权益分派 - 总股本1.56亿股，83.78万股不参与分派[2] - 以1.551622亿股为基数，每10股派0.3元，分红465.4866万元[2][3] - 按总股本折算每10股现金红利0.298388元[2] 时间安排 - 2024年5月16日股东大会通过方案[3] - 股权登记日6月4日，除权除息日6月5日[7] - 6月5日划入股东资金账户[9] 其他 - QFII、RQFII等每10股派0.27元，个人股息税差别化征收[5] - 权益分派完成后，最低减持价格相应调整[10]

公司战略规划 - 坚持“聚一流人才，造一流产品，创一流品牌”核心经营理念，实施积极稳健经营策略，抓住“碳达峰”“碳中和”机遇，未来坚持两轮驱动，围绕智能照明及控制做强智能照明领域，围绕新能源车配套产业力争在新能源电池安全材料及充电技术领域取得重大突破 [1] 新能源板块布局 - 拥有7kW - 600kW汽车充电桩、215kWh - 7520kWh工商业储能产品研发能力，新能源产品研发中心提供全品类光储充解决方案，充电桩具高安全等特点 [2] - 自研爱克智充系统，利用快速充电单元规模化与综合智能平台优势，提供消费与支付等服务 [2] - 创新光储充一体化解决方案，光储充示范项目是集智能光伏发电、储能、充电于一体的综合能源管理系统 [2] 智慧道路照明项目 - 助力沈阳盛京皇城改造，建设特色智慧路灯472盏、合杆路灯66盏，路灯款型皆为原创设计 [2] - 为武汉东西湖环湖路提供近500盏律动路灯和单灯控制器、4G物联卡 [2] - 针对郑州德化步行街“二七商圈”德化街和苑陵街进行智慧路灯建设，提供百余套灯具及含多个子功能模块的德化智慧路灯 [2] 智慧云控平台发展 - 迭代EXC - ECCP 5.0智慧云控平台，具备强大业务和海量数据分析处理能力，提供多种展示界面，有完善智慧城市管理功能 [2][3] - 爱克智慧云柜基于物联网技术，集成先进技术，具多种特点和优势，应用于多领域智能化控制与管理，经鉴定达国内先进水平 [3] - 爱克RDM灯具远程设备管理及系统打造高效管理高可靠性高性价比产品，构筑完整解决方案，RDM芯片获集成电路布图设计登记证书 [3] - 推出零碳灯光管控系统，由四部分组成，通过光伏储能与智慧云控平台结合可实现灯光系统零碳供电，助力产业绿色化转型 [3] 2023年活动参与情况 - 助力成都大运会，为场馆、生态修复项目、夜景氛围提升项目提供智慧云控平台、强弱电控制设备及多种灯具 [3] - 助力杭州第19届亚运会，为多个场馆及周边城市改造项目提供多个系列灯具产品 [3][4] - 助力2023年北京朝阳国际灯光节和第十二届广州国际灯光节，提供智慧云控平台、控制设备及特色灯具 [4] 财务相关情况 - 2024年一季度销售收入171,343,020.41元，较上年同期上升0.48%，营业成本129,624,444.99元，毛利率24.35%，较上年同期下降3.04%，归属于上市公司股东的净利润 - 35,040,755.42元，较上年同期下降105.27%，利润下降因销售费用增加 [4] - 2024年董事会审议通过的利润分配预案为以155,162,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税） [7] 融资与股票回购 - 小额快速融资需年度股东大会授权，公司会综合研判决策 [4] - 2023年计划以自有资金1000 - 2000万元回购公司普通股，回购价格不超过16.5元/股，预计回购股份数量606,061 - 1,212,121股，占总股本比例0.39% - 0.78%；截至2024年2月7日，回购837,800股，占总股本0.5371%，使用资金约1150万元 [7] 公司优势与技术 - 是业界领先的一站式照明 + 控制产品解决方案商，模组、灯具、单灯、平台全自主开发，路灯产品应用场景广泛 [5] - 智慧路灯以智慧照明为基础，集成多种功能，可通过云控平台管理，也能实现创新应用，为智慧城市提供多种服务，还可为5G基站提供站址资源 [5] - 路灯产品首创微顺光道路照明技术，眩光值比国标要求限值降低90%，联合研发穿雾光谱设计，模组及路灯产品光效高于同行业，路面利用效率81% [5] - 拥有科技创新及研发、产品、品牌及大项目经验、快速交付、客户资源等优势 [6] - 景观照明产品技术领先，如远距离视觉一致性光学设计、高集成RDM芯片，点光源产品获深圳市制造业单项冠军产品证书 [7] - 智慧路灯新品在技术规范性、创新性及应用广泛性行业领先，采用模块化和定制化设计，实现自研自产 [7] - 智慧控制系统应用多项先进技术，迭代研发的多个系统集成先进技术，有强大业务和数据分析处理能力，零碳智慧灯光管控系统响应“双碳”政策 [8] 研发投入与成果 - 2023年研发人员211人，研发投入4,835.83万元，占收入比重4.53% [6] - 截至2024年4月2日，累计获得软件著作权25项、351项专利，含发明专利31项等，创造多个“业内首家” [6] - 自主研发多项照明新产品，迭代智慧照明云控平台，创新推出智慧云柜等系统 [6] 其他问题解答 - 永创翔亿2023年度净利润278.04万元，完成率13%，因新能源行业发展及火灾后产能制约，业绩补偿款已全额抵消未支付的股权收购款 [6] - 公司参与项目暂未涉及低空经济领域，但智慧路灯产品预留5G微基站安装位置，未来可开放完善数据接口助力发展 [6]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-029 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共11 人，代表公司有表决权的股份83,771,300股，占公司有表决权股份总 数的53.6996％。 现场会议出席情况： 出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份 ...

