会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年4月23日召开，9位董事全出席[2] - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，全票同意[3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由11.70元/股调为11.65元/股[4] - 3人离职致21.70万股作废，激励对象减至40人，未归属股剩56.70万股[5] - 2022年激励计划首次授予第二个归属期成就，40人办理24.30万股归属[6]

整体财务业绩指标变化 - 本报告期营业收入97,793,217.93元，较上年同期增长24.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11,452,839.81元，较上年同期增长94.50%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,191,147.64元，较上年同期增长123.71%[5] - 营业总收入本期为97,793,217.93元，上期为78,825,889.40元[17] - 营业总成本本期为82,146,198.26元，上期为70,395,852.19元[17] - 净利润本期为11,452,839.81元，上期为5,888,470.69元[18] - 基本每股收益本期为0.1536，上期为0.0790[19] 资产负债表项目变化 - 货币资金较2024年12月31日增长54.06%，达82,335,311.99元，主要系本期购买理财产品金额相对减少[7] - 预付款项较2024年12月31日增长261.23%，为1,394,683.82元，主要系经营性预付款相对增加[7] - 2025年3月31日货币资金期末余额82,335,311.99元，期初余额53,444,132.93元[13] - 2025年3月31日应收账款期末余额112,637,794.57元，期初余额110,826,009.44元[13] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额341,398,862.89元，期初余额332,657,193.89元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额295,207,123.37元，期初余额299,080,304.13元[14] - 2025年3月31日资产总计期末余额636,605,986.26元，期初余额631,737,498.02元[14] - 2025年3月31日流动负债合计期末余额46,724,360.87元，期初余额53,890,568.90元[14] - 2025年3月31日非流动负债合计期末余额13,208,966.05元，期初余额12,367,511.49元[14] - 2025年3月31日所有者权益合计期末余额576,672,659.34元，期初余额565,479,417.63元[15] 费用指标变化 - 销售费用较2024年1 - 3月增长116.43%，为1,250,054.93元，主要系本期职工薪酬及会务费增加[7] - 研发费用较2024年1 - 3月增长59.49%，为4,962,603.90元，主要系本期加大研发投入[7] 现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长355.00%，为16,394,229.84元，主要系本期购买理财产品相对减少[7] - 经营活动现金流入小计本期为119,449,005.62元，上期为92,929,290.25元[21] - 经营活动现金流出小计本期为107,132,304.09元，上期为80,286,831.90元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12,316,701.53元，上期为12,642,458.35元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为16,394,229.84元，上期为 - 6,429,041.89元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0元，上期为 - 25,025.00元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为28,891,179.06元，上期为6,582,909.91元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,214[9] - 华文亮持股比例28.28%，持股数量21,083,400.00股[9] - 安徽联元创投有限责任公司持股比例1.70%，持股数量1,266,400.00股[10] - 银河金汇证券资管相关计划持股比例1.40%，持股数量1,041,231.00股[10]

文章核心观点 - 华业香料2024年年度报告显示营收和净利润增长，公司通过开拓市场、技术创新和绿色改造等取得发展，海外市场拓展带来多方面优势，加大研发投入支持技术创新和产品升级 [1][2] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入3.45亿元，同比增长28.12%；归母净利润为2208.99万元，同比扭亏为盈 [1] 公司业务领域 - 专注于丙位内酯系列香料和丁位内酯系列香料的研发、生产与销售，产品应用于食品饮料、日化、烟草、饲料等领域 [1] 公司市场表现 - 产品直接出口销售收入为2.08亿元，占总营业收入比例为60.12%，远销新加坡、瑞士等地 [1] 公司发展原因 - 行业景气度回升，市场需求增长，公司紧抓机遇开拓市场，核心产品销售大幅增长带动整体销售收入增长 [1] - 与国际知名公司长期合作积累香气控制经验，自主研发特有技术使产品香气满足调香要求 [1] - 积极推行工艺绿色化改造，采用多种技术向绿色环保方向发展 [1] 海外市场拓展优势 - 为公司带来稳定收入来源，提升品牌知名度和国际影响力，推动技术升级和管理优化，降低对单一市场依赖、分散经营风险 [2] 公司研发投入 - 报告期内研发费用为1923.17万元，同比增长29.49%，为技术创新和产品升级提供有力支持 [2] - 加大研发投入可开发新产品、技术或服务，满足市场需求，提高产品附加值和竞争力 [2]

