业绩数据 - 2023年公司产销量和营业收入逆势增长[18] - 2023年公司派息372.78元，累计可供股东分配利润19416.34元[45] - 2021 - 2023年公司累计分红派息1892.55万元[49] - 2023年公司客户满意度为96.88%[113] - 2023年研发投入1485万元[122] - 2023年万元产值综合能耗为0.19吨标煤/万元[195] 产品与技术 - 2023年公司新申请专利20件，获授权专利9件，新申请PCT专利1件[19] - 2023年公司新认定省级新产品3个、安徽工业精品1个，获中国轻工业联合会科技进步奖1项[19] - 公司完成天然桃醛、天然椰子醛、天然癸内酯的研发工作，其他天然内酯系列产品进入研发阶段[121] - 2023年授权专利12项，获省部级科技奖项1项，省级科技成果6项，参与标准制修订3项[122] - 2023年对重点产品丙位内酯、丁位内酯进行工艺优化和品质提升[126] 生产运营 - 公司60%以上产品出口国外[25] - 2023年子公司“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”建成投产[29] - 2023年公司产品生产检验合格率100%，成品出厂合格率100%，第三方监督检验合格率100%[93][94] - 2023年公司客户投诉处理率100%[100] - 2023年公司接受国内客户验厂2次，接受国外客户验厂2次，填写客户调查问卷102次[105] 环保相关 - 近年累计投入1700余万元用于环保设施提标改造，完成87项清洁生产方案，通过三轮清洁生产审核验收[144] - 2021 - 2023年邀请环保专家专题讲座9场次、培训约1500人次，开展环保培训超15场次、参与约4000人次，发放奖励超20万元[146] - 2022年获批安徽省绿色工厂，2023年获批“国家绿色工厂”，子公司获评节水型企业[153][157] - 近年完成环保节能技改项目7项[159] - 2023年COD排放量10.94吨，SO₂排放量0.37吨，NOₓ排放量1.89吨，氧氮排放量0.24吨[172] - 改造冷冻水和循环冷却水系统冬季可节约电量约21.12万kW·h/a[174] - 外排废水、废气达标率，固废依法合规处置率，厂界噪声、空气检测合格率均为100%[175] - 办公室和厂区节能灯具数量占比为100%[186] - 两年中长期万元产值综合能耗降低目标为1%[188] - 节约电力目标为12万千瓦时[189] - 新增充电位10 - 15个[189] - 废物综合利用率达到100%[192] 公司治理 - 2023年公司召开股东大会1次、审议议案11项，召开8次董事会、审议议案34项，召开监事会8次、审议议案25项[39] - 2023年公司公开披露信息116项，其中定期业绩报告4项[42] 其他 - 公司成立于2002年7月，2020年9月在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300886[25] - 公司为“中国轻工业香料行业十强企业”“国家高新技术企业”“国家知识产权示范企业”[25] - 公司荣获“国家绿色工厂”“全国模范劳动关系和谐企业”等荣誉[26] - 公司现拥有安徽潜山本部和合肥全资子公司两个生产基地[26] - 公司现有党员43人，占全体员工的16.54%[62] - 公司拥有先进个人，包括安徽省特殊支持计划创新领军人才1人、安徽省战略性新兴产业领军人才2人等[76][79] - 公司涉及质量改进项156页，共派发奖励资金5500[98] - 2023年2人当选优秀工程师奖，2人次获行业论文大赛二等奖，获行业法规事务工作优秀团队[125] - 2023年公司未出现采购重大风险[200]

业绩总结 - 2023年产品销售量较上年度增长16.08%[2] - 2023年成品出厂合格率100%，第三方检验合格率100%[4] 新产品和新技术研发 - 2023年新申请专利20件，其中发明专利14件，获授权专利12件，新申请PTC专利1件[3] - 2023年获批安徽省新产品3个，丁位癸内酯获批“安徽工业精品”[4] 市场扩张和并购 - 合肥华业第二阶段年产1200吨丙位内酯项目顺利建成[2] 其他新策略 - 2024年确保出厂合格率100%，第三方检测合格率100%[8] 其他 - 2023年安全环保质量月活动吸引约1.6万人次参与[4] - 2023年成功申办107个新增产品食品生产许可[4] - 2023年合肥华业获批安徽省专精特新中小企业和安徽省数字化车间[4] - 2023年荣获国家知识产权示范企业，获评国家“绿色工厂”称号[3][4] - 完成马德里注册商标3件[3]

