安徽华业香料股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）等相关规定及《安徽华业香料股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定 行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总经理机构 第四条 公司总经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； (四) 担任因违法被吊 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[10] 独立董事任期与履职 - 连续任职不超六年[11] - 不符合规定应停止履职，董事会60日内补选[12] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，董事会60日内补选[12] - 每年现场工作不少于15日[21] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[15][17][33] - 特定事项经专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[32] - 专门会议决议需全体过半数同意通过[35] 相关会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] - 公司至少每年开一次独立董事专门会议[30] - 专门会议召集人提前3日通知全体独立董事[32] 资料保存 - 独立董事工作记录等资料保存至少10年[22] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[25] - 专门会议记录保存15年[35] 制度施行 - 本制度自股东会审议通过之日起施行，修改亦同[37]

安徽华业香料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 财务人员以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 ...

安徽华业香料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关 法律、法规要求，为进一步规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为， 提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所 ，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与补选 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 若独立董事不符规定，六十日内完成补选[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 会议记录与报告 - 会议记录由董事会秘书保存10年[11] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[11]

关联交易决策权限 - 总经理有权决定未达董事会审议及披露标准的关联交易事项[9] - 董事会有权决定与关联自然人成交超30万、与关联法人成交超300万且占净资产绝对值0.5%以上的关联交易[9] - 交易金额超3000万且占净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东会审议[9] 关联交易审议流程 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[11] - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用决策权限[12] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，不论数额均需董事会审议后提交股东会[12] - 为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[12] 其他关联交易规则 - 不得为关联人提供财务资助，委托理财以发生额为披露标准[13] - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露[13] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[13] - 超三年日常关联交易协议每三年重新履行程序和披露[13] - 控股子公司关联交易视同公司行为[14] - 四种关联交易免予按关联交易方式表决[14] - 五种关联交易豁免提交股东会审议[14] 监督与保护措施 - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[17] - 因关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护措施[18] 制度实施与修改 - 本制度经股东会审议通过后实施，修改亦同[20]

安徽华业香料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上 应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、可转换 公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的 ...

信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律、法规和规范性文件以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、 ...

安徽华业香料股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范安徽华业香料股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》、以及《安徽华业香料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参考《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"，结合公司实际情况，制定本 制度。 （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对 ...

安徽华业香料股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间的良好关系， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《安徽华业香料 股份有限公司章程》 ( 以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关 ...