担保情况 - 为永创新材提供不超5000万元融资授信连带责任保证担保[1] - 为风回科技提供不超3800万元融资授信按股权份额连带责任担保[1] - 对子公司实际发生担保金额9760万元，占净资产6.08%、总资产3.55%[12] 子公司数据 - 持有永创新材100%股权、风回科技55%股权[2][3][6] - 截至2024年6月30日，永创新材营收27.52万元、净利润 - 273.99万元[5] - 截至2024年6月30日，风回科技营收2217.24万元、净利润8.61万元[7] 决策情况 - 2024年8月28日会议审议通过为子公司提供担保议案[1] - 董事会认为担保利于子公司发展，符合规定[9][10] - 监事会同意本次为子公司提供担保事项[11]

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-035 深圳爱克莱特科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十八次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集并主持。本次董 事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的 编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的 经营 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-042 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则应用指南汇编2024》的相关规定变更了会计政策，本次会计政策 变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司本次会计政策变更属 于国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会及 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。根据上述企业会计 准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变 更，自2024年1月1日起执行。 前述会计政策变更未对本公司财务报告产生重大影响。 本次会计政策变更前， ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-041 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并报表 范围内截至 2024 年 06 月 30 日的各类资产进行全面清查、评估和分 析。经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信 用减值损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年半年度末存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年半年度末资产减 值准备共计人民币 13,090,992.02 元，具体情况如下： | 计提项目 | 2024 | 年 1 月-6 月计提或转回金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位有长城证券、巨量均衡、新余善思、东方财富、平安银行 [1] - 时间为2024年7月11日下午 [1] - 地点在深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书陈永建，证券事务代表司敏，证券事务主管胡佳旖 [1] 活动主要内容 参观内容 - 参观爱克股份智能景观、智慧路灯、教育照明、意科莱灯饰灯带展厅 [1] 公司情况介绍 - 董秘陈永建介绍公司基本情况、发展历程、业务布局及战略定位、竞争优势以及行业动态 [1] 互动交流内容 净利润问题 - 公司近几年营收在10亿左右，但净利润下降，原因是行业趋于饱和、社会总体需求萎缩、大型亮化工程项目少，公司让渡部分利益且成本上升 [1][2] - 公司应对策略是坚持技术创新、降本增效，实施积极稳健经营策略，积极布局新能源汽车配套领域，力求智能照明与新能源汽车配套产业双轮发展 [2] 利润趋势问题 - 公司前几年一、二季度亏损，下半年盈利，因下半年有重大节日，亮化工程多在节前交付 [2] - 现阶段市政亮化工程数量少，全年情况难预计，但整体仍可能遵循下半年比上半年好的规律 [2] 新能源业务问题 - 公司新能源业务结合灯和充电桩产品做配套，如园区光储充示范项目，是集智能光伏发电、储能、充电于一体的综合能源管理系统 [2] 并购计划问题 - 公司管理层关注产业链发展趋势与潜在机遇，如有并购计划会及时披露 [2] 员工持股及市值管理问题 - 公司2024年2月回购股份实施完毕，将结合实际适时推出股权激励或员工持股计划，并按规定履行程序和披露信息 [2][3]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-033 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事及高管减持股份 预披露公告 公司持股 5%以上股东、董事兼高管张锋斌、冯仁荣，董事兼高管陈永建、 高管郭群涛、持股 5%以上股东陈利保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.持有深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）16,500,000 股（占公司总股本比例 10.6340%，总股本以公 司当前总股本剔除已回购股份后的股份数量 155,162,200 股为计算 依据，下同）的股东、董事兼高管张锋斌先生，计划在本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其持有的本公司 股份不超过 1,350,000 股，占公司总股本的 0.8701%。 2.持有公司 9,825,000 股（占公司总股本比例 6.3321%）的股东、 董事兼高管冯仁荣先生，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-032 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专 用证券账户中的股份 837,800 股不参与本次权益分派。本次权益分派 将以公司现有总股本 156,000,000 股剔除回购专用证券账户股份 837,800 股后的 155,162,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币（含税），派发现金分红总额=155,162,200 股×0.3 元/10 股=4,654,866 元（含税）。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红利=派发现金分红总额/公司总股本*10=4,654,866 元 /156,000,000 股*10 股=0.298388 元（保留六位小数，最后一位直接 截取，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除权除息参考价 格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分 派股权登记日 ...

