适用范围 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴10万元/年（税前）[4] - 董监高按岗位领薪，绩效与业绩挂钩[4][6][7] 发放方式 - 独立董事津贴按月发放[8] - 基本工资按月发，绩效按情况发[8] - 离任人员薪酬按实际任期算[8] 费用报销 - 独立董事差旅费用公司据实报销[8]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会11次，股东大会6次[5][7] - 2023年度召开2次董事会提名委员会会议等[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席各类会议情况及出席表现[5][7][8] - 2023年独立董事对多项议案发表意见[11][12][13] - 2023年独立董事审阅多份报告[21][22] 公司决策 - 2023年公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超3290万元[20] - 2023年同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[23] - 2023年同意聘任第三届董事会成员[24] - 2023年审议通过董事及高管薪酬方案[26] 人员变动 - 2023年5月26日独立董事因任期届满不再任职[27]

上市与股本 - 公司于2020年10月14日首次发行3000万股人民币普通股，11月12日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本2.52亿元，股份总数2.52亿股，股本总额2.52亿元[7][20] 股东持股 - 公司设立时，缪国栋持股3122.55万股，比例34.70%[19] - 厦门鑫合创投资有限公司持股810万股，比例9.00%[19] - 庄伟持股795.42万股，比例8.84%[19] 股份限制 - 公司收购股份后合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[34] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[49] 交易审议 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[41] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[106] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知[115] 管理层 - 公司设总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名，可设副总经理若干名[130][131] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[134] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[147] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[149][150] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[154] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[178] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[188]

综合授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超12亿元综合授信额度[1] - 授信形式含流动资金与非流动资金贷款等[1] - 有效期自2023年年度股东大会决议通过至2024年年度股东大会召开[1] - 申请需提请公司股东大会审议[2]

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 1、现金分红的条件和比例 | 会计报告被出具非无保留意见或者带与持续 | | --- | --- | | 除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应 | 经营相关的重大不确定性段落的无保留意见 | | 当至少以现金方式分配利润一次。公司每三年 | 的审计报告，或公司报告期末资产负债率超过 | | 以现金方式累计分配的利润不少于三年实现 | 80%且当期经营活动产生的现金流量净额为 | | 的年均可分配利润的 30%。因特殊原因不能达 | 负时，可以不进行利润分配。 | | 到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别 | …… | | 说明。 | （五）利润分配方式适用的条件和比例 | | …… | 1、现金分红的条件和比例 | | （六）利润分配的决策程序 | 除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应 | | …… | 当至少以现金方式分配利润一次。公司每三年 | | 4、董事会和股东大会在有关决策和论证过程 | 以现金方式累计分配的利润不少于三年实现 | | 中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意 | 的年均净利润的 30%。因特殊原因不能达到上 | | 见。公司将通过多种途 ...

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入88,376.11万元，同比增长4.92%[77] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润10,226.56万元，同比增长27.42%[77] - 公司2023年12月31日总资产196,192.44万元，同比增长6.72%[77] - 公司2023年12月31日归属于母公司所有者权益140,762.71万元，同比增长5.23%[77] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为18,066.77万元，同比增长119.78%[77] 业务发展 - 公司安防行业营业收入占比89.11%，同比增长2.72%[78] - 公司智能家居产品营业收入占比17.15%，同比增长43.53%[78] - 公司境外营业收入占比11.04%，同比增长19.71%[78] 研发创新 - 正在研发"讯飞星火模型+智能家居系统"、"脑电波控制技术+智能家居系统"等项目[82][83][84] - 正在研发基于KNX、ZigBee、蓝牙Mesh等协议的智能家居系统[85][86][87] - 正在研发单火彩屏开关面板项目[88][89] - 研发了多联式全空气系统、智能门系列产品等新产品[90][92][93] - 研发了境外智慧病房系统、国产化智慧病房/智慧门诊解决方案等[94][95][96][97][98] - 研发了PLC两线制医护对讲系统[99] - 与飞利浦联合打造优质的多媒体信息发布解决方案[100][101][102][103] - 研发了智慧门诊系统、智慧康养系统、装配式微高压氧舱等[104,105,106,107,108] - 研发了基于脑电波交互技术的解决方案[109,110,111] - 研发了人脸识别8.0算法、908N-T3AI算力网关等[112,113] - 研发了医院物流机器人系统、社区收集垃圾机器人系统等[116,117,118] - 研发了基于4G网络、语音控制、Wi-FiHaLow的楼宇对讲系统[119,121,122] - 研发了纯数字2线IP楼宇对讲产品、基于安卓12.0的室内机产品等[124,125] - 研发了基于全屋智能控制的中央控制主机、智慧中控屏系列产品等[126,127] 市场地位 - 公司楼宇对讲品牌首选率连续五年位列第一，并获评"5A供应商"[74] - 公司产品在智慧家庭和智慧医院领域屡获国内外设计大奖[44] - 公司是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位，积极参与多项标准制定[40,71,72] - 公司拥有CMMI-5全球软件领域最高级别认证[71] 行业政策 - 国家出台多项政策支持智慧社区、智慧医院、智能家居等领域的发展[13,20,28,34] - 政府要求加强缺陷电子产品召回管理，推动商品质量追溯体系建设[30] - 政府出台措施支持刚性和改善性住房需求，包括扩大保障性租赁住房供给、支持老旧小区改造等[23] - 金融机构鼓励与房地产企业基于商业性原则自主协商,通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持[24]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-023 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权 公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场价格水平与容诚会计师事务所 协商确定审计费用。上述事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,01 ...

2023年业绩总结 - 召开8次监事会会议，程序及决议合规[2] - 披露90号有号及56份无号公告[13] 2023年合规情况 - 决策、信息披露、财务管理、募资使用等均合规[6][7][8] - 内控评价报告反映内控情况[10] - 关联交易、资产交易等未损公司及股东利益[11][14] 2024年展望 - 监事会持续履职，提高治理水平[16] - 强化成员能力，保障规范运作[17]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 列席股东大会6次、董事会11次、监事会8次[3][4] - 现场检查公司1次并报送报告[4] - 发表专项意见5次[4] - 对公司培训1次（2024年3月20日）[4] 公司运营情况 - 公司信息披露和内部制度无问题[5][6] - 公司及股东承诺均已履行[7] 整改情况 - 2023年9月1日国信证券因保荐业务问题被责令整改[8] - 积极整改并于2024年4月26日完成报告[9][10]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会11次、股东大会6次[4][5] - 2023年度公司召开5次董事会审计委员会会议、2次董事会提名委员会会议、0次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2023年4月20日，独立董事对多项议案发表事前认可和独立意见[10][11] - 2023年4月20日，公司审议通过日常关联交易预计议案，关联交易不超3290万元[25] - 2023年4月20日，公司审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[34] - 2023年8月17日，公司审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[34] 人事变动情况 - 2023年5月10日，公司进行董事会换届选举，聘任第三届董事会成员[31] - 2023年5月26日，公司聘任总经理、副总经理等人员[13][32] 激励计划情况 - 2023年10月18日，公司确定激励计划首次授予日，以5.82元/股向68名对象授予635.00万股限制性股票[35] 其他情况 - 2023年度，公司募集资金使用及存放合法合规[20] - 2023年公司共披露4份定期报告[27] - 2023年4月20日，公司续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[29]