股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-007 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备案文件 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于2025年1月27日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年2月5 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 2 月 6 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于调整回购 股份价格上限的 ...

文章核心观点 盛德鑫泰近一年股价显著回涨且业绩提升 公司调整回购股份价格上限 并在业务上与东方锅炉等企业有合作 [1][3][4] 回购股份情况 - 2024年2月公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 用于员工持股或股权激励计划 回购资金1500 - 3000万元 价格不超22.01元/股 实施期限12个月 [1] - 2023年年度权益分派后 回购价格上限由22.01元/股调至21.46元/股 自2024年5月30日生效 [1] - 2024年3月5日首次回购 截至公告披露日累计回购56.42万股 占总股本0.51% 成交1124.16万元 最高21.99元/股 最低18.75元/股 [2] - 因股价超上限 公司将回购价格上限由21.46元/股调至40元/股 其他内容不变 [2] 股价表现 - 2024年2月发布回购公告后 股价从不足14元/股回涨 约一个月突破回购上限 此后震荡未低于21.46元/股 最高近40元/股 2月5日收盘29.13元/股 [1] - 近一年股价翻倍上涨 [3] 业务与业绩 - 公司主营工业用能源设备类无缝钢管 应用于电站锅炉、石油炼化等行业 控股子公司锐美公司从事新能源汽车零部件业务 主要客户为比亚迪 [3] - 2024年业绩预告显示 预计归母净利润2.25 - 2.35亿元 同比增86.72% - 95.01% 扣非净利润2 - 2.1亿元 同比增68.37% - 76.78% [3] - 2024年业绩预增因主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业 下游订单激增 不锈钢管产出量增约30.72% 钢管产出量增8.56% 产品毛利率提升带动利润增长 [3] 业务合作 - 2024年12月公司与东方锅炉签订1.32亿元合金钢管采购合同 东方锅炉履约能力较强 近三年类似交易金额分别为4.08亿、3.52亿、6.01亿元 [4] - 2025年1月公司中标东方电气1.75亿元招标项目 占2023年度营收8.84% 若实施将对业绩产生积极影响 [4]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议通知于2025年1月15日发出[2] - 会议于2025年1月21日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 与会监事审议通过《关于为孙公司增加担保额度的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 公告日期为2025年1月23日[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议通知于2025年1月15日发出[2] - 会议于2025年1月21日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 会议应出席董事五名，实际出席董事五名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于为孙公司增加担保额度的议案》[3] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案具体内容详见2025年1月23日巨潮资讯网公告（编号：2025 - 006）[3]

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计，但与会计师事务所预沟通无分歧[5] - 2024年度具体业绩数据将在年度报告中详细披露[8] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2.25 - 2.35亿元，比上年同期增长86.72% - 95.01%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2 - 2.1亿元，比上年同期增长68.37% - 76.78%[4] 业绩增长原因 - 报告期公司主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业，下游订单激增[6] - 不锈钢管产出量较同期增长约30.72%[6] - 合金钢管产出量较同期增长8.56%[7] - 产品毛利率提升带动公司利润增长[7]

市场扩张和并购 - 2024年10月28日公司以7480万元现金收购江苏锐美17%股权[2] - 交易完成后公司将持有江苏锐美68%的股权[2] 其他信息 - 江苏锐美注册资本为5000万元[2][3] - 盛德鑫泰认缴出资3400万元，占比68%[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议通知于2024年11月26日发出[2] - 会议于2024年12月2日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 应出席董事五名，实际出席五名[2] 议案情况 - 与会董事审议通过为重孙公司提供担保议案[3] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 相关公告于2024年12月4日披露于巨潮资讯网[3]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年11月26日发出[2] - 会议于2024年12月2日召开，3名监事均出席[2] 议案情况 - 审议通过为公司重孙公司提供担保的议案[3] - 议案内容于2024年12月4日披露于巨潮资讯网[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-073 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对手方介绍 （一）基本情况 1、名称：东方电气集团东方锅炉股份有限公司 2、法定代表人：林光平 风险提示： 1、合同的生效条件：自合同双方签字盖章后生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行过程中，可能存在公司未及 时收到货款及不可抗力等因素影响造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意风 险。 3、本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履行，对公司未来 的财务状况和经营成果产生积极影响。 一、合同签署概况 近日，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"盛德鑫泰"或"卖方"） 与东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称"东方锅炉"或"买方"）签 订了《金属材料采购合同》（以下简称"合同"），根据合同约定，东方锅炉向公 司采购合金钢管共计 13,239.31 万元（含税）。 根据《公司章程》及相关规定，该合同的签署无需提交公司董事会及股东大 会审议，不构成关 ...

业绩数据 - 2024年9月30日江苏攀森总资产17340.12万元，净资产10909.68万元等[4] - 2023年12月31日江苏攀森总资产18875.03万元，净资产10065.68万元等[4] 担保情况 - 公司为江苏攀森担保3060万元，江苏锐美担保2940万元[2] - 本次担保后，上市公司及其控股子公司担保总余额22115.25万元[7] 股权信息 - 公司持有江苏锐美51%的股权[4]