广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态 度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展 起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、 监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开 5 次会议，审议议案 19 项会议召开与表决程序均 符合相关规定，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.3.14 | 第四届监事会第十二次会议 | 1、关于会计估计变更的议案 | | | | | 1、关于公司《2022 年度监事 | | | | | 会工作报告》的议案； | | ...

广东惠云钛业股份有限公司 广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈核章） 各位股东及股东代表： 本人陈核章作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会原任独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠 实地履行职责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 持股5%以上股东朝阳投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月21日，公司持股5%以上股东朝阳投资与南传私募签订了《股份 转让协议》，其中朝阳投资拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股 份20,000,100股（占公司总股本的5.00%）以每股8.06元的价格转让给南传私募， 股份转让价款合计161,200,806.00元。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东协议转让部分股 份暨权益变动的提示性公告（公告编号：2023-080）》及《简式权益变动报告 书（出让方）》《简式权益变动报告书（受让方）》。 二、本次股份协议转让过户登记完成情况 上述股份协议转让事项已于2024年4月16日受理登记 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 2、2024 年第一季度，共有 108 张"惠云转债"完成转股（票面金额共计 10,800 元人民币），合计转为 1,001 股"惠云钛业"股票（股票代码：300891）。 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转债金额为 489,971,200 元，剩余债 券 4,899,712 张。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东 惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券 转股及公司股本变动情况公告如下： 一、"惠云转债"发行上市的基本情况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）同意，公司于 20 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均 含本数），本次回购股份价格不超过人民币10.80元/股（含本数），本次回购的 股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完 成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回购实施期限自公司 第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、中国证监 ...

关于首次回购公司股份的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均 含本数），本次回购股份价格不超过人民币10.80元/股（含本数），本次回购的 股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完 成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回购实施期限自公司 第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2024年2月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-008）；2024年3月1日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回 购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公 ...

经营情况与产能 - IPO募投项目"8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目"二期5万吨产能完成生产调试，产能逐步释放 [2] - 钛白粉市场景气度回暖，国内外订单饱满，库存处于低位 [2] - 2024年重点工作包括完成扩能技改工程，通过技改扩大生产规模 [4] 销售与市场 - 产品畅销全国并远销欧洲、南美、东南亚等地 [2][3] - 下游需求主要分布在塑料行业（占比最大），涂料及其他领域相对较少 [3] - 钛白粉应用广泛，覆盖塑料、涂料、橡胶、化纤、陶瓷等10余个行业 [3][4] 竞争优势与战略 - 产品质量领先，在工程塑料领域市场份额突出，实施"精品战略"和"个性化定制生产"差异化策略 [3] - 依托云浮市"硫-钛-铁-钙"循环经济产业链，节省硫酸运输成本，利用当地硫铁矿资源（储量亚洲首位） [3] - 钛精矿主要采购自攀西地区及进口，供应商合作关系稳定，对矿石质量有严格标准 [4] 研发与未来规划 - 持续投入钛白粉生产技术及新应用领域研发 [3] - 目标替代部分进口产品，推动中国成为全球主要钛白粉供应国 [4] - 2024年计划加强生产管理、市场开拓、安全环保及科研投入 [4][5] 其他事项 - 前期并购项目因交易条件未成熟终止 [4] - 云浮市水陆交通便利（西江黄金水道、云浮新港），利于产品运输 [3]

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股） （2）拟回购股份的用途：用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币10.80元/股（含本数） （4）拟回购股份的资金总额：不低于人民币2,000万元且不超过人民币 3,000万元（均含本数）。 （5）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：以拟回购股份价格上限和回 购金额区间测算，回购股份数量不低于1,851,852股、不高于2,777,777股，占公 司当前总股本的比例不低于0.46%、不高于0.69%。 （6）拟回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个 月内。 2、回购专用证券账户开立情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | 1 | 钟镇光 | 90,115,000 | 22.53 | | 2 | 美国万邦有限公司 | 79,165,000 | 19.79 | | 3 | 朝阳投资有限公司 | 72,696,700 | 18.17 | | 4 | 广发证券股份有限公司 | 4,260,231 | 1.07 | | 5 | 李霞 | 3,120,100 | 0.78 | | 6 | 肖强 | 1,832,582 | 0.46 | | 7 | 中国银行股份有限公司－国金量 | 1,775,100 | 0.44 | | | 化多因子股票型证券投资基金 | | | | 8 | 云浮市百家利投资合伙企业（有 | 1,376,900 | 0.34 | | | 限合伙） | | | | 9 | 陈润桥 | ...

二、终止收购意向的原因 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股权收购意向概述 关于终止股权收购意向协议的公告 广东惠云钛业股份有限公司 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟收购广西德天化工循环股份有限公 司控股股权的议案》，同意公司拟以自筹资金收购广西德天化工循环股份有限公司 （以下简称"德天化工"）控股股权，并与东莞黎泰创业投资合伙企业（有限合伙）、 黎民、汤志忠就德天化工签订了《股权收购意向书》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购广西德天化工循环股份有限公司控股股权的 公告》（公告编号：2023-062）。 自上述《股权收购意向书》签订后，公司 ...