独立董事提名 - 公司董事会提名郝艳为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得培训证明，承诺参加培训并取得资格[3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] 任职资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 被提名人近十二个月无不利情形，未受相关谴责批评[6] - 被提名人担任独立董事公司数量、任职时长合规[6][7] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[8]

制度修订 - 废止《监事会议事规则》，取消监事会[4] - 对《公司章程》及相关治理制度作出修订，“股东大会”表述统一为“股东会”[6][7] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，制定《子公司管理制度》[48][49] 股份与股东权益 - 谭月平间接持有公司股份15,000股[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[13] 会议与决策 - 2025年9月17日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议[4] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[31] 担保与交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东大会审议[15][16] - 公司与关联人交易（除担保）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东大会审议[29] 公司架构与人员 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事；设董事长1名，可设副董事长1名[44] - 监事会原由3名监事组成，含1名职工代表监事，现废止[34][4] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告等[36] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[36]

关联交易金额 - 2025年下半年预计与关联方日常关联交易不超14340万元，占2024年度经审计净资产10.65%[3] - 2025年9 - 12月预计向德天化工采购金红石初品不超12000万元[7] - 2025年9 - 12月预计向惠云钛业（亚太）销售钛白粉不超300万元[7] - 2025年9 - 12月预计向天安新材及其子公司销售钛白粉不超2000万元[7] - 2025年9 - 12月预计向德天化工提供技术托管服务不超40万元[8] 已发生交易金额 - 2025年1 - 8月与德天化工采购金红石初品交易14408.92万元（不含税，未经审计）[9] - 2024年6月1日至2025年8月30日与德天化工基础托管费47.17万元（不含税，未经审计）[9] - 2024年6月1日至2025年5月31日托管德天化工业绩奖励48.92万元（不含税，未经审计）[9] - 2025年1 - 8月与天安新材及其子公司交易2030.55万元（不含税，未经审计）[9] 关联方情况 - 天安新材截至2025年6月30日资产总额291335.62万元等多项财务数据[15] - 公司2025年9月17日收购德天化工35%股权[16] - 公司参股惠云钛业（亚太）40%股权[17] - 2025年9月17日起将德天化工、天安新材及其子公司认定为关联方[17] 关联交易相关 - 关联交易主要是采购/销售商品、提供/销售服务[19] - 关联交易定价参照市场或成本价格协商确定[19] - 经营管理层将在额度内根据业务签署合同[20] - 关联交易必要公允，利于业务，无不良影响[21]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议10月10日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月25日[4] - 登记时间至2025年9月30日17:00止[9] 会议地点 - 现场地点为广东省云浮市云安区六都镇富兴路公司办公楼二楼会议室[4] 审议事项 - 修订《公司章程》等4项议案为特别决议事项[5][6] - 修订公司相关治理制度议案有10项子议案需逐项表决[5][18] - 废止公司《监事会议事规则》等5项议案待表决[18] 投票相关 - 网络投票代码为350891，投票简称为惠云投票[14] - 本次股东会审议提案为非累积投票提案[14] 其他 - 会议公告发布时间为2025年9月19日[13] - 授权委托有效期至本次股东会结束[19]

会议情况 - 第五届监事会第十二次会议于2025年9月17日现场召开，3名监事均出席[3] - 会议通知于2025年9月12日以多种方式送达[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等两议案尚需股东会审议[5][6] - 《关于拟收购广西德天化工部分股权》等两议案获通过[7][9] 公司调整 - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 现任监事待股东会通过相关事项后解除职务[4] 业务动态 - 拟用自有/自筹资金收购广西德天化工部分股权[6] - 2025年下半年日常关联交易预计属正常经营[9]

会议相关 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年9月17日召开[3] - 拟于2025年10月10日14:30召开2025年第一次临时股东会[29] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等多项议案表决通过，部分需股东会审议[5][20][21][22][23][24][27][28][29] 人事变动 - 聘任罗琴女士为财务总监[22] - 补选郝艳女士为第五届董事会独立董事等[23] 市场扩张 - 拟收购广西德天化工循环股份有限公司部分股权[27] 关联交易 - 2025年下半年日常关联交易预计议案表决通过[28]

公司信息 - 公司证券代码为300891，简称惠云钛业[1] - 公司债券代码为123168，简称惠云转债[1] 活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动[2] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00采用网络远程方式举行[3] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与，高管将在线沟通半年度业绩等问题[3]

公司业务范围 - 公司及子公司目前暂无涉及碳酸锂相关生产业务 [1]

板块整体表现 - 化学原料板块当日下跌0.16%，表现弱于上证指数（下跌0.26%）但优于深证成指（上涨0.63%）[1] - 板块内个股分化明显，振华股份领跌（-4.33%），龙佰集团领涨（5.09%）[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五分别为龙佰集团（5.09%）、*ST亚太（4.97%）、金浦钛业（4.53%）、六代股份（3.84%）、亚星化学（3.46%）[1] - 跌幅前五分别为振华股份（-4.33%）、三友化工（-3.02%）、金牛化工（-2.88%）、三祥新材（-1.99%）、氢碱化工（-1.99%）[2] - 成交额前三为卫星化学（6.36亿元）、龙佰集团（13.14亿元）、三祥新材（4.30亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出3.98亿元，游资净流入1.6亿元，散户净流入2.39亿元[2] - 主力资金净流入前三个股为华谊集团（2684.79万元）、天原股份（2501.41万元）、雪天盐业（2139.13万元）[3] - 主力净占比最高为雪天盐业（20.91%）、华尔泰（10.54%）、大洋生物（10.28%）[3] - 游资净流入最显著个股为鲁西化工（1374.62万元）、金浦钛业（963.08万元）、惠云钛业（817.97万元）[3]

板块整体表现 - 化学原料板块当日下跌0.41% 跑输上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨且涨幅超1.5% 10只个股下跌且跌幅超0.8%[1][2] - 板块资金呈现主力净流出2.09亿元 但游资净流入1.2亿元 散户净流入8933.08万元 显示资金分歧[2] 领涨个股表现 - 振华股份（603067）涨幅居首达4.97% 收盘价18.59元 成交20.46万手 成交额3.78亿元[1] - *ST亚太（000691）涨幅4.94% 收盘价7.44元 成交6.26万手 成交额4656.16万元[1] - 世龙实业（002748）涨幅4.31% 收盘价10.17元 成交27.06万手 成交额2.73亿元[1] 领跌个股表现 - 大洋生物（003017）跌幅最大达3.82% 收盘价33.78元 成交4.52万手 成交额1.54亿元[2] - 三友化工（600409）下跌2.45% 收盘价5.97元 成交33.88万手 成交额2.02亿元[2] - 凯盛新材（301069）下跌2.41% 收盘价23.12元 成交11.73万手 成交额2.72亿元[2] 资金流向特征 - 龙佰集团（002601）获主力资金净流入2672.51万元 净占比4.8% 但游资和散户均呈净流出[3] - 中核钛白（002145）获主力净流入2574.03万元 净占比3.43% 散户资金净流出2497.77万元[3] - 华谊集团（600623）主力净流入2226.62万元 净占比高达13.55% 散户净流出1873.49万元[3] - 红星发展（600367）同时获主力净流入2111.11万元和游资净流入1093.59万元 但散户净流出3204.69万元[3]