厦门狄耐克智能科技股份有限公司 舆情管理制度 （2023年12月） 为提高厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制订本制度。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他设计公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），该小组由公司 董事长任组长，公司董事会秘书任副组长，小组成员由公司高级管理人员及相关职能部门 负责人组成。 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导、统一组织、快速反应、协同应对，注重职能部门的响应与协作， 提高防 ...

公司基本情况 - 厦门狄耐克智能科技股份有限公司是一家集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人"企业，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一[1] - 公司立企以来，深耕社区智能安防领域，以"领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质"为企业使命，致力于打造"安全、舒适、健康、便捷"的智慧社区生活环境[1] - 公司围绕智慧社区和智慧医院领域，形成以楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊产品为核心的产品结构[2] 与华为鸿蒙的合作 - 2022年9月，公司控股子公司成为以医护对讲行业企业加入华为鸿蒙系统的场景化解决方案综合服务商，并努力推动华为开源鸿蒙系统在智慧医院领域的各种场景化应用[2] - 目前相关事项均按计划正常进行，尚未对公司经营业绩产生重大影响[2] 主要业务发展 楼宇对讲业务 - 将持续加强与央企、国企房地产企业的战略合作，加大开拓全国保障性住房、城镇老旧小区改造等市场[3] - 通过夯实B端营销网络优势、强化自有办事处建设及经销商渠道开拓，进一步扩大国内营销网络覆盖[3] - 加强对市场风险与信用风险的把控，采取差异化的收缩策略，降低业务风险和资金风险[3] 智能家居业务 - 把握智能家居产业发展机遇，以智慧家庭中控屏为抓手，与阿里天猫精灵展开紧密合作[3][4] - 纵向挖掘智能家居细分赛道发展潜力，与天猫精灵AIoT在智慧照明、智能厨电等领域进行联合推广和生态合作[3][4] - 建立多元化销售体系，推进线上线下融合、B端C端一体化发展[3][4] - 把握境外市场增长机遇，推进全球化业务发展[3][4] 智慧医院业务 - 紧跟数字经济浪潮，在"新基建"持续赋能下，构建智慧医院建设新模式[4] - 持续加速智慧医院产业业务发展，提升公司在该领域的市场地位和占有率[4] - 积极探索人工智能技术在智慧医院领域的应用，提升医疗服务效率和患者就医体验[4] 竞争优势 - 坚持自主研发和创新引领战略，在技术创新、数字化、智能制造、营销渠道、品质管理和品牌等方面形成竞争优势[4][5] - 密切关注新技术在行业中的应用，持续发挥创新能力，推出差异化优势产品，构建产品生态圈[4][5] 人才发展 - 实行双向创新战略和人才梯队体系建设，持续吸纳技术开发人才及营销人才，以支撑公司业务发展[5]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-084 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）本次 上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售股东人数共 计 2 名，股份数量为 82,583,550 股，占公司股本总额的 32.7713%，限售期为 36 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 13 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 2021 年 5 月 12 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 1,547,274 股，占发行后总股本的 1.2894%，解除股份限售的股东数量为 4,085 名，限售期为 6 个月。首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司总股本为 120,000,000 股，其中有限售条件流通股的股份数量为 90,000,000 股，占公司发 行后总股 ...

