股东大会信息 - 2024年9月24日公告2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年10月17日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议6人，代表股份70,225,511股，占比45.2594%[8] - 参加网络投票51名，代表股份471,300股，占比0.3037%[9] 选举结果 - 谢明武等6人当选，得票率超99.3%[12][13][14][16][18][21]

公司治理结构 - 公司第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 公司第六届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4] - 聘任的高级管理人员及证券事务代表任期三年[7] 股权结构 - 陈永建直接持股739,500股，占总股本0.47%[9] - 郭群涛直接持股1,298,000股，占总股本0.83%[9] - 张锋斌直接持股15,323,300股，占总股本9.82%[15] - 冯仁荣直接持股8,825,011股，占总股本5.67%[16] 人员情况 - 司敏、胡佳旖取得深交所董事会秘书资格证书[8] - 司敏2023年10月入职，未持股[18] - 胡兴华曾在华为任职，未持股[19][20] - 胡佳旖2021年4月至今就职，未持股[21]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东57人，代表有表决权股份70,696,811股，占比45.5632％[4] - 出席现场会议股东6人，代表有表决权股份70,225,511股，占比45.2594％[4] - 通过网络投票股东51人，代表股份471,300股，占比0.3037％[4] - 出席会议中小股东53人，代表有表决权股份471,500股，占比0.3039％[4] 选举情况 - 选举谢明武等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意股份数占比超99%[6][7][12][17][19] 任期情况 - 第六届董事会和监事会董事、监事任期三年，自选举通过日起算[6][12][17]

会议信息 - 公司于2024年10月17日召开2024年第一次临时股东大会和第六届董事会第一次会议[2] - 会议应参加董事7名，实际出席7名[2] 人事任命 - 选举谢明武为公司第六届董事会董事长，罗峥为副董事长，任期三年[4] - 聘任张锋斌为公司总经理，任期三年[7] - 聘任冯仁荣、司敏为公司副总经理，任期三年[9] - 聘任司敏为公司董事会秘书，任期三年[11] - 聘任胡兴华先生为公司财务总监，任期三年[14] - 聘任胡佳旖为公司证券事务代表，任期三年[16] 表决结果 - 各议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[5,6,8,10,13,15,18]

减持计划 - 张锋斌拟减持不超1350000股，占总股本0.8701%[1] - 冯仁荣拟减持不超1000000股，占总股本0.6445%[1] - 陈永建拟减持不超246375股，占总股本0.1588%[1] - 郭群涛拟减持不超431250股，占总股本0.2779%[1] - 陈利拟减持不超200000股，占总股本0.1289%[1] 实际减持 - 张锋斌实际减持1176700股，减持比例0.7584%，均价11.374元/股[3] - 冯仁荣实际减持999989股，减持比例0.6445%，均价10.095元/股[3] - 陈永建实际减持246000股，减持比例0.1585%，均价10.554元/股[3] - 郭群涛实际减持427000股，减持比例0.2752%，均价10.406元/股[3] - 陈利实际减持200000股，减持比例0.1289%，均价9.592元/股[3]

监事会选举 - 2024年10月10日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 孙丽当选第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会选举通过起[1] 监事信息 - 孙丽1985年9月出生，本科学历，毕业于西南林学院工商管理专业[5] - 2009 - 2016年任采购主管等职，2017年至今任采购经理等职[5] - 截至公告披露日，孙丽未持股，与大股东无关联关系[5]

股本情况 - 截至2024年9月30日，公司总股本156,000,000股，剔除回购专用账户837,800股后为155,162,200股[7] 股东减持 - 陈利计划2024年7月15日至10月14日减持不超200,000股，已累计减持200,000股，占剔除回购账户股份后总股本的0.1289%[13][15] 股份转让 - 2024年9月27日，陈利拟以11.88元/股向远希基金协议转让5,800,000股，占剔除回购账户股份后总股本的3.7380%[15] - 《股票转让合同》标的股票780万股，转让总价款92,664,000元[17] - 乙方收到交易所确认意见次日支付50%即46,332,000元，完成过户登记当日支付剩余50%即46,332,000元[17][18] 权益变动 - 本次权益变动前，陈利持股9,225,000股，占剔除回购账户股份后总股本的5.9454%[15] - 本次权益变动后，陈利持股3,225,000股，占剔除回购账户股份后总股本的2.0785%，不再是持股5%以上股东[15] - 本次权益变动后，远希基金持股780万股，占剔除回购账户股份后总股本5.0270%，成为持股5%以上股东[26] 股份质押 - 截至报告签署日，信息披露义务人835万股公司股份处于质押状态，占剔除回购账户股份后总股本的5.3815%[25] 其他情况 - 本次权益变动不触发要约收购义务，尚需取得深交所合规性确认及完成股份登记过户等手续[29] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化[26] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[38]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-050 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于持股5%以上股东拟协议转让股份暨权益变动的 提示性公告 持股 5%以上股东张锋斌先生、冯仁荣先生、陈利女士向本公司保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1．公司持股 5%以上股东张锋斌先生、冯仁荣先生、陈利女士于 2024 年 9 月 27 日与上海远希私募基金管理有限公司（代表私募基金 "远希致远 1 号私募证券投资基金"）（以下简称"远希基金"）签 署了《股票转让合同》（以下简称"股份转让协议"）。张锋斌先生、 冯仁荣先生、陈利女士拟以协议转让方式向远希基金转让公司无限售 条件流通股合计 7,800,000 股，占剔除公司回购账户股份后总股本的 5.0270%。其中，张锋斌先生向远希基金拟转让 1,060,000 股，占剔 除公司回购账户股份后总股本的 0.6832%；冯仁荣先生向远希基金拟 转让 940,000 股，占剔除公司回购账户股份后总股本的 0.6058%；陈 利女士向远希基金 ...

公司股本 - 截至2024年9月30日，公司总股本156,000,000股，剔除回购专用账户股份后为155,162,200股[8] 基金管理人 - 基金管理人注册资本1000万元，王骏飞、王彦飞、许超分别持股80%、10%、10%[10] 权益变动 - 2024年9月27日，信息披露义务人拟11.88元/股受让7,800,000股，占剔除回购账户股份后总股本5.0270%[18] - 变动前持股0股，变动后持股7,800,000股，占比5.0270%[18] - 转让总价款92,664,000元，不因股价浮动而变动[20] - 乙方分两次支付转让款，每次46,332,000元[20] - 权益变动方式为协议转让，完成后成为持股5%以上股东[29][30][43] 未来展望 - 未来12个月内尚无明确增持、减持计划[43] - 权益变动登记过户完成后6个月内不减持受让股份[43]

独立董事提名 - 方吉鑫被提名为深圳爱克莱特科技第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[9]