国元证券股份有限公司 关于安徽华业香料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华业香料（300886） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：詹凌颖 | 联系电话：0551-68167356 | | 保荐代表人姓名：武军 | 联系电话：0551-68167356 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-037 安徽华业香料股份有限公司 董事会认为，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定，编制了公司 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，同意公司进行披露。 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会 议通知已于 2023 年 8月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市 舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范 ...

安徽华业香料股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1745 号文《关于同意安徽华业香料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承 销商国元证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,435.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.59 元。截至 2020 年 9 月 10 日止， 本公司共募集资金 266,766,500.00 元，扣除发行费用 44,144,414.75（不含税），募集资金 净额 222,622,085.25 元。 截止 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000503 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 190,761,895.29 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资 ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《安徽华业香料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽华业香料股份有限公司独立董事 制度》等规定，我们作为安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 经审核，我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2、报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和 对外担保风险。截至2023年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关 联方提供担保的情况。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审核，我们认为： 公司编制的《2023年 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-043 安徽华业香料股份有限公司关于 继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）2022 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过 的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理的期限即将到期。 （三）投资额度及期限 公司（含全资子公司）拟使用总额度不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万 元）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个 月内，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。 （四）实施方式 为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，结合公司实际经营情况，公司 拟继续使用总额度不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）暂时闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投 资产品。在 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-042 安徽华业香料股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）2022 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过 的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的期限即将到期。 在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划及确保不影响公司 正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，公司拟继续使用总额度不超过人民 币 5,000 万元（含 5,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买投 资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。在上述额度内，资金 可以循环滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司本次 首次公开发行人民币普通股（A 股 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-038 安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次 会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监 事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市 舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定，编制了公司 《2023 年半年度报 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华业香料股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华业香料拟继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、华业香料募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司本次 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,435 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 18.59 元，募集资金总额为人民币 266,766,500.00 元，扣 除与发行有关的费用人民币 44,144,414.75 元（不含税），募集资金净额为人民 币 222,622,085.25 ...

2023 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2022 年度占用 | | | | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用 | 上市公司 | 司核算 | 2022 年期初占 | 累计发生金额 | 2022 年度占用资金 | 2022 年度偿还 | 2022 年期末占用资 | 形成 | 占用性 | | 资金占用 | 方名称 | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | （不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | 科目 | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 无 | | | | | | | | 0.00 | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ...

证券代码： 300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-036 付林先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公 司的规范运作、合规信息披露和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表 示衷心的感谢。 付林先生的辞职不会影响公司正常生产经营。公司将根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会 秘书空缺期间，暂由公司董事长华文亮先生代为履行董事会秘书职责。 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经 理、董事会秘书付林先生提交的书面辞职报告。付林先生因个人原因，申请辞去 公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，付林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。付林先生原定任期为 2021 年 5 月 14 日至 2024 年 1 月 5 日。截至本公告日，付林先生及其配偶未 ...