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月22日下午15:00 - 16:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有总经理张锋斌等（可能调整）[1] - 说明会采用网络互动，可通过网址或微信小程序码参与[2] - 投资者可在2024年5月22日前会前提问[2]

德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20230267-00003 号 致：深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开。德恒上海律 师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、王筱宁律师（以下 简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定， ...

基于公司发展战略及实际经营需要，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-024 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、情况概述 1. 确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《注册管理办法》等法律、法规、 ...

授信申请 - 2024年度公司及子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[1] - 拟为爱科联申请不超2000万元融资授信并担保[2] - 拟为永创翔亿申请不超2亿元融资授信并按股权担保[3] 担保数据 - 爱科联担保余额新增2000万元，占净资产比例0.62%[4] - 永创翔亿担保余额新增20000万元，占净资产比例12.49%[4] - 实际发生担保金额10760万元，占净资产6.71%、总资产3.91%[12] 子公司财务 - 爱科联2024年3月末净资产2450.86万元[6] - 永创翔亿2024年3月末净资产10198.96万元[8] 决策情况 - 董事会和监事会同意申请授信及担保提交股东大会审议[10][11] 担保情况 - 除子公司外无对外担保，无逾期、诉讼及败诉担责情形[13]

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料 有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10180 号 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | 1-2 | | 二、 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于佛山市顺德区永 | | 1-3 | | | 创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 | | | | | 况的专项说明 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10180 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司 (以下简称"爱克股份公司")管理层编制的《深圳爱克莱特科技股份有 限公司关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的专项 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-019 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决定于 2024年5月16日（星期四）召开2023年年度股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月16日9:15-9: ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入171,343,020.41元，上年同期170,522,864.36元，同比增长0.48%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-35,040,755.42元，上年同期-17,070,924.60元，同比下降105.27%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-72,523,657.63元，上年同期-176,410,435.73元，同比增长58.89%[4] - 本报告期末总资产2,592,827,889.19元，上年度末2,750,496,860.29元，同比下降5.73%[4] - 2024年第一季度营业总收入本期发生额171,343,020.41元，上期发生额170,522,864.36元[25] - 2024年第一季度营业总成本本期发生额209,771,850.87元，上期发生额187,198,347.28元[25] - 公司2024年第一季度净利润为-35745446.20元，上年同期为-18160257.85元[26] - 基本每股收益为-0.2254元，上年同期为-0.1094元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为230550034.98元，上年同期为176487564.23元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-72523657.63元，上年同期为-176410435.73元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-19149962.14元，上年同期为-62362573.12元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18308612.73元，上年同期为220199661.16元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-109910664.55元，上年同期为-18714481.33元[30] - 期末现金及现金等价物余额为356651388.75元，上年同期为499336659.59元[30] - 其他收益为1127474.41元，上年同期为1064322.65元[26] - 投资收益为-2569988.13元，上年同期为-118745.67元[26] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产2024年3月31日为25,096,628.00元，2023年12月31日为10,653,250.00元，增长率135.58%[9] - 应收票据2024年3月31日为7,450,043.82元，2023年12月31日为3,606,899.04元，增长率106.55%[9] - 应收款项融资2024年3月31日为84,388,445.43元，2023年12月31日为52,191,021.87元，增长率61.69%[9] - 预付款项2024年3月31日为26,750,687.31元，2023年12月31日为19,929,425.21元，增长率34.23%[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额399,203,984.47元，期初余额522,633,023.46元[21] - 2024年第一季度流动资产合计期末余额1,697,147,502.74元，期初余额1,848,623,541.67元[22] - 2024年第一季度非流动资产合计期末余额895,680,386.45元，期初余额901,873,318.62元[22] - 2024年第一季度资产总计期末余额2,592,827,889.19元，期初余额2,592,827,889.19元[22] 负债项目关键指标变化 - 2024年第一季度流动负债合计期末余额907,921,418.75元，期初余额949,308,130.64元[22] - 2024年第一季度非流动负债合计期末余额83,261,627.78元，期初余额161,276,862.99元[23] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加2024年1 - 3月为1,505,716.62元，2023年1 - 3月为920,967.37元，增长率63.49%[9] - 销售费用为41,556,894.00元，同比增长43.81%[10] - 财务费用为135,897.91元，同比减少90.03%[10] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益44,212.85元，计入当期损益的政府补助92,531.55元，非经常性损益合计-286,463.75元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,847人[12] - 谢明武持股比例为29.06%，持股数量为45,337,500股[12] - 张锋斌持股比例为10.58%，持股数量为16,500,000股[12] - 冯仁荣持股比例为6.30%，持股数量为9,825,000股[12] - 陈利持股比例为5.91%，持股数量为9,225,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有公司股份837,800股，占公司总股本0.5371%[13] 股东限售股情况 - 股东谢明武期初限售股数45,337,500股，本期解除限售45,337,500股，本期增加限售36,500,000股，期末限售股数36,500,000股[18] - 公司董事长、实际控制人谢明武持有的首次公开发行前已发行股份于2024年3月18日解除限售[19]