安徽华业香料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 专项核查意见 大华核字[2024]0011010560 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽华业香料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011010560号 安徽华业香料股份有限公司： 我们接受委托，对安徽华业香料股份有限公司（以下简称华业香 料公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011003117 号审计报 ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 各位股东及代表： 大家好！ 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年1月5日召开的2021年第一次 临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，本人当选为公司第四届董事会独立董事。 在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立 董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度公司共召开了8次董事会会议、1次股东大会，本人应出席董事会会议8次， 亲自出席会议8次，列席公司股东大会1次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客 ...

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 安徽华业香料股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事姚运金、姚王信、吴光洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽华业香料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 通过核查独立董事姚运金、姚王信、吴光洋的任职经历以及签署的相关自查 文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 1 安徽华业香料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

安徽华业香料股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000297 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽华业香料股份有限公司 二、 安徽华业香料股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000297 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的安徽华业香料股份有限公司（以下 简称华业香料公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层 ...

投资者关系管理办法修订 - 公司于2024年4月修订投资者关系管理办法[1] 管理目的与原则 - 目的包括形成双向沟通、建立投资者基础等[3] - 基本原则有合规性、平等性等[4] 工作规范 - 开展活动应避免透露未公开重大信息等违规情形[5] - 工作对象包括投资者、分析师等[7] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会等[7] - 应在巨潮资讯网第一时间公布应披露信息[8] 负责人 - 董事长是投资者关系管理事务第一负责人[10] - 董事会秘书是投资者关系管理事务负责人[10] 活动安排 - 应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[13] - 至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知[14] - 在投资者关系活动结束后应于次一交易日开市前在互动易平台和公司网站刊载活动记录表[14] 员工要求 - 应以适当形式对员工进行投资者关系管理相关知识培训[15] - 在年度报告、半年度报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[16] - 在投资者关系活动中发布应披露重大信息，应及时向证券交易所报告并在下一交易日开市前正式披露[16] - 从事投资者关系管理的员工须具备全面了解公司等多方面素质[11] 部门职责 - 投资者关系管理部门有信息沟通、定期报告等多项主要职责[11] 其他措施 - 设置专线投资者咨询电话并责成专人接听[19] - 应与证券监管部门等相关部门建立良好沟通关系[13]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限为10年[12] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] 补选要求 - 独立董事比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[4]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-021 安徽华业香料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 - 1 - 第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同 意公司以 2023 年 1 月 6 日作为首次授予日，向 45 名激励对象授予 124.00 万股 第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本 次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报 告。 5、2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 二、本次作废部分已授予尚 ...

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[7] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超董事总数二分之一[4] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知[12] - 临时会议提前5日通知，可通讯或传真决议[12][21] - 变更通知需提前3日书面通知，不足需顺延或获全体董事认可[14] 审议事项 - 审议交易和担保，资产总额占比超10%需审议[9] - 审议关联交易，与自然人成交超30万、法人超300万且占净资产绝对值0.5％以上需审议[10] 表决规则 - 审议提案需超全体董事半数同意[24] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[21] 其他 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 会议记录保存10年，决议公告由秘书办理[25] - 董事长督促决议落实，违背追究执行者责任[29] - 规则经股东大会审议通过生效，修改亦同[31]