文章核心观点 公司发布年度报告摘要，介绍经营成果、财务状况等情况，包括业务、产品、采购、生产、销售模式，以及利润分配预案等内容 [5][4] 公司基本情况 公司简介 - 公司主要从事内酯系列香料的研发、生产和销售，主要产品为丙位内酯系列和丁位内酯系列香料 [5] 主要产品及用途 - 公司主要产品为丙位内酯、丁位内酯系列香料，广泛应用于食品饮料、日化、饲料、烟草等行业 [6] 采购模式 - 生产部制定月度生产计划，采购部据此制定采购计划并组织采购，通过报价议标向长期合作供应商采购，批量采购保持库存，到货后品质部检验验收 [8] 生产模式 - 采用“以销定产”模式，依据市场需求等制定年度生产计划并灵活调整，生产部各车间数字化管理，与技术部门联动优化工艺，下设丙位内酯、丁位内酯、综合车间 [8] 销售模式 - 销售模式有直销和经销两种，均为买断式销售且结算方式相同，直销与生产厂商合作，经销与贸易商合作 [9] 主要会计数据和财务指标 - 近三年主要会计数据和财务指标无需追溯调整或重述，分季度主要会计数据与已披露报告无重大差异 [9] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况，报告期无优先股股东持股情况，以方框图形式披露与实际控制人产权及控制关系 [10] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 - 无存续债券情况 [10] 重要事项 - 详见公司2024年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项” [10] 审计及利润分配情况 审计情况 - 容诚会计师事务所对本年度公司财务报告出具标准无保留意见，本年度会计师事务所由大华变更为容诚 [3] 利润分配预案 - 以74,555,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [4]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计4,121,206.84元[2] - 本次计提将减少2024年净利润和所有者权益4,121,206.84元[7] 财务处理 - 按预期信用损失对应收账款等计提减值[5] - 按成本与可变现净值孰低调整存货跌价准备[5] 其他 - 本次计提无需提交董事会及股东大会审议[4] - 计提符合规定，能反映财务状况和经营成果[8]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2][4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] 股票限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 资金与利润 - 募集资金用于主营业务相关项目[6] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[8] 决议与上市 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[9] - 本次发行股票将在深交所创业板上市[10] 实施条件 - 相关事项需2024年年度股东大会审议，经深交所审核并中国证监会注册[13]

内部控制审计报告 安徽华业香料股份有限公司 容诚审字[2025] 230Z2419 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华业 香料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025] ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（姚运金） 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开的2024年 第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人当选为公司第五届董事会独 立董事。 在2024年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规 定，积极参加公司召开的历次董事会、股东大会，独立公正地履行独立董事义务，勤 勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一 、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚运金，男，1976年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究生学历， 教授，博士生导师。澳大利亚Curtin University访问学者，中国科学技术大学博士后， 现就职于合肥工业大学化学与化工学院，主要从事化学工程等方面的研究工作，主持 国家自然基金面上项目及安徽省自然基金、中国博 ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（姚王信） 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开的2024年 第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人当选为公司第五届董事会独 立董事。 在2024年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规 定，积极参加公司召开的历次董事会、股东大会，独立公正地履行独立董事义务，勤 勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一 、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚王信，男，1974年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授，高级会计师、硕士生导师。管理科学与工程（金融学，资产证券化方向）博 士后工作经历、教育部公派海外访问学者研究经历。现任职于安徽大学商学院，在重 要学术刊物发表论文20余篇，出版或参著学术著作8部、教材1部、译 ...

会议相关 - 2024年1月5日召开第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会[2] - 审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、1、2次会议，独立董事均亲自出席[6] 决策事项 - 2024年4月22日第五届董事会第二次会议披露内控自评报告[9] - 2024年8月20日第五届董事会第四次会议通过拟变更会计师事务所议案，9月10日第二次临时股东大会通过，聘任容诚为2024年度审计机构[10] - 2024年4月22日第五届董事会第二次会议审议确认2023年度董事、高管薪酬[10] - 2024年1月5日第五届董事会第一次会议审议通过聘任公司其他高级管理人员议案[10] - 2024年4月22日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过作废未满足归属条件的限制性股票议案[11] 关联交易 - 2024年公司不存在应当披露的关联交易[9]