深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，进一步完善深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，成员应为单数，独立董事 占多数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-084 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 12 月 08 日通过通讯软件、邮件的方式送 达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主 持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 鉴于公司本次募投项目"LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项 目"达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率， 董事会同意将公司首次公开发行股票募投项目"LED ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-088 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年第四次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决 定于2023年12月28日（星期四）召开2023年第四次临时股东大会。现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （2）网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9: ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-085 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十五次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 12 月 08 日通过通讯软件、邮件的方式送 达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席谭伟伟先生提议召集主持。本次会议的召集、召开方式和 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 2023 年 12 月 13 日 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，提高公司内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳爱 克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-083 深圳爱克莱特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司股东冯仁荣先生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质 押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 | 本次解除质押数 量（万股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 70 130 | 7.12% 13.23% | 0.45% 0.83% | 2022/10/24 | | 深圳市 | | | | | | | | | 中小担 | | 冯仁荣 | 否 | 40 | 4.07% | 0.26% | 2022/12/09 | 2023/12/06 | 小额贷 | | | | 132.5 | 13.49% | 0.85% | ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 837,800 股，占公司目前总股本的 0.5371%，最高成交价为 15.3 元/股，最低成交价为 13.230 元/股， 使用资金总额为 11,500,298 元。公司实施回购符合相关法律法规及 既定的回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的 委托时间均符合《回购指引》的相关规定。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-082 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-081 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 A 股社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过 人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 16.50 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-005），2023 年 2 月 16 日披露的《回购报告书》（公告编号：2023-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-080 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 10 月 27 日，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 837,800 股，占公司目前总股本的 0.5371%，最高成交价为 15.3 元/股，最低成交价为 13.230 元/股， 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 A 股社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过 人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入321,210,913.17元，同比增长12.81%；年初至报告期末营业收入731,981,521.19元，同比增长14.13%[4] - 年初到报告期末营业总收入7.32亿元，较上期的6.41亿元增长14.1%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,993,150.79元，同比下降20.64%；年初至报告期末为5,948,790.64元，同比下降78.38%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,600,695.37元，同比下降9.22%；年初至报告期末为 - 2,398,298.58元，同比下降114.06%[4] - 年初到报告期末营业利润109.22万元，较上期的2540.59万元下降95.7%[22] - 年初到报告期末利润总额 -71.37万元，较上期的2515.33万元下降102.8%[22] - 年初到报告期末净利润382.13万元，较上期的2727.77万元下降85.9%[22] - 归属于母公司股东的净利润594.88万元，较上期的2751.01万元下降78.4%[22] - 少数股东损益 -212.75万元，较上期的 -23.24万元亏损扩大[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 148,184,391.13元，同比增长15.35%[4] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额337,809,608.41元，较2022年同期 - 56,263,421.90元增长700.41%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为693,884,256.49元，上期为631,997,367.13元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-148,184,391.13元，上期为-175,053,075.30元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-227,806,063.61元，上期为-273,706,855.15元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为337,809,608.41元，上期为-56,263,421.90元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,188,713.87元，上期为355,155.93元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-35,992,132.46元，上期为-504,668,196.42元[24] - 期末现金及现金等价物余额为485,222,396.18元，上期为425,389,726.79元[24] 资产负债权益情况 - 本报告期末总资产2,791,616,730.96元，较上年度末增长5.60%；归属于上市公司股东的所有者权益1,577,337,744.28元，较上年度末下降0.89%[4] - 2023年9月30日交易性金融资产44,736,330.56元，较1月1日增长333.76%，主要系新购入结构性存款及净值型理财[6] - 2023年9月30日应收款项融资57,642,505.23元，较1月1日增长164.82%，主要系未到期银行承兑票据和供应链票据增加[7] - 2023年9月30日短期借款273,870,065.00元，较1月1日增长325.53%，主要系母公司向银行借款增加[9] - 2023年9月30日长期借款93,877,244.72元，较1月1日增长401.68%，主要系母公司向银行的长期借款增加[10] - 2023年9月30日资产总计27.92亿元，较2023年1月1日的26.44亿元增长5.6%[20][21] - 2023年9月30日负债合计11.80亿元，较2023年1月1日的10.26亿元增长14.9%[21] - 2023年9月30日所有者权益合计16.12亿元，较2023年1月1日的16.17亿元下降0.3%[21] 费用情况 - 2023年1 - 9月税金及附加6,728,520.13元，较2022年同期3,370,271.24元增长99.64%[12] - 2023年1 - 9月管理费用67,725,731.97元，较2022年同期34,100,791.20元增长98.60%[12] - 年初到报告期末营业总成本7.12亿元，较上期的5.98亿元增长19.0%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计392,455.42元，年初至报告期期末合计8,347,089.22元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,066，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 谢明武持股比例29.06%，持股数量45,337,500股，质押12,775,000股[15] - 张锋斌持股比例10.58%，持股数量16,500,000股[15] 公司决策与合作情况 - 公司拟在未来12个月内以1000 - 2000万元自有资金回购股份[17] - 公司获得中国银行深圳福永支行30,000万元授信额度，20,000万元借款期限一年，10,000万元借款期限两年[17] - 2023年9月公司与郑州航空港经济综合实验区管理委员会签署《项目投资合作协议》[17] 项目情况 - 永创新材扩产项目生产线于2023年9月8日完成验收[19] 综合收益与每股收益情况 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-203,670.10元，上期为-687,586.16元[23] - 综合收益总额为3,617,617.31元，上期为26,590,154.07元[23] - 基本每股收益为0.0382元，上期为0.1763元；稀释每股收益为0.0382元，上期为0.1763元[23]