董事会提名 - 公司董事会提名庞鹤为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[4][6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[7][8] 提名声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8]

董事会提名 - 公司董事会提名郝为民为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人书面承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] - 被提名人非会计专业人士[4] - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职限制条件[5][6][7]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-035 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士在担 任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作 用。公司及公司董事会对蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢。 2、拟补选独立董事情况 为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立 董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》，并已经公司第三届董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第 三届董事会独立董事候选人（简历信息见附件），任期自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，黄春龙先生、庞鹤先生已取得独立董事资格证书或 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名黄春龙为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[4][6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 被提名人满足注册会计师等条件[4] - 被提名人无相关处罚和谴责记录[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[7]

权益分派 - 2023年以194,187,720股为基数，每10股派现金红利3元，共派58,256,316元，现金分红占比100%[1] - QFII等每10股派2.7元[3] 税收政策 - 个人股息红利税按持股时间差别化征收[4] - 证券投资基金对不同投资者红利税征收不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月11日[4] - 除权除息日为2024年7月12日[4] - 代派A股股东红利7月12日到账[6] 其他调整 - 部分股东现金红利公司自派[8] - 除权除息后减持价格和激励计划授予价格调整[9]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-032 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司对浙江迦辰新能源股份有限 公司（以下简称"迦辰新能源"）进行增资，并同意迦辰新能源以增资扩股方式 引入法人股东共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"囊萤基金"） 及自然人股东马元。本次合计增资金额为 2,941.18 万元（其中 2,500 万元计入注 册资本，其余 441.18 万元计入资本公积），其中公司拟以自有资金出资 341.18 万元，囊萤基金拟以现金出资 2,000 万元，马元拟以现金出资 600 万元。 本次增资完成后，迦辰新能源的注册资本将由6,000万元增加至8,500万元， 公司持有迦辰新能源股份的比例由 68.00%下降至 51. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-028 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动的具体情况 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连 续三个交易日内（2024 年 5 月 24 日、2024 年 5 月 27 日及 2024 年 5 月 28 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，前述情形属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生、亦预计将不会发生重大变 化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-027 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第十次会议审议通过。 5、会议主持人：董事长章恩友先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...

会议安排 - 2024年4月24日决定召集2023年年度股东大会[3] - 2024年4月26日刊登会议决议公告和召开股东大会通知[3] - 2024年5月21日14:30现场会议在公司会议室召开[3] - 2024年5月21日9:15 - 15:00提供网络投票平台[4] 参会情况 - 出席股东大会股东（或委托代理人）10名，代表股份109,745,073股，占比56.5149%[5] - 现场会议股东等6名，代表股份109,735,573股，占比56.5100%[6] - 网络投票股东4名，代表股份9,500股，占比0.0049%[6] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多议案同意股份109,743,173股，占比99.9983%[7][9][10] - 2023年度利润分配预案等多议案中小股东同意1,721,573股，占比99.8898%[13][14][16][17][18]

公司基本信息 - 迦南智能注册资本为19,418.772万元[8] - 2020年9月1日在创业板上市，持续督导期至2023年12月31日[7] 资金使用 - 2020 - 2024年三次拟用超募资金255万元永久补充流动资金[11][12] 项目进展 - 2021年12月部分项目延期，新增实施主体和地点[14] - 2022年11月变更“研发中心建设项目”部分实施地点[15] 违规情况 - 2023年2月董事兼高管因配偶短线交易收警示函[16] 资金管理 - 募集资金存放和使用合规，首次募资未用完，保荐机构继续督导[22][23]