会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月17日召开[2] - 公司将于2025年5月12日13:30召开2024年年度股东大会[1] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告及议案[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][16][17][19][20] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》表决通过[1] 财务相关 - 独立董事津贴每人每年6万元（税前）[15] - 公司及子公司拟申请综合授信额度250,000万元[18] 公告信息 - 《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号为2025 - 024[1] - 公告发布时间为2025年4月18日[23] 备案文件 - 备案文件包含公司第三届董事会第十三次会议决议[22]

业绩数据 - 2024年净利润225,800,982.09元，上年度120,504,022.64元[4] - 2024年营业收入2,662,829,246.57元，上年度1,980,898,091.78元[4] - 2024年研发投入92,710,264.82元，上年度62,186,886.45元[4] 利润分配 - 2024年度以109,312,070股为基数，每10股派现金红利10元[2][4] - 2024年现金分红109,312,070元，上年度60,499,941.59元[4] - 2024年分红和回购总额120,553,635.75元，占净利润比例53.39%[4] 累计数据 - 近三年累计现金分红205,812,011.59元，累计回购注销0元[4] - 近三年平均净利润139,918,515.08元，累计研发占比3.34%[4] - 2022 - 2024年累计分红高于年均净利润30%，无风险警示[5]

业绩数据 - 2024年1 - 9月江苏锐美营收11067.33万元，2023年为11444.36万元[4] - 2024年1 - 9月江苏锐美营业利润2217.68万元，2023年为 - 848.97万元[4] - 2024年1 - 9月江苏锐美净利润2205.96万元，2023年为 - 938.99万元[4] 资产数据 - 2024年9月30日江苏锐美总资产33177.88万元，2023年末为23217.46万元[4] - 2024年9月30日江苏锐美净资产10556.39万元，2023年末为8350.43万元[4] 担保情况 - 江苏锐美拟申请5000万授信，公司担保3400万，孙公司担保1600万[2] - 本次担保后公司担保总余额28584.18万元，占净资产30.94%[7] - 公司及子公司无逾期对外担保，担保期限三年[2][7] 股权信息 - 公司持有江苏锐美68%的股权[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议通知于2025年3月20日发出[2] - 会议于2025年3月25日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 与会监事审议通过《关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的议案》[3] - 议案内容于2025年3月27日披露于巨潮资讯网[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议通知2025年3月20日发出，3月25日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 与会董事审议通过为控股子公司提供担保议案[3] - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 相关担保公告2025年3月27日披露于巨潮资讯网[3]

股东持股 - 控股股东一致行动人持股1072.5万股，占总股本9.75%[3] - 常州联泓持股863.5万股，占剔除回购后总股本7.8994%[4] - 常州鑫泰持股209万股，占剔除回购后总股本1.9120%[4] 减持计划 - 常州联泓计划减持不超793120股，占比0.7256%[3] - 常州鑫泰计划减持不超300000股，占比0.2744%[3] - 两者合计减持不超剔除回购后总股本1%[5] - 减持期间为2025年4月8日至7月7日[5] 其他信息 - 股东股份于2023年9月13日解除限售流通[9] - 公司不存在破发、破净或分红不达标情况[10] - 公告日期为2025年3月16日[11]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收9564.03万元，2023年为19410.93万元[4] - 2024年1 - 9月营业利润985.31万元，2023年为2664.37万元[4] - 2024年1 - 9月净利润844.00万元，2023年为2572.78万元[4] 资产情况 - 2024年9月30日总资产17340.12万元，2023年末为18875.03万元[4] - 2024年9月30日净资产10909.68万元，2023年末为10065.68万元[4] 担保事项 - 江苏攀森拟申请800万综合授信，由江苏锐美担保，期限三年[1] - 担保方式为连带责任保证，担保金额800万[5] - 本次担保后担保总余额24384.18万元，占净资产26.39%[5] 股权信息 - 公司持有江苏锐美51%的股权[4] 担保状态 - 公司及控股子公司无逾期对外担保事项[5]

回购情况 - 公司拟用1500万 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超22.01元/股，期限12个月[1] - 回购价格上限调整为21.46元/股后又调为40元/股[2] - 2024年3月5日首次回购200,000股，占总股本0.18%，成交3,778,541元[2][3] - 截至目前累计回购687,930股，占总股本0.625%，成交15,101,179.75元[3] - 实际回购金额超下限未超上限，完成回购[3] 影响与用途 - 回购不影响公司经营、财务等，不改变控制权和上市地位[4] - 回购期间相关主体无买卖公司股票行为[4] - 预计限售流通股增687,930股至53,281,680股，占比48.4379%[5] - 预计无限售流通股减687,930股至56,718,320股，占比51.5621%[5] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，三年未转让完将注销[6]

回购资金 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[2] 回购价格 - 原回购股份价格上限22.01元/股，2024年5月30日调为21.46元/股[2][3] - 2025年2月5日调为40元/股，无需股东大会审议[2][4][5] 回购情况 - 截至公告披露日累计回购564,230股，占总股本0.51%[4] - 成交总金额11,241,565.75元，最高21.99元/股，最低18.75元/股[4] 风险提示 - 回购期限内股价持续超上限，存在方案无法实施风险[5]

股份回购资金 - 公司拟用1500万 - 3000万元自有资金回购股份[2] 回购价格调整 - 2024年5月30日回购价上限调为21.46元/股[2] - 2025年2月5日调为40元/股[3] 截至2025年1月31日情况 - 累计回购564,230股，占总股本0.51%[3] - 成交总金额11,241,565.75元（不含费用）[3] - 最高成交价21.99元/股，最低18.75元/股[4]