安徽华业香料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等 要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会的各项职责和义务，维护公 司及股东的合法权益。本年度，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经 营情况、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护 公司利益及股东合法权益。现将监事会2024年度工作情况向各位股东汇报，具体 情况如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，5名监事均亲自出席会议，无缺席 会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经监事会审议通过的具体 事项如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2024年1月5号 | 1、《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》； | | | 第一次会议 | | ...

业绩数据 - 2024年资产总额3.66亿元，负债3271.92万元，净资产3.33亿元，负债率8.94%[6] - 2024年营收1.85亿元，利润总额1174.16万元，净利润1082.34万元[6][7] 授信担保 - 2025年拟申请不超4亿元综合授信，为子公司提供不超2亿元担保[2] - 本次授信担保额度占2024年末净资产35.37%[6] 子公司情况 - 持有合肥华业100%股权，其注册资本2亿元，2024年末负债率8.94%[6] - 对合肥华业担保余额3000万元，公司对外担保余额占2024年净资产5.31%[6][10]

募集资金情况 - 2020年9月4日公司公开发行1435.00万股，每股18.59元，截至9月10日募资266,766,500.00元，净额222,622,085.25元[11] - 2020 - 2023年度分别使用募集资金1,594,153.35元、38,615,162.00元、31,173,745.14元、10,275,361.51元[13] - 2024年度用于永久补充流动资金转出32,219,133.39元，截至2024年12月31日募集资金全部使用完毕[13] - 募集资金总额为26676.65万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为4331.34万元，比例为19.46%[30] - 已累计投入募集资金总额为19542.22万元[30] 项目投资情况 - “年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”承诺投资16755.36万元，调整后18157.42万元，截至期末累计投入18366.71万元，进度101.15%，2024年效益1082.34万元[30] - “香料工程技术研究中心建设项目”承诺投资4000.00万元，调整后1070.72万元，截至期末累计投入1070.72万元，进度100.00%[30] - “营销网络建设项目”承诺投资1506.85万元，调整后104.79万元，截至期末累计投入104.79万元，进度100.00%[30] - 永久性补充流动资金项目对应香料工程技术研究中心建设项目，拟投入3210.13万元，截至期末累计投入3221.91万元，进度100.37%[3] 项目调整情况 - 2021年公司将“香料工程技术研究中心建设项目”实施主体变更为合肥华业，实施地点变更[17] - 2022年9月15日公司终止“营销网络建设项目”并调整资金[17] - 2023年6月28日，公司将“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”达到预定可使用状态日期由2023年7月延期至2024年7月[23][30] - 2023年12月20日，公司对“香料工程技术研究中心建设项目”结项，将节余3203.82万元永久补充流动资金[1] 制度与协议 - 公司制定《安徽华业香料股份有限公司募集资金管理制度》，2020年经董事会和股东大会通过[15] - 2020年9月16日公司与国元证券及多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 2020年10月13日合肥华业与公司、兴业银行及国元证券签订《募集资金四方监管协议》[17] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超一千万元或募集资金净额的10%，应通知保荐机构并提供支出清单[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月15日董事会、监事会会议通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2024年末容诚合伙人212人，注会1552人[2] - 2023年容诚收入287,224.60万元，较22年涨7.9%[2] - 2023年容诚上市公司审计394家，收费48,840.19万元[2][3] 审计费用 - 2024年度审计费用55万元，财报审计45万，内控审计10万[6]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-006 安徽华业香料股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 17 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 安徽华业香料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要。 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-011 安徽华业香料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将报告期内计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分 的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定 资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备金额合计 4 ...

安徽华业香料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事姚运金、姚王信、吴光洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查独立董事姚运金、姚王信、吴光洋的任职经历以及签署的相关自查文 件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 安徽华业香料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17日 ...

