回购计划 - 公司拟用1500万 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超22.01元/股[2] - 回购期限自2024年2月7日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购564,230股，占总股本0.51%[2] - 成交总金额11,241,565.75元，最高21.99元/股，最低18.75元/股[2] 后续计划 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[4]

会议信息 - 2024年10月23日召开第三届董事会第六次会议决议召集股东大会[5] - 2024年10月24日刊登股东大会通知，距召开日达15日[5] - 2024年11月11日下午13:30召开现场股东大会，由董事长主持[6] 参会情况 - 出席股东及代理人和网络投票股东共113人，代表股份81,143,046股，占比73.7664%[7] - 现场4人，持股80,850,000股，占比73.5000%[8] - 网络投票109人，代表股份293,046股，占比0.2664%[8] - 中小投资者110人，代表股份2,383,046股，占比2.1776%[9] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意81,116,790股，占比99.9676%[13] - 中小投资者同意2,356,790股，占比98.8982%[13] 决议情况 - 2024年第三次临时股东大会决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日召开，现场13:30开始，网络投票9:15开始[2] - 出席会议股东及代理人113人，代表股份81,143,046股，占比74.1467％[3] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意81,116,790股，占比99.9676％[4] - 中小股东同意2,356,790股，占比98.8982％[4] 决议有效性 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[5]

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-068 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于公司为孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司广州市锐美汽车 零部件有限公司（以下简称"广州锐美"）为满足自身经营的资金需求，向招商 银行股份有限公司广州分行申请 1,000 万元的综合授信额度，其中公司为其担保 680 万元，担保期限为三年。 公司已于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会 第七次会议审议通过了《关于公司为孙公司提供担保的议案》， 根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广州市锐美汽车零部件有限公司 2、成立时间：2010 年 03 月 23 日 3、注册资本：1200 万元人民币 4、注册地址：广州市南沙区榄核镇广珠路 95 号自编 1 栋（办公楼），自编 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2024 年 11 月 7 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-067 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 12 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司为孙 公司提供担保的公告》（公告编号：2024-068）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、盛德鑫 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-066 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 12 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司为孙 公司提供担保的公告》（公告编号：2024-068）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备案文件 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。 特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于2024年11月7日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年11月11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 ...

回购计划 - 拟用1500万至3000万元自有资金回购股份，价格不超22.01元/股[2] - 回购期限自2024年2月7日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购564,230股，占总股本0.51%[2] - 成交总金额11,241,565.75元，最高21.99元/股，最低18.75元/股[2] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购并履行信披义务[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2024年10月24日发出，10月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 市场扩张和并购 - 会议审议通过以现金方式继续收购江苏锐美汽车零部件有限公司17.00%股权的议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第七次会议通知于2024年10月24日发出，10月28日召开[2] - 会议应出席董事五名，实际出席五名[2] 市场扩张和并购 - 公司以7480万元现金收购江苏锐美17.00%股权[3] - 交易完成后公司将直接持有江苏锐美68.00%股权[3] - 《关于继续以现金方式收购议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 公司拟7480万元现金收购江苏锐美17%股权，交易后将持有68%股权[3][6] - 分别以5912.544万元、884.18万元、683.276万元收购吴克桦、朱才林、柯冬云持有的江苏锐美13.4376%、2.0095%、1.5529%股权[5] - 本次交易已通过公司相关会议审议，无需提交股东大会批准[3][6] - 本次交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[3][7] 业绩总结 - 截至2024年8月31日，江苏锐美资产总额66294.65万元，负债总额44060.24万元，所有者权益合计22234.41万元[17] - 2024年1 - 8月，江苏锐美营业收入29309.32万元，营业利润1125.97万元，净利润1351.22万元[17] - 截至2023年12月31日，江苏锐美资产总额57360.08万元，负债总额36476.89万元，所有者权益合计20883.19万元[17] - 2023年度，江苏锐美营业收入45316.65万元，营业利润5273.25万元，净利润4852.92万元[17] 其他 - 江苏锐美权属涉及诉讼，原告吴柯彤起诉被驳回，检察院已对其提起公诉[20] - 上市公司为标的公司提供担保总金额为8160万元[22] - 标的公司100%股权价值为4.4亿元，17.00%股权交易价格为7480万元[24][28] - 2024年10月31日前，上市公司向交易对方支付全部股权转让款，1500万元意向金自动转为对吴克桦的股权转让款[30] - 交易双方应在收到交割通知之日起15个工作日内办理标的资产过户文件签署，工商登记变更完成日为交割完成日[33] - 标的资产过渡期间收益由交易完成后股东按持股比例共享，亏损由交易对方按协议签署日持股比例承担[37] - 协议经法定代表人签署、加盖公章及本人签署后成立，满足董事会批准等条件生效[39] - 交易对方声明对标的资产有合法完全所有权，标的公司无重大处罚情形或风险[41] - 乙方需承担标的公司交割完成日前事由导致的经济损失赔偿责任[42] - 本次股权转让完成后，乙方应遵守业绩承诺补偿条款[42] - 甲方为交易对方办理标的资产权属变更提供协助配合[44] - 违约方应赔偿守约方损失，根本违约按不低于标的资产交易对价20%支付违约金[50] - 标的公司在广州租赁厂房月租金按市场公允价格确定[53] - 本次交易完成后，公司将直接持有江苏锐美68.00%的股权[54] - 本次交易有利于公司加强对江苏锐美的控制，深化新能源汽车配套领域战略布局[54] - 公司合并报表范围不发生变化，本次收购符合上市公司发展战略[54] - 备查文件包括公司董事会和监事会决议、购买资产协议等[55] - 公告发布时间为2024年10月29日[57]