特钢板块市场表现 - 特钢板块整体下跌3.15%，领跌个股为盛德鑫泰（跌幅5.81%）[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] - 板块内10只个股全部下跌，跌幅区间为1.25%-5.81%[1] 个股交易数据 - 西宁特钢成交量最高达93.48万手，成交额3.25亿元[1] - 沙钢股份成交额6.27亿元居首，成交量95.62万手[1] - 盛德鑫泰成交量4.76万手，成交额1.71亿元[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出1.52亿元，游资净流入7588.99万元，散户净流入7642.65万元[1] - 抚顺特钢主力净流入4456.97万元（占比9.88%），居资金流入首位[2] - 中信特钢主力净流出2185.29万元（占比7.42%），但游资净流入2175.12万元（占比7.38%）[2] - 盛德鑫泰主力净流出1783.79万元（占比10.41%），散户净流入2047.10万元（占比11.95%）[2]

股价表现与公司概况 - 8月27日股价下跌5.04%至35.81元/股 成交额9270.59万元 换手率4.46% 总市值39.39亿元 [1] - 公司主营业务为工业能源设备专用无缝钢管生产研发销售 合金钢管收入占比45.54% 不锈钢管占比29.38% [1] - 其他业务包括汽车电机转轴(5.67%) 配件及其他(5.55%) 汽车电机机壳(4.68%) 钢格板(4.05%) 废料收入(3.49%) 碳素无缝钢管(1.64%) [1] 基金持仓情况 - 招商基金旗下招商瑞和1年持有期混合A(011397)二季度持有8300股 占基金净值比例0.48% 为第十大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约1.58万元 最新规模2841.98万元 今年以来收益3.13% 同类排名7284/8194 [2] - 近一年收益4.73% 同类排名7550/7963 成立以来收益14.73% [2] 基金经理信息 - 基金经理尹晓红累计任职8年144天 管理规模146.81亿元 任职最佳回报132.07% 最差回报1.37% [3] - 另一位基金经理程泉璋累计任职3年95天 管理规模5.18亿元 任职最佳回报17.74% 最差回报8.53% [3]

行业企业数量 - 2025年上半年黑色金属冶炼和压延加工业企业数量达6265个 同比增加56个 [1] - 企业数量同比增长0.9% 占工业总企业比重为1.2% [1] - 统计范围为年主营业务收入2000万元及以上规模以上工业企业 [1] 数据来源与统计标准 - 数据来源于国家统计局与智研咨询整理 [1] - 规模以上工业企业标准自2011年起调整为年主营业务收入2000万元 [1] - 统计时间跨度为2016-2025年上半年 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以专人送达方式发出 会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席董事五名 实际出席董事五名 会议由董事长周文庆主持 公司监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开程序符合国家法律法规及公司章程规定 会议合法有效 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》 修订是为贯彻落实2024年7月1日实施的新《公司法》及2025年3月修订的《上市公司章程指引》等最新法律法规要求 [2] - 审议通过《关于制定董事离职管理制度及信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》 [3] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 定于2025年9月12日13:30召开临时股东大会审议上述相关议案 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月27日披露于巨潮资讯网 [2] - 公司章程修订相关公告及制定新制度的相关公告均于2025年8月27日披露于巨潮资讯网 [2][3] - 2025年第一次临时股东大会通知于2025年8月27日披露于巨潮资讯网 [3] 表决结果 - 所有四项议案表决结果均为5票同意 0票反对 0票弃权 获全体董事一致通过 [1][2][3] - 关于修订公司章程及相关制度的议案需提交公司股东大会审议 [2]

公司治理 - 公司第三届第十四次董事会会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成中钢管占比76.21% [1] - 汽车配件业务收入占比18.91% [1] - 钢格板业务收入占比4.88% [1] 市场表现 - 公司当前市值为41亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能设备市场呈现爆发态势 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

股东大会信息 - 2025年9月12日13:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月5日[2] - 会议审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》[3] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 登记地点为江苏省常州市钟楼区邹区镇相关地址证券法务部[5] 投票信息 - 投票代码为350881，投票简称为盛德投票[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[11]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议8月15日通知，8月26日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 3票同意通过《2025年半年度报告》全文及摘要，8月27日披露[3] 制度修订 - 3票同意通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》[5] - 依据新法规修订，需提交股东大会审议，8月27日披露修订内容[4][5]

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-031 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于2025年8月15日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年8月26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《<2025 年半年度报告>全文及摘要》； 公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等 各项规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年半 年度的财务及经营状况。 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，公司决定设立盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制定和管理公司董事、高级管理人员薪酬 方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本议 事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展， 提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全， 努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财 务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合行政部定期进行财产 清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心 对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会 计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发 生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 财 ...