证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-010 特别提示： 康平科技（苏州）股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）14:30。 网络投票时间：2025年3月14日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江建平先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第一次（临 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-009 康平科技（苏州）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：康平科技，证券代码：300907）交易连续三个交易日（2025年3月11日、 2025年3月12日、2025年3月13日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 本公司董 ...

董事会提名 - 公司董事会提名梁清华为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-005 康平科技（苏州）股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期满六年辞任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市 公司连续任职时间不得超过六年。康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于近日收到独立董事曲凯先生的辞职报告，曲凯先生连续担任公司 独立董事已满六年，现申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 曲凯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 因此其辞职将在在公司股东大会补选完成新任独立董事后生效，曲凯先生将继续 履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，曲凯先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 曲凯先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会 ...

声明人梁清华作为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人康平科技（苏州）股份有限公司董事会提名为 康平科技（苏州）股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-007 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月14日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为3月14日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为3月11日[4] 提案与表决 - 单独或合计持股1%以上股东可会前十日书面提临时提案[4] - 议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[5] 登记与投票代码 - 登记时间为3月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为“350907”，简称为“康平投票”[15]

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-004 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月22日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届 董事会2025年第一次（临时）会议的通知，并于2025年2月26日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、曲凯先生以通讯方式出席会议。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名梁清华女士 为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举通过后由梁清 华女士担任公司董事会 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为8200万元 - 9100万元，比上年同期增长65.25% - 83.39%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为7760万元 - 8660万元，比上年同期增长63.42% - 82.38%[4] 业绩增长原因 - 2024年公司营业收入增长，原因包括电动工具产业链去库存完成、越南子公司产能释放、业务向整机制造延伸[6] - 2024年公司毛利率回升，原因有美元指数高位、原材料价格稳定、内部推进精益运营[7] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在年报披露[8]

康平科技（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《康平科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，发行价14.30元/股，募资3.432亿元，净额2.9180351582亿元[1] 项目投资 - 补充流动资金项目投资4500万元，进度100%[4] - 年产电机等项目投资1800万美元，进度48.72%[4] - 年产电动工具等电机1000万台项目投资1.9378亿元，进度32.70%[4] 项目调整 - 年产电动工具等电机1000万台项目达预定可使用状态日期延至2026年12月19日[5][8] - 2024年12月19日董事会、监事会审议通过调整项目计划进度议案[8][9] - 保荐机构对调整项目进度无异议[10]