一、公司股票发行和股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，并于 2020 年 11 月 12 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本 90,000,000 股；首次公 开发行股票完成后，公司总股本 120,000,000 股，其中，有限售条件流通股的股 份数量为 91,547,274 股，占发行后总股本的比例为 76.2894%；无限售条件流通 股的股份数量为 28,452,726 股，占发行后总股本的比例为 23.7106%。 （二）上市后股本变动情况 国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-083 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于完成变更登记及备案手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，并于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意 公司对经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-075）。 名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 类型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】 法定代表人：缪国栋 注册资本：贰亿伍 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-082 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）14:30 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 129,476,345 股， 占公司有效表决权股份总数的 51.3795%。其中：通过现场投票的股东及股东代 理人 6 人，代表股份 107,238,430 股，占公司有效表决权股份总数的 42.5549%。 通过网络投票的股东 10 人，代表股份 22,237,915 股，占公司有效表决权股份总 数的 8.8246%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄耐克智能科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年第 四次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为231,178,744.01元，同比增长18.34%[6] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为15,957,413.88元，同比增长21.94%[6] - 公司2023年1-9月营业收入为624,212,962.50元，同比增长6.39%[6] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为66,671,643.36元，同比增长14.78%[6] - 公司2023年1-9月智能家居产品营业收入同比增长35%[9] - 公司2023年第三季度总营业收入为624,212,962.50元，相比上期增长6.4%[38] - 公司2023年第三季度净利润为67,473,920.24元，同比增长16.4%[39] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为66,671,643.36元，同比增长14.8%[39] 现金流量 - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为113,312,762.83元，同比增长687.24%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增加至11,331.28，较去年同期增长687.24%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[23] - 投资活动产生的现金流量净额减少至-19,995.03，较去年同期下降384.19%，主要系本期现金理财较上年增加所致[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少至93.49，较去年同期下降62.70%，主要系汇率波动影响所致[25] - 现金及现金等价物净增加额减少至-11,553.90，较去年同期下降574.82%，主要系经营、投资活动较上年同期综合变化影响所致[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为656,118,001.03元，相比上期的570,221,759.09元有所增长[41] - 经营活动产生的现金流量净额为113,312,762.83元，相比上期的-19,295,669.36元有所改善[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-199,950,255.92元，相比上期的70,357,073.79元有所下降[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-29,836,404.55元，相比上期的-29,234,928.37元基本持平[42] - 现金及现金等价物净增加额为-115,539,000.54元，相比上期的24,333,036.71元有所减少[42] - 期末现金及现金等价物余额为112,651,860.93元，相比上期的222,137,813.74元有所减少[42] 财务状况 - 公司2023年1-9月毛利率为44.62%，同比增加4.38个百分点[9] - 公司2023年1-9月货币资金为11,279.15万元，同比减少59.66%，主要系公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致[10] - 公司2023年1-9月交易性金融资产为74,103.44万元，同比增长37.08%，主要系公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致[11] - 公司2023年1-9月应收票据为2,836.30万元，同比减少50.95%，主要系公司控制商业承兑汇票的接收所致[12] - 公司2023年9月30日的总资产为1,894,005,794.45元，相比年初增长3.03%[35] 费用和收益 - 公司2023年第三季度研发费用为47,884,273.57元，同比增长34.8%[38] - 公司2023年第三季度销售费用为121,730,343.48元，同比增长21.8%[38] - 公司2023年第三季度管理费用为34,153,380.77元，同比增长32.7%[38] - 公司2023年第三季度财务费用为-1,977,751.73元，相比上期减少67.4%[38] - 公司2023年第三季度其他收益为24,851,595.55元，同比增长60%[39] - 公司2023年第三季度投资收益为11,194,682.75元，同比增长5%[39] - 公司2023年第三季度综合收益总额为67,805,642.40元，相比上期的57,970,293.31元有所增长[40] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为67,003,365.52元，相比上期的58,085,233.45元有所增长[40] 股东和股权激励 - 少数股东损益增加至80.23，较去年同期增长798.26%，主要系控股子公司厦门狄耐克环境智能科技有限公司利润增加所致[22] - 报告期末普通股股东总数为17,579，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 公司于2023年8月17日召开董事会和监事会，审议通过2023年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票数量总计685.00万股，占公司股本总额的2.72%，首次授予价格为5.82元/股[32] 公司信息和变更 - 公司办公地址变更为“中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号”，邮政编码变更为361000[33] - 晋安三创在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》[34] 每股收益 - 基本每股收益为0.2646元，相比上期的0.2305元有所增长[40]

一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-080 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-079 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编 号：2023-081）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《关于<2023 年 ...