本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易 的会计处理"等相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-025 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）根据《准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 1、关于流动负 ...

关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资 金投资项目"制造中心升级与产能扩建项目"和"研发中心升级建设项目"结项后的节余 募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等， 实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及"营销及服务网络扩建项目"终止 后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金 投资项目"脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目"、"市场营销渠道推广项目"及 "永久补充流动资金项目"。其中，人民币 13,048.35 万元用于脑电波交互技术产业研 发运营中心建设项目，人民币 6,000.00 万元用于市场营销渠道推广项目，人民币 6,565.93 万元用于补充 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚专字[2024] 361Z0293 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 361Z0293 号 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门狄耐克智能科技股 份有限公司（以下简称狄耐克公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]361Z0292 号的无保留意 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄耐 克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对狄耐克使用暂时闲置募集 资金及部分自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，厦门狄耐克 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 24.87 元/股，募集资 金总额为人民币 746,100,000. ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会6次、2次董事会薪酬与考核委员会会议、0次独立董事专门会议[5][6][7] 独立董事履职 - 独立董事2017年5月至2023年5月26日任职，2023年5月26日任期届满[3][25] - 2023年独立董事多次对议案发表意见，无提议召开董事会等情况[9][11][16][17] 公司决策事项 - 2023年4月20日审议通过多项议案，含关联交易、续聘审计机构等[19][21][24] - 2023年5月10日审议通过董事会换届选举及提名议案[22] 报告披露 - 2023年公司披露《2022年年度报告》及《2023年一季度报告》[20]

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会6次[5][6] - 召开2次董事会提名、薪酬与考核委员会会议，0次独立董事专门会议[7] 议案审议与意见 - 2023年5月26日审议通过聘任高管议案，独立董事发表同意意见[9][10][21] - 2023年8月17日通过激励计划草案，独立董事发表同意意见[10][22] - 2023年8月29日独立董事对半年相关议案发表同意意见[10] - 2023年10月18日确定激励授予日，以5.82元/股授予635万股给68人，独立董事发表同意意见[11][23] 报告披露 - 2023年披露《2023年半年度报告》和《2023年三季度报告》[20]

经核查独立董事李诗、白劭翔、郑文礼的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，厦门狄耐克智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李诗、白劭翔、郑文礼 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董 事 会 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数通过，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[6] - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[7] 选聘程序 - 审计委员会负责选聘工作，至少每年向董事会提交履职情况评估报告及监督职责情况报告[8] - 选聘程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、审核通过后报董事会和股东大会等，聘期一年[10] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 评价审计费用报价时，以满足要求的所有事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[12] 费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明金额、定价原则等情况[12] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[13][18] 文件保存 - 公司和受聘会计师事务所文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘情况 - 公司出现会计师事务所执业质量重大缺陷等8种情况可改聘会计师事务所[14][15] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所，审核同意后按程序选新所[15] - 董事会审议通过改聘应在公告中详细披露前后任事务所情况等[15] 其他情况 - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[16] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，董事会对责任人处分[18][19] - 经股东大会决议，解聘事务所违约经济损失由公司直接责任人承担[19]

回购方案 - 2024年2月5日通过回购方案，资金4000 - 6000万元[1] - 回购价不超18元/股，用于激励或持股计划[1] 回购进展 - 截至2024年4月16日，回购2589352股，占比1.03%[2] - 最高成交价10.30元/股，最低7.83元/股[2] - 已用资金24819307.78元（不含费用）[2] 后续计划 - 按市场情况在期限内继续实施回购[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-012 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至 ...