会议召开情况 - 2024年公司召开10次董事会[3] - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事亲自出席2次[4] 合规与制度执行 - 2024年度独立董事无需发表独立意见事项[4] - 2024年度公司等各方履行承诺无违规[5] - 2024年度公司信息披露合规无问题[6] - 2024年度公司内控体系运行有效无缺陷[6] - 2024年度公司严控对外担保风险[6] - 2024年度董事会决议均有效执行[6] 独立董事情况 - 2024年度独立董事无提议召开董事会情况[8] - 2024年度独立董事无独立聘请外部审计和咨询机构情况[8]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.45元，与2024年持平，2023年为0.18元 [1] - 2025年一季报每股净资产10元，较2024年增长14.16%，2023年为8.59元 [1] - 2025年一季报每股公积金3.66元，较2024年减少6.87%，2023年为4.42元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润4.88元，较2024年增长39.03%，2023年为2.83元 [1] - 2025年一季报营业收入6.76亿元，较2024年增长13.8%，2023年为3.05亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.49亿元，较2024年减少2%，2023年为0.2亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率4.60%，较2024年减少4.37%，2023年为2.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3106.01万股，占流通股比54.11%，较上期减少1.47万股 [1] - 周文庆持有1196.25万股，占比20.84%，持股不变 [2] - 常州联泓企业管理中心(有限合伙)持有863.50万股，占比15.04%，持股不变 [2] - 宗焕琴持有556.88万股，占比9.70%，持股不变 [2] - 常州鑫泰企业管理中心(有限合伙)持有209.00万股，占比3.64%，持股不变 [2] - 深圳南通博电子科技有限公司持有154.00万股，占比2.68%，较上期减少2.00万股 [2] - 马宏持有33.54万股，占比0.58%，较上期增加3.06万股 [2] - 黎锦明持有25.74万股，占比0.45%，较上期增加2.97万股 [2] - 李节持有25.07万股，占比0.44%，为新进股东 [2] - 中泰证券相关基金持有21.03万股，占比0.37%，较上期减少3.54万股 [2] - 阳光资产相关产品持有21.00万股，占比0.37%，为新进股东 [2] - 王炯炜上期持有32.24万股，占比0.56%，退出前十大股东 [2] - 殷小梅上期持有15.79万股，占比0.28%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

业绩相关 - 监事会审核认为公司2023、2024年报告内容真实准确完整[7] - 2023年度募集资金存放、使用披露与实际相符[9] 市场扩张和并购 - 2024年10月继续收购江苏锐美17%股权，持股达68%[6][9] 合规情况 - 报告期内无关联交易、出售资产情况[9] - 担保均为对子公司担保，无资金占用和违规对外担保[9] 制度建设 - 公司建立完善内控和内幕信息知情人管理制度[10][11] 会议召开 - 2024年监事会共召开九次会议[3]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额1422.82万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含息）32247.76万元[2] - 2024年度偿还累计发生额32158.17万元[2] - 2024年期末往来资金余额1512.41万元[2] 子公司占用资金 - 常州盛德2024年期初占用余额1422.82万元[2] - 常州盛德2024年度占用累计额（不含息）31747.76万元[2] - 常州盛德2024年度偿还累计额32158.17万元[2] - 常州盛德2024年期末占用余额1012.41万元[2] - 江西盛德2024年度占用累计额（不含息）500万元[2] - 江西盛德2024年期末占用余额500万元[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报金额按比例分重大、重要、一般缺陷[6] - 非财务报告内控直接财产损失按比例分重大、重要、一般缺陷[8] 缺陷情况 - 公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[3][8]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额1422.82万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）32247.76万元[2] - 2024年度偿还累计发生额32158.17万元[2] - 2024年期末往来资金余额1512.41万元[2] 公司占用资金数据 - 常州盛德钢格板2024年期初占用资金余额1422.82万元[2] - 常州盛德钢格板2024年度占用累计发生额（不含利息）31747.76万元[2] - 常州盛德钢格板2024年度偿还累计发生额32158.17万元[2] - 常州盛德钢格板2024年期末占用资金余额1012.41万元[2] - 江西盛德锐恒2024年度占用累计发生额（不含利息）500万元[2] - 江西盛德锐恒2024年期末占用资金余额500万元[2]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月18日披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月24日15：00至17：00举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，可登录“全景·路演天下”参与[1] - 出席人员包括董事长周文庆等[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题，2025年4月24日14:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 将在业绩说明会上交流投资者普遍关注的问题[2]

会计政策变更 - 2025年4月17日会议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[3] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[5] - 变更不追溯调整，对财务等无重大影响[3][6][7] 相关文件 - 备查文件含第三届董事会、监事会会议决议[8] - 公告日期为2025年4月18日[8]

商誉及资产组价值 - 江苏锐美汽车零部件有限公司商誉及相关资产组评估价值不低于652,000.00万元[2] - 资产组或资产组组合账面金额为259,229,300.00元，分摊商誉原值为161,561,800.00元[5] - 全部商誉账面价值为316,787,900.00元[9] 减值情况 - 商誉及相关资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 已计提商誉减值准备为0.00元，本年商誉减值损失金额为0.00元[13] 财务指标 - 5年复合增长率为7.93%，平均利润率为14.5%，5年合计为44,853.70万元[16] - 稳定期营业收入增长率为0，折现率为16%，永续价值为105,865,600元，减值率为11.74%[16]

审计机构续聘 - 2025年4月17日公司会议通过续聘公证天业为2025年度审计机构议案[1][5] - 续聘事项尚需提交公司股东大会审议，通过之日起生效[6] 审计机构情况 - 2024年末公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告168人[1] - 2024年公证天业收入30857.26万元，审计业务26545.80万元，证券业务16251.64万元[2] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业1家[2] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 公证天业近三年受行政处罚2次等，21名从业人员受监管措施等[3] 服务费用 - 公证天业2024年度为公司服务费用100万元（含税）[5]