公司战略规划 - 坚持“聚一流人才，造一流产品，创一流品牌”核心经营理念，实施积极稳健经营策略，抓住“碳达峰”“碳中和”机遇，未来坚持两轮驱动，围绕智能照明及控制做强智能照明领域，围绕新能源车配套产业力争在新能源电池安全材料及充电技术领域取得重大突破 [1] 新能源板块布局 - 拥有7kW - 600kW汽车充电桩、215kWh - 7520kWh工商业储能产品研发能力，新能源产品研发中心提供全品类光储充解决方案，充电桩具高安全等特点 [2] - 自研爱克智充系统，利用快速充电单元规模化与综合智能平台优势，提供消费与支付等服务 [2] - 创新光储充一体化解决方案，光储充示范项目是集智能光伏发电、储能、充电于一体的综合能源管理系统 [2] 智慧道路照明项目 - 助力沈阳盛京皇城改造，建设特色智慧路灯472盏、合杆路灯66盏，路灯款型皆为原创设计 [2] - 为武汉东西湖环湖路提供近500盏律动路灯和单灯控制器、4G物联卡 [2] - 针对郑州德化步行街“二七商圈”德化街和苑陵街进行智慧路灯建设，提供百余套灯具及含多个子功能模块的德化智慧路灯 [2] 智慧云控平台发展 - 迭代EXC - ECCP 5.0智慧云控平台，具备强大业务和海量数据分析处理能力，提供多种展示界面，有完善智慧城市管理功能 [2][3] - 爱克智慧云柜基于物联网技术，集成先进技术，具多种特点和优势，应用于多领域智能化控制与管理，经鉴定达国内先进水平 [3] - 爱克RDM灯具远程设备管理及系统打造高效管理高可靠性高性价比产品，构筑完整解决方案，RDM芯片获集成电路布图设计登记证书 [3] - 推出零碳灯光管控系统，由四部分组成，通过光伏储能与智慧云控平台结合可实现灯光系统零碳供电，助力产业绿色化转型 [3] 2023年活动参与情况 - 助力成都大运会，为场馆、生态修复项目、夜景氛围提升项目提供智慧云控平台、强弱电控制设备及多种灯具 [3] - 助力杭州第19届亚运会，为多个场馆及周边城市改造项目提供多个系列灯具产品 [3][4] - 助力2023年北京朝阳国际灯光节和第十二届广州国际灯光节，提供智慧云控平台、控制设备及特色灯具 [4] 财务相关情况 - 2024年一季度销售收入171,343,020.41元，较上年同期上升0.48%，营业成本129,624,444.99元，毛利率24.35%，较上年同期下降3.04%，归属于上市公司股东的净利润 - 35,040,755.42元，较上年同期下降105.27%，利润下降因销售费用增加 [4] - 2024年董事会审议通过的利润分配预案为以155,162,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税） [7] 融资与股票回购 - 小额快速融资需年度股东大会授权，公司会综合研判决策 [4] - 2023年计划以自有资金1000 - 2000万元回购公司普通股，回购价格不超过16.5元/股，预计回购股份数量606,061 - 1,212,121股，占总股本比例0.39% - 0.78%；截至2024年2月7日，回购837,800股，占总股本0.5371%，使用资金约1150万元 [7] 公司优势与技术 - 是业界领先的一站式照明 + 控制产品解决方案商，模组、灯具、单灯、平台全自主开发，路灯产品应用场景广泛 [5] - 智慧路灯以智慧照明为基础，集成多种功能，可通过云控平台管理，也能实现创新应用，为智慧城市提供多种服务，还可为5G基站提供站址资源 [5] - 路灯产品首创微顺光道路照明技术，眩光值比国标要求限值降低90%，联合研发穿雾光谱设计，模组及路灯产品光效高于同行业，路面利用效率81% [5] - 拥有科技创新及研发、产品、品牌及大项目经验、快速交付、客户资源等优势 [6] - 景观照明产品技术领先，如远距离视觉一致性光学设计、高集成RDM芯片，点光源产品获深圳市制造业单项冠军产品证书 [7] - 智慧路灯新品在技术规范性、创新性及应用广泛性行业领先，采用模块化和定制化设计，实现自研自产 [7] - 智慧控制系统应用多项先进技术，迭代研发的多个系统集成先进技术，有强大业务和数据分析处理能力，零碳智慧灯光管控系统响应“双碳”政策 [8] 研发投入与成果 - 2023年研发人员211人，研发投入4,835.83万元，占收入比重4.53% [6] - 截至2024年4月2日，累计获得软件著作权25项、351项专利，含发明专利31项等，创造多个“业内首家” [6] - 自主研发多项照明新产品，迭代智慧照明云控平台，创新推出智慧云柜等系统 [6] 其他问题解答 - 永创翔亿2023年度净利润278.04万元，完成率13%，因新能源行业发展及火灾后产能制约，业绩补偿款已全额抵消未支付的股权收购款 [6] - 公司参与项目暂未涉及低空经济领域，但智慧路灯产品预留5G微基站安装位置，未来可开放完善数据接口助力发展 [6]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-029 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共11 人，代表公司有表决权的股份83,771,300股，占公司有表决权股份总 数的53.6996％。 现场会议出席情况： 出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20230267-00003 号 致：深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开。德恒上海律 师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、王筱宁律师（以下 简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定， ...