人民财讯11月18日电，爱克股份（300889）11月18日公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资 产，同时拟募集配套资金。本次交易的标的公司为东莞市硅翔绝缘材料有限公司。公司股票自11月19日 开市时起开始停牌。 ...

公司重大资产重组计划 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司控股权并募集配套资金 [1] - 因事项存在不确定性 公司股票自2025年11月19日开市时起开始停牌 [1] - 公司预计在不超过10个交易日内披露交易方案 最晚在2025年12月3日前披露相关信息 [1] - 若未能在期限内披露信息 公司证券最晚将于2025年12月3日开市起复牌并终止筹划相关事项 [1]

公司重大资产重组计划 - 爱克股份正在筹划以发行股份及支付现金方式购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司的控股权 [1] - 该交易计划同时涉及募集配套资金 [1] - 因事项存在不确定性 公司股票自2025年11月19日开市起停牌 [1] 交易方案披露时间表 - 公司预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案 [1] - 最晚披露信息的截止日期为2025年12月3日 [1] - 若未能在期限内披露信息 公司证券最晚将于2025年12月3日开市起复牌并终止筹划相关事项 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月11日以通讯方式召开第六届第十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于补选公司非独立董事的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中LED行业占比69.68% [1] - 新能源材料行业收入占比17.49% [1] - 光伏风电行业收入占比10.49% [1] - 新能源汽车充电行业收入占比1.94% [1] - 其他业务收入占比0.39% [1] 市场表现 - 截至发稿公司市值为49亿元 [1]

公司基本信息变更 - 公司原注册资本21,806.4880万元，修订后为22,022.7080万元，增加216.22万元[2] - 公司经营范围增加光伏设备及元器件制造等相关业务[3] 公司章程相关 - 本次《公司章程》修订需提交2025年第二次临时股东会审议且经特别决议通过[1] - 公司股份总数为22,022.7080万股，均为普通股[4] 股东与股权相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况可书面请求相关机构诉讼或直接诉讼[9] 股东会相关 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[14] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产等超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，董事长召集，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[38] - 董事会会议应有全体董事的过半数出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[39] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[41] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[43] 利润分配相关 - 公司每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[52] - 调整现金分红政策须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[57] 其他 - 公司根据相关情况修订及新增部分内部治理制度，共30项，部分需提交股东会审议[69][70]

会议时间 - 2025年11月27日14:30召开现场会议[3] - 2025年11月27日9:15 - 15:00可网络投票[3][4] - 会议股权登记日为2025年11月24日[6] 会议地点 - 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室[7] 审议事项 - 审议总议案及《关于增加经营范围、修订<公司章程>及其他公司制度的议案》等[8] - 《关于增加经营范围、修订<公司章程>及其他公司制度的议案》有12项子议案[25] - 存在《关于补选公司非独立董事的议案》[26] 会议登记 - 2025年11月26日9:30 - 16:30登记[11] - 登记地点在深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋[11] 其他信息 - 网络投票代码为350889，简称爱克投票[20] - 授权委托有效期自签署日至本次股东会结束[27]

公司治理 - 第六届董事会第十次会议于2025年11月11日召开，7名董事全部出席[2] - 拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 推荐胡兴华先生为第六届董事会非独立董事候选人[7] 业务调整 - 拟在经营范围中增加输配电及控制设备制造等内容[4] - 拟对《公司章程》等有关条款及制度修订、新增[4] 资金管理 - 同意使用不超过5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[5] 会议安排 - 同意于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东会[8] 议案审议 - 《公司章程》等制度需临时股东会特别决议审议[4] - 《现金管理议案》无需股东大会审议[6] - 《补选非独立董事议案》需提交股东大会审议[7]

内幕信息界定 - 持有5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 一年内重大资产交易超资产总额30%等属内幕信息[5] - 新增借款等影响债券价格事项属内幕信息[6] 信息管理要求 - 重大事项应报送内幕信息知情人档案[7] - 知情人披露前不得买卖或建议他人买卖[9] - 董事等应控制知情人范围[10] - 提供未公开信息前明确保密义务[10] - 控股股东等控制知情范围并告知异动[10] 档案与自查 - 披露前填写知情人档案表并确认[12] - 相关主体研究重大事项分阶段送达档案表[12] - 披露后5个交易日内报送重大事项进程备忘录[14] - 报告和公告后5个交易日内自查知情人买卖情况[15] 违规处理 - 发现违规核实追责并2个交易日内报送[15] - 2个交易日内将自查和处罚结果备案披露[17] 其他规定 - 档案和备忘录保存至少10年[15] - 擅自披露信息公司保留追责权利[17] - 制度与新规定不一致以新规定为准[20] - 制度经董事会审议通过后生效[21] - 制度由董事会负责解释修订[22] - 董事会核查知情人信息真实性等[15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[3] - 委员候选人由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[3] - 设主任委员一人，在委员内选举并报董事会备案[3] 职责与决策 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[5] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[5] 会议规则 - 会议原则提前三天通知，全体委员一致同意可豁免[7] - 由主任委员召集主持，不能出席可委托他人[7] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[7] - 表决方式有举手表决等[8] 规则制定 - 本规则制定和修改应经董事会普通决议批准[12]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任[4] 审计委员会任期 - 任期与同一届董事会相同，委员任期届满可连选连任[4] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[11] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[13] 审计工作流程 - 审计工作组负责前期准备，内部审计部门提供书面资料[17] - 会议对公司报告评议，书面决议报董事会讨论[17] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息等[8] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，必要时开临时会议[20] - 通知提前3天发，紧急情况除外[20] - 需2/3以上委员出席[20] - 委员连续两次不出席，董事会可免除职务[21] - 决议需全体委员过半数通过[21] - 表决实行一人一票[21] - 通过的议案和结果书面报董事会备案[23] 其他 - 会议记录保存期为10年[23] - 议事规则由董事会制定并解释[26] - 自董事会审议通过之日起生效[26]