内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] - 内控评价范围涵盖公司及子公司业务，关注高风险领域[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，错报超营收5%为重大，2.5%-5%为重要[11] - 财务报告内控与资产管理相关，错报超资产总额5%为重大，2.5%-5%为重要[11] - 非财务报告内控致直接财产损失1000万以上且影响披露为重大[12] - 非财务报告内控致直接财产损失500 - 1000万且受国家部门处罚为重要[12] - 非财务报告内控致直接财产损失500万以下且受省级以下部门处罚为一般[12] 内控评价情况 - 公司对2023年12月31日内控有效性自我评价[1] - 授权内审机构负责内控评价实施[3] - 内控评价依据相关规范和指引[4] - 报告期及基准日无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[16]

安徽华业香料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等要求， 从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责,以保证公司规范运作， 维护公司利益和投资者利益；对公司主要的生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况进行了监督和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如 下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 第 1 页 共 4 页 | 12 | | | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》 | | 13 | | | 《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》 | | 14 | 第四届监事会 | 2023年4月26日 | 《关于公司2023年第一季度报告的议案》 | | | 第十六次会议 | | | | 15 | 第四届监事会 | 2023年6月28日 | 《关于部分募投项目延期的议案》 | | | 第十七次会议 | | | | 16 17 | 第四届监事会 | ...

安徽华业香料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规 范性文件的规定，以及《安徽华业香料股份有限公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》的有关规定，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2021 年 1 月 5 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，进行了董事会换 届选举。换届后的第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事汪和 俊先生（主任委员）、独立董事徐国盛先生、非独立董事范一义先生，其中召集人 由会计专业人士汪和俊先生担任； 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构大华会计师事务 所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，审计委员会认为：大华会计师事务所 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 2023 年度的审计工作中表现了良 好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况和内部 ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 各位股东及代表： 大家好！ 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年1月5日召开的2021年第一次 临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，本人当选为公司第四届董事会独立董事。 在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立 董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度公司共召开了8次董事会会议、1次股东大会，本人应出席董事会会议8次， 亲自出席会议8次，列席公司股东大会1次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了公司 《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-016 安徽华业香料股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管 2 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司的利润 分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长 远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需 求。 根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红的条件之一为：当年每股收 益不低于 0.1 元。鉴于公司 2023 年度亏损，未能满足现金分红条件，同时结合 公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体 股东的长远利益， ...

安徽华业香料股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司的（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率保护投资者的权益，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目" ...

章程修订 - 公司于2024年4月22日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2023年年度股东大会审议[1] - 本次修订《公司章程》事项需经特别决议通过，董事会提请授权管理层办理工商变更登记手续[15] 股份收购与交易 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[2] - 公司特定人员6个月内买卖证券收益归公司，特定情形除外[2] 股东大会 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[3] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会有相应反馈和通知时间要求[3] - 董事会收到监事会召开临时股东大会提案后有反馈和通知时间要求[4] - 年度和临时股东大会需提前公告通知股东[4] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[5] - 股权登记日与会议日期间隔有要求且不得变更[5] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[5] - 分拆子公司上市等提案需经特定表决权比例通过[6] - 公司持有的本公司股份无表决权[6] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[6] 董事与监事 - 董事、监事候选人应在股东大会通知公告前书面承诺接受提名[7] - 特定犯罪或责任情形下人员不能担任公司董事[8][9] - 董事、监事和高级管理人员任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[11] - 董事辞职有报告、披露、履职和补选时间要求[12] - 2023年9月4日后删去原章程独立董事相关规定[12] - 董事会设立四个专门委员会，成员全为董事[12] - 本章程不得担任董事的情形适用于监事，董事等不得兼任监事[13] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[13] - 调整或变更利润分配政策和股东分红回报规划需经特定表决权比例通过[14]

业绩数据 - 2023年营业收入269,418,412.06元，较2022年增长5.72%[3] - 2023年净利润 -3,945,839.45元，较2022年减少118.99%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额602,320,218.77元，较2022年末减少2.25%[3] - 2023年末货币资金59,553,889.73元，占比9.89%，较年初减少9.14%[4] - 2023年末固定资产253,028,056.51元，占比42.01%，较年初增加19.31%[4] 费用数据 - 2023年销售费用3,773,077.72元，较2022年增长14.75%[6] - 2023年管理费用34,496,678.15元，较2022年增长13.23%[6] 现金流数据 - 2023年经营现金流净额39,419,395.19元，较2022年增长83.60%[3][7] - 2023年投资现金流净额 -86,534,712.10元，较2022年减少412.89%[7] - 2023年筹资现金流净额 -10,896,764.95元，较2022年减少281.15%[7]