业绩相关 - 公司60%以上产品出口国外[33] - 2024年客户满意度为98.94%[127] 数据相关 - 2024年召开股东大会3次，审议议案22项[71] - 2024年累计召开董事会会议5次，审议议案37项[71] - 2024年累计召开监事会5次，审议议案22项[71] - 2024年在指定报纸及网络平台累计发布95项公告及公开材料[74] - 2024年发布的公告及公开材料中包含4份定期业绩报告[74] - 报告期内及时回复投资者咨询12条[80] - 2024年环保培训人次目标900，实际完成1148人次，员工培训覆盖率达100%[144][154][155] - 2024年环境污染事故目标为0次，实际为0次，废水、废气、噪声排放达标率及危险废物合规处置率均达100%[144] - 2024年新鲜水用水量38.94万吨，万元产值耗水强度较上一年度同比降幅达10.75%，万元产值水耗为11.12吨/万元[157][158] - 2024年能源消耗总量11079.81吨标煤，万元产值综合能耗0.316吨标煤/万元[165] - 2024年电力消耗总量2190万度，绿色电力用量463.2万度，绿电占比21.15%[165] - 2024年氨氮排放量0.456吨、化学需氧量排放量11.544吨、颗粒物排放量0.095吨、二氧化硫排放量0.297吨、氮氧化物排放量2.111吨、挥发性有机物排放量9.518吨[179] - 危险废弃物排放量26.25吨[188] 未来展望 - 公司提出“十五五”愿景：成为绿色制造、员工幸福、治理标杆的引领者[31] - 公司未来将持续扩大碳足迹核查范围，探索碳标签制度[198] 新产品和新技术研发 - 两项环保技术入选安徽省绿色低碳技术[28][128] - 两个产品通过安徽省新产品鉴定，一项产品获安徽工业精品[53] - 报告期内一项内酯产品入选安徽工业精品，两项新产品获批安徽省新产品[118] - 报告期内获批安徽省专利奖，全年申请专利18件，获授权专利11件，其中PCT国际授权1件[128] - 报告期内研发投入1923.17元[129] 市场扩张和并购 - 一期工程年产3000吨丙位内酯系列合成香料项目第二阶段1200吨丙位内酯装置竣工验收[49] 其他新策略 - 2024年公司实施可视化激励机制，营销部门导入全新绩效模式[29] - 2024年公司启动全面预算管理，建立覆盖全公司的风险防控体系，内控获外部审计机构高度认可[29] - 公司制定并公开发布《舆情管理制度》[75] - 2024年公司开展全面内控制度梳理，修订总部及合肥子公司各部门内控制度[91] - 2024年公司开展“安全环保质量月”活动，收到合理化建议139项，采纳132项[105] - 2024年潜山公司实施生产设施绿色革新，降低单位产值能耗与潜在环境污染风险[166] - 2024年公司通过工艺优化进行蒸气梯度利用，避免能量浪费[170] - 公司在已有4个产品碳足迹项目基础上，持续推进产品碳足迹评估工作[171] - 2024年公司将8688个动静密封点位纳入LDAR检测范围，未发现泄漏点[172] - 合肥公司2024年新增10个充电桩点位鼓励员工绿色出行[194] - 公司于合肥市肥东县筹建2782.2平方米香料工程技术研究中心采用绿色建筑标准打造[190]

审计机构 - 2024年聘任容诚会计师事务所，审计费用55万元[2] - 前任会计师事务所连续服务7年，2023年出具标准无保留意见[3] - 容诚认为公司2024年财报合规内控有效，出具标准无保留意见[5] 会议决策 - 2024年8月13日审计委员会同意拟聘容诚并提交董事会[6] - 2025年4月10日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7]

业绩总结 - 2024年营业收入345,180,521.41元，较2023年增长28.12%[5] - 2024年净利润22,089,850.23元，较2023年增长659.83%[5] 财务指标 - 2024年末应收账款110,826,009.44元，占总资产17.54%，较年初增4.91%[4] - 2024年销售费用5,484,139.64元，较2023年增长45.35%[6] - 2024年财务费用 -3,500,303.66元，较2023年增长88.04%[6] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入增26.66%，流出增38.19%，净额减48.20%[6] - 2024年投资活动现金流量净额 -24,973,286.27元，增长71.14%[6] - 2024年筹资活动现金流量净额 -3,038,775.00元，增长72.11%[6]