证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-071 广东科翔电子科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于2023年10月25日召 开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司 增资的议案》，同意公司向全资子公司赣州科翔电子科技有限公司（以下简称"赣州科翔"）增资 共计29,000万元，其中包含2023年8月以简易程序向特定对象发行股票剩余尚未使用的募集资金 14,111.34万元（具体金额以转出当日银行结算余额为准，下同）。本次增资完成后，赣州科翔注册 资本由1,000万元变更为30,000万元，变更后仍为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次公司向全资 子公司增资的事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 单位：万元 1. ...

广东科翔电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 广东科翔电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （三）具有 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立意见 经审核，独立董事认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资，有 利于满足募集资金投入项目的资金需求，保障项目顺利实施，履行了必要的审批 程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规的要求，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及 全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。 因此，全体独立董事一致同意本次向全资子公司增资的事项。 （以下无正文） 广东科翔电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，坚持科学严谨的工作态度，我们对 ...

第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 广东科翔电子科技股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 广东科翔电子科技股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使 权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 其他规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘 以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位 董事或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事、监事 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和 规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，在独立董事中选举并报 请董事会批准产生。 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与该届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。委员任期届满前，除出现《公司法》《公司章程》或本工作细则 规定的不得任职情形外，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格。 第七条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应 当向董事会提交书面辞职报告。在补选出 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东不存在可能防碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞职。 第四条 公司应当保证独立董事享有与其他董 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-067 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 翔"）的银行授信业务提供担保；大亚湾科翔与兴业银行股份有限公司惠州分 行签署《最高额保证合同》，为智恩电子提供连带责任保证；智恩电子与兴业 银行股份有限公司惠州分行签署《最高额保证合同》，为大亚湾科翔提供连带 责任保证。上述担保最高限额合计28,000.00万元，在2022年年度股东大会审议 的额度范围内。同时，智恩电子、大亚湾科翔与兴业银行股份有限公司惠州分 行签订了《最高额保证合同》，为公司的银行授信业务提供担保，该事项已经 各子公司股东会审议通过。具体情况如下： 1. 与上海浦东发展银行股份有限公司九江分行签署《最高额保证合同》 公司与上海浦东发展银行股份有限公司九江分行签署了《最高额保证合同》 （编号：ZB4601202300000023），为全资子公司江西科翔于2023年10月23日至 2024年10月22日期间与该银行授信相关业务提供担保。 | 债权 | 债 务 | 保证 | 担保最高限 额 | 保证 | 保证范围 | 保证期间 | | --- | --- | ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-066 广东科翔电子科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第二 届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，于2023年10月12日召开2023年第一 次临时股东大会分别审议通过了《关于与信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》 《关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的议案》，具体内 容详见公司于2023年9月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟与信丰县人民政府签订项目投资合同书的公告》 《关于拟与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的公告》。 三、备查文件 1．2023年第一次临时股东大会会议决议； 2．《关于新建高端PCB智能制造工厂项目投资合同书》； 3．《科翔8GWH钠离子储能电池及相关产品项目投资协议》。 特此公告。 广东科翔电子科技股份有限公 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 致：广东科翔电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东科翔电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接 受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张婷婷律师、 李翼律师（以下简称"信 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-065 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00 2. 召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技 股份有限公司二楼会议室 3. 召开方式：现场结合网络 广东科翔电子科技股份有限公司 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长郑晓蓉女士 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 7. 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 138,862,542 股，占公 ...