证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-013 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 丁爱娥 | 独立董事 | 历任 | 4.83 | | 王立明 | 监事会主席、职工代表监 事 | 现任 | 30.68 | | 倪海峰 | 监事 | 现任 | 31.15 | | 马益平 | 监事 | 现任 | 24.68 | | 龙翔林 | 副总经理 | 现任 | 51.35 | | 李楠 | 董事会秘书、财务总监 | 现任 | 41.98 | 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 1、适用范围 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 20 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定，认真履行监事会的职责，积极开展公司治理监督活动， 依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人 员履行职责等方面进行了全面监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 （一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开 和决策程序进行了监督。 （二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，监事列席公司 2024 年总 经理办公会议，参加经营工作会议，对公司的经营管理工作行使了监督职责。 （三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内 控制度和内部审计制度，有力地保证了公司经营管理工作的正常开展。 （四）2024 年公司监事会共召开会议 6 次，审议并通过议案共计 19 项，会 议具体 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-016 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十七次会议决定于2025年5月23日（星期五）召开公司2024年年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月23日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-005 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议已于 2025 年 4 月 11 日通过书面方式通知了全体监事。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制并审核公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、 ...

2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-004 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议已于 2025 年 4 月 11 日通过书面方式通知了全体董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-008 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净 利 润 193,069,268.30 元，其中母公司实现的净利润为 187,384,184.65 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，提取 10%的盈余公积 18,738,418.47 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 515,718,018.96 元，母公司未分配利 润为 508,705,842.26 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报 表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配的利润为 508,705,842.26 元。 基于公司稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期， 为积极回报投资者，与全 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、宁波迦南智能电气股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦 南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对公司使 用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波迦南智能电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1647 号）同意注册。公司获准向社 会公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 9.73 元，募集资金总额为 324,398,200.00 元，募集资金净额为人民币 279,791,938.81 元，其 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2025]4503号 宁波迦南智能电气股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，迦南智能公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公司)2024年12月31 日的 ...