净利润为1.93亿元，同比增长25.49% [1] - 智慧计量及系统业务全年收入达8.78亿元，同比增长11.65%，占总营收比重86.62%，计量箱及配件收入同比增长25.91% [1] 战略发展方向 - 2025年公司将围绕智慧计量、新能源、国际化三大方向深化布局，提升运营效率、强化研发投入和拓展国内外市场 [2] - 公司未来将围绕新型电力系统构建，以新能源技术创新为核心驱动力，深度融合智慧计量与充电储能业务，打造智能微电网系统解决方案 [5] - 着力构建"光储充配"一体化架构，推进从终端设备到系统集成、从本地化落地到全球部署的完整解决方案闭环 [5] 智慧计量业务 - 2024年智慧计量业务营收8.78亿元，同比增长11.65% [3] - 国家电网2024年度电表招标总量达到9528万只，同比增长约25%，新一轮电表替换高峰有望延续至2026年及以后 [3] - 公司积极推进国际化战略，参与国际展会，加快海外建厂与本地化服务体系建设，推动产品和技术方案在海外市场的"本地化落地" [3] 新能源业务进展 - 公司通过国家电网2025年电动汽车充电设备产品供应商资质能力核实，成为合格供应商 [4] - 成功中标国网甘肃综合能源服务有限公司2025年充电桩设备框架采购项目 [4] - 与三一集团旗下长沙帝联工控科技有限公司在充电桩技术研发、产品应用和模式创新等方面开展深度合作，启动"年产5万台超级充电桩生产线项目"，计划总投资4.66亿元 [4] 行业机遇与展望 - 全球智能电网建设与电动化进程加快，国际市场对高可靠性智能计量设备及系统化能源解决方案的需求加速释放 [3] - 公司中长期发展基础稳固，站在新一轮增长的新起点上，将继续在"新型电力系统"建设的广阔舞台中深耕细作 [6]