募集资金情况 - 2020年9月4日公司公开发行1435.00万股，每股发行价18.59元，募集资金2.67亿元，净额2.23亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.95亿元，自有资金先期投入1.14亿元[2] - 2020 - 2023年度分别使用募集资金0.02亿元、0.39亿元、0.31亿元、0.10亿元[2] - 2024年用于永久补充流动资金的募集资金转出0.32亿元（含利息收入11.79万元）[2] - 累计变更用途的募集资金总额为4331.34万元，比例为19.46%[17] 项目进展 - 2022年9月15日，公司将“营销网络建设项目”剩余募集资金投入“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”[6][10][18] - 2023年6月28日，公司将年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目达到预定可使用状态日期延至2024年7月，该项目于2024年6月末已达预定可使用状态[10][1] - 2023年12月20日，董事会同意对“香料工程技术研究中心建设项目”结项，并将节余资金永久补充流动资金[7][11][1] - “年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”截至期末投资进度为101.15%[17][1] - “香料工程技术研究中心建设项目”截至期末投资进度为100%，已于2023年11月达到预定可使用状态[17] - “营销网络建设项目”截至期末投资进度为100%[17] 项目资金投入 - 年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目拟投入募集资金181,574,212.64元，截至期末实际累计投入183,667,112.75元[1] - 永久性补充流动资金项目拟投入募集资金32,101,283.03元，本年度实际投入32,219,133.39元，截至期末实际累计投入32,219,133.39元[1] - 变更后项目拟投入募集资金总额213,675,495.67元，本年度实际投入32,219,133.39元，截至期末实际累计投入215,886,246.14元[1] 决策事项 - 2022年9月15日，公司股东大会通过终止部分募投项目并调整募集资金议案[1] - 2023年6月28日，公司董事会通过部分募投项目延期议案[1] - 2023年12月20日，公司董事会通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[1] - 2024年1月5日，公司股东大会通过香料工程技术研究中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[1] 其他情况 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额的10%，应通知保荐机构并提供支出清单[6] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[13] - 变更后的项目可行性未发生重大变化，未达到计划进度或预计收益的情况为无[1][2]

安徽华业香料股份有限公司 总经理工作报告 一、2024 年工作回顾 2024 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。面对复杂多变的外部环境，公 司在董事会的坚强领导下，"向新而行、以质致远"，紧扣公司绩效改革、市场开拓、 技术研发、品质提升、安全环保、项目建设等中心工作，积极应对市场环境变化，团 结一心，砥砺前行，各方面工作成效卓著，圆满完成了年初制定的各项目标任务，企 业发展呈现良好态势。 1、锐意进取，企业运行效率全面提升 2024 年，公司持续优化公司治理体系，深挖改革潜力，强化管理效能，通过深化 内部改革，推动企业稳健发展。秉持"细管理、控风险、强素质、出效益"的管理理 念，不断夯实发展根基。一是绩效提升计划成果初显，引入可视化激励手段，目标管 理成效显著。在营销等关键领域推行全新绩效模式，实现全员目标明确、动力充足、 行动有序，有效激发了员工积极性，激励效果逐步显现。二是全面预算管理启动实施， 将"先算后做"理念贯穿日常经营活动。三是荣获多项荣誉。公司及合肥子公司均顺 利通过国家高新技术企业复审，公司荣获"安徽省海外仓二十强企业"称号及安徽省 专利奖，一项产品入选安徽工业精品。此外，凭借在行业发展 ...

会计政策变更 - 2025年4月15日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据《企业会计准则解释第18号》变更，非自主变更[2][4] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害利益[2][4]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月15日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 子公司安徽华业香料合肥有限公司2024年初往来资金余额8393.32万元[8] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）1.21万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额8394.53万元[8] - 2024年各关联方非经营性资金占用余额均为 - [8]

安徽华业香料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简 称"公司"）2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告系本公司董事会的责任；监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 范围的高风 ...

业绩总结 - 2024年营业收入34,518.05万元，同比增28.12%[2] - 2024年净利润2,208.99万元，同比增659.83%[2] - 2024年经营现金流净额2,042.07万元[2] - 2024年末总资产63,174万元，较期初增4.88%[2] - 2024年末所有者权益56,548万元，较期初增5%[2] 未来展望 - 2025年强化治理，提升投资价值[8] - 2025年统筹管控，落实经营目标[8] - 2025年做好信披，加强投关管理[8] - 2025年践行责任，加强ESG管理[9] 其他 - 2024年董事会开5次会，审37项议案[3] - 2024年股东大会开3次，由董事会召集[5] - 董事会下设4个专门委员会[6] - 各专门委员会2024年开会审议相关议案[6][7]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-017 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月8日 召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年5月8日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 8日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年5月8日 9:15-15:00 期间的任 ...

业绩分配 - 2024年度拟以74,555,000股为基数，每10股派现1元，拟派现7,455,500元[7] 授信担保 - 2025年度拟向金融机构申请最高40,000万元综合授信，为子公司担保不超20,000万元[16] 会议情况 - 第五届监事会第六次会议4月3日通知，4月15日召开，应到5人实到5人[2] 议案表决 - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，部分需股东大会审议[3][4][6][8][11][12][13][15][16][17][18] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[12]

利润分配 - 2024年度拟以74,555,000股为基数，每10股派现金红利1元，拟派发现金红利7,455,500元[8] 授信与融资 - 2025年度公司及子公司拟申请不超40,000万元综合授信，公司为子公司提供不超20,000万元担保[16] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] 会议与议案 - 第五届董事会第六次会议于2025年4月15日召开，9位董事全部出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][9][11][13][15][16] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][7][9][14][16] - 《关于确认2024年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》董事回避，提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等议案表决通过[17][18][19] - 公司提议2025年5月8日在安徽潜山召开2024年年度股东大会[20] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] - 2024年度募集资金存放与使用合规[11] - 本次会计政策变更按财政部准则，对财务无重大影响[12] - 公告于2025年4月17日发布[23]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-009 安徽华业香料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了公司 《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润 22,089,850.23 元，母公司净利润 10,818,412.42 元，提取法 定盈余公积 1,081,841.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利 润为 215,171,443.53 元，母公司报表未分配利润为 225,967,468.12 元。按照合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的 利润为 215,171,443.53 元。 ...