受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，广东科翔电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业 务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。 二、公司开展外汇衍生品套期保值业务的情况概述 （一）开展外汇衍生品套期保值业务的交易方式和交易对手方 公司及下属子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常 经营所使用的主要结算货币。本次开展的外汇衍生品套期保值业务的品种为远期 锁汇、掉期、期权、外币互换等产品或上述产品的组合。 交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品套 期保值业务经营资格的银行等金融机构。 （二）开展外汇衍生品套期保值业务的额度和期限 公司及下属子公司开展总额度不超过 500 万美元、预计动用的交易保证金和 权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过 50 万美元（含本数）的外汇衍生品套期 保值业务，期限为自第二届董事会第十八次会议审议通过后 12 个月内有效，如 单笔交易的存 ...

限制性股票授予情况 - 2024年3月22日向376名激励对象授予2218万股第二类限制性股票，价格3.39元/股[14] - 2025年2月26日向58名激励对象预留授予284万股限制性股票，价格3.39元/股[16] 激励计划审议流程 - 2024年2月8日相关会议审议通过激励计划议案[12] - 2024年2月27日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2024年3月22日会议审议通过调整和首次授予议案[13] - 2025年2月26日会议审议通过预留授予议案[14] 其他要点 - 预留限制性股票须在股东大会审议通过后12个月内授出[15] - 本次授予条件已成就，符合相关规定[19] - 公司将公告授予事项文件，尚需履行信息披露义务[20]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行51,701,308股A股，募集资金总额997,318,231.32元，净额971,466,923.08元[3] - 截至2025年2月21日，募集资金专户余额61,289,966.33元[6] - 2024年同意用不超11.40亿元闲置资金现金管理，截至2025年2月21日闲置募集资金现金管理余额为0元[8] - 截至2025年2月21日，募集资金现金管理专用结算账户余额为0元[10] 募投项目情况 - 募投项目拟投入97,146.69万元，累计投入93,478.08万元，节余6,129.00万元[10] - 募投项目节余原因包括尾款未支付、控制支出、现金管理和利息收入[11] 资金处理决策 - 公司将6,129.00万元节余资金永久补充流动资金，后续用自有资金付尾款[12] - 2025年2月26日董事会通过募投项目结项及节余资金补充议案[14] - 董事会同意授权专人办理募集资金专户注销手续[14] 会议审议情况 - 2025年2月26日监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充议案[15] - 监事会认为该事项有助于提高效率，符合规定[15] - 保荐机构认为该事项符合实际，无异议[17]

业务决策 - 开展不超500万美元外汇衍生品套期保值业务，保证金和权利金上限50万美元，期限12个月内[2] - 确定2025年2月26日为2024年限制性股票激励计划预留授予日，向58人授予284万股，价格3.39元/股[5] - 向特定对象发行股票募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[9] 会议表决 - 《开展外汇衍生品套期保值业务议案》7票同意通过[4] - 《向激励对象预留授予限制性股票议案》6票同意，1票回避通过[7] - 《向特定对象发行股票募投项目结项及资金补充议案》7票同意通过[11]

业务额度与期限 - 开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超500万美元[2][4][8][18] - 预计动用保证金和权利金上限不超50万美元[2][4][8][18] - 业务期限自第二届董事会十八次会议通过后12个月内有效[2][4][8][19] 业务相关 - 交易品种为远期锁汇等产品或其组合[1][7] - 交易对手方为有资格的金融机构[1][7] - 资金来源为公司自有资金[9] 风险与规范 - 业务存在市场等风险[12] - 明确业务原则规避风险[13] - 制定制度规范业务操作[13] 审批情况 - 经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[17] - 董事会、监事会同意开展业务[18][20] 其他 - 公告日期为2025年2月26日[22]

会议相关 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年2月26日召开，3名监事全出席[1] 业务决策 - 监事会同意开展外汇衍生品套期保值业务[2][3] - 同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[7][9] 激励计划 - 监事会认为公司具备实施股权激励计划主体资格[4] - 同意激励计划预留授予日为2025年2月26日，按3.39元/股向58人授予284万股限制性股票[5][6]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-011 广东科翔电子科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）规定的预留限制性股票授予条件已成就，根据广东 科翔电子科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 的授权，公司于 2025 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》， 同意并确定公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激 励计划"）预留授予日为 2025 年 2 月 26 日，以 3.39 元/股的授予价格向符合授予 条件的 58 名激励对象授予 284 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2024 年 2 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<20 ...

回购情况 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，股份数量为1589825股至3179650股，占总股本比例0.38%至0.77%[1] - 2024年2月20日首次回购10000股，占总股本0.0024%，成交总金额57200元[3] - 截至2025年2月5日，累计回购2711520股，占总股本0.65%，成交总金额20019052元[5] 增持情况 - 增持主体合计增持总金额不低于1000万元，不高于2000万元，增持价格不超过10元/股[7] - 截至2024年8月7日，增持主体合计增持1501900股，占当时总股本0.36%，增持金额1005.73万元[7] - 郑晓蓉增持751800股，持股比例从14.87%变为15.05%[7] - 郑海涛增持148200股，持股比例从0.18%变为0.21%[7] - 程剑增持150300股，持股比例从0.19%变为0.23%[7] - 秦远国增持151700股，持股比例从0.22%变为0.26%[7] 股份结构变化 - 假设回购股份全部用于激励计划，有限售条件流通股占比从20.85%变为21.50%，无限售条件流通股占比从79.15%变为78.50%[10] 回购相关规定 - 公司回购股份的时间、数量、价格及委托时间段符合回购方案规定[12] - 公司未在特定重大事项期间及规定的其他情形内回购股份[13] - 公司以集中竞价交易方式回购股份有委托价格等相关要求[14] 回购股份用途及处理 - 本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，不享有相关权利[15] - 本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，将在披露回购结果公告后三年内完成转让[15] - 若未能在规定期限内实施上述用途，未使用的已回购股份将依法注销，注册资本相应减少[15] - 公司将根据回购股份后续处理进展及时履行信息披露义务[15] 报备文件 - 报备文件包含中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明[16]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-005 广东科翔电子科技股份有限公司 关于董事、证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘栋女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发 挥了重要作用。公司对刘栋女士在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心 感谢！ 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，聘任符合 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事、证券事务代表刘栋女士提交的书面辞职报告。刘栋女士因个人原因， 申请辞去公司第二届董事会董事及证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任 何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 刘栋女士原定任期为 2022 年 05 月 18 日至第二届董事会届满之日，其辞职 后，公司董事会人数未低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关规定，刘栋女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 截至本公告 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-004 广东科翔电子科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 三、备查文件 1．2025 年第一次职工代表大会会议决议； 2．王冬阳先生的辞职报告。 特此公告。 一、职工代表监事辞职的情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工代表监事王冬阳先生的书面辞职报告，王冬阳先生因个人原因申请辞去公司 第二届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。王冬阳先 生的原定任期至第二届监事会届满之日即 2025 年 5 月 18 日止，王冬阳先生在担 任公司监事期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 截至本公告披露日，王冬阳先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺。 王冬阳先生将继续严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...