证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-035 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江建平先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第四次会议审议 通过，决定召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:00。 网络投票时间：2025年5月9日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-034 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月28日（星期一）14:30。 网络投票时间：2025年4月28日（星期一）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江建平先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第三次（临 ...

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年4月10日决议召集本次股东大会，4月11日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年4月28日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共96人，持有有表决权股份59,613,000股，占股份总数62.0969%[7] 议案表决情况 - 《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权的议案》，同意59,414,200股，占出席会议股东表决权股份总数99.6665%[14] - 《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权的议案》，中小投资者同意374,200股，占出席会议中小投资者表决权股份总数65.3054%[14]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.1971元，同比增长4.45%，较2024年一季报0.1887元和2023年一季报0.0716元持续提升 [1] - 每股净资产8.04元，同比下降1.95%，较2024年一季报8.2元和2023年一季报7.84元呈现波动 [1] - 每股公积金保持稳定为4.41元，与2024年和2023年一季报持平 [1] - 每股未分配利润2.20元，同比下降7.17%，较2024年一季报2.37元和2023年一季报2.06元有所下降 [1] - 营业收入2.71亿元，同比增长3.83%，较2024年一季报2.61亿元和2023年一季报2.25亿元稳步增长 [1] - 净利润0.19亿元，同比增长5.56%，较2024年一季报0.18亿元和2023年一季报0.07亿元显著提升 [1] - 净资产收益率2.48%，同比增长6.9%，较2024年一季报2.32%和2023年一季报0.92%明显改善 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6303.99万股，占流通股比65.66%，较上期减少536.58万股 [1] - 江苏康平控股集团和香港康惠国际集团分别持有4014万股(41.81%)和1890万股(19.69%)，持股数量未变 [2] - 苏州国品投资减持92万股至208万股(2.17%)，为前十大股东中唯一减持方 [2] - 黄谆(55.13万股)、倪新明(27.06万股)等6名股东新进前十大，合计持有171.99万股 [2] - 杨兴礼(450万股)、招商量化精选股票A(43.21万股)等6名股东退出前十大 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为270,539,302.17元，同比增长3.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,918,716.67元，同比增长4.45%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,097,511.91元，同比增长19.36%[5] - 公司营业总收入为270,539,302.17元，同比增长3.72%[18] - 营业利润为22,030,055.34元，同比增长9.08%[19] - 净利润为18,807,099.84元，同比增长5.35%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为18,918,716.67元，同比增长4.45%[19] - 基本每股收益为0.1971元，同比增长4.45%[20] 成本和费用（同比环比） - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为248,650,326.80元，同比增长40.7%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为49,098,032.20元，同比增长25.0%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为50,851,396.07元，同比增长17.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为50,851,396.07元，同比增长17.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为17,932,010.97元，同比增长137.39%，主要系报告期结构性存款到期收回所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为17,932,010.97元，上年同期为-47,953,028.45元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23,932,209.87元，同比增长41.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为93,172,570.32元，同比增长769.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为327,749,990.79元，同比增长112.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为349,565,644.90元，同比增长38.4%[21] - 收到的税费返还本期为18,456,574.62元，同比增长29.2%[21] 资产和负债变化 - 货币资金为327,759,830.40元，同比增长39.72%，主要系报告期经营活动现金流改善所致[10] - 货币资金期末余额为327,759,830.40元，期初余额为234,587,296.04元[15] - 交易性金融资产为10,033,222.22元，同比下降74.95%，主要系结构性存款到期所致[10] - 交易性金融资产期末余额为10,033,222.22元，期初余额为40,059,291.68元[15] - 应收票据为3,796,930.88元，同比增长52.89%，主要系报告期收到的承兑汇票增加所致[10] - 应收账款期末余额为335,787,914.01元，期初余额为404,772,203.17元[15] - 存货期末余额为224,732,974.04元，期初余额为228,884,174.68元[15] - 流动资产合计期末余额为924,894,105.80元，期初余额为932,493,751.40元[15] - 在建工程为7,376,426.95元，同比下降30.35%，主要系期初在建工程报告期已验收所致[10] - 其他非流动资产为4,946,691.90元，同比增长64.32%，主要系报告期预付设备款增加所致[10] - 资产总计为1,335,076,574.06元，同比增长0.95%[16][17] - 负债合计为581,686,682.13元，同比增长5.37%[17] - 所有者权益合计为753,389,891.93元，同比下降2.21%[17] - 固定资产为284,689,625.91元，同比增长0.51%[16] - 短期借款为158,973,984.73元，同比下降13.69%[16] 股东结构和持股情况 - 江苏康平控股集团有限公司持股比例为41.81%，持股数量为40,140,000股[13] - 香港康惠国际集团有限公司持股比例为19.69%，持股数量为18,900,000股[13] - 苏州国品投资管理有限公司持股比例为2.17%，持股数量为2,080,000股[13] - 前10名股东中，江苏康平控股集团有限公司和香港康惠国际集团有限公司受实际控制人江建平控制[13] - 股东黄谆通过融资融券账户持有551,300股，倪新明持有270,600股，林奕渠持有260,000股[13] 融资活动 - 取得借款收到的现金本期为168,868,630.56元，同比增长30.9%[22]

机构持股情况 - 截至2025年4月18日共有41个机构投资者持有康平科技A股股份合计持股量达6342.82万股占公司总股本的66.07% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为65.75%较上一季度下降0.23个百分点 [1] - 前十大机构包括江苏康平控股集团有限公司、香港康惠国际集团有限公司、苏州国品投资管理有限公司等 [1] 公募基金持仓变动 - 本期新披露的公募基金共计37个主要包括招商量化精选股票发起式A、建信中证1000指数增强A等 [1] - 本期未再披露的公募基金有2个包括信澳星亮智选混合A、信澳星煜智选混合A [1] 外资机构持仓变动 - 本期新披露的外资机构有2家包括香港康惠国际集团有限公司、MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC [2] - 本期未再披露的外资机构为香港康惠國際集團有限公司 [2]

财务表现 - 2024年公司实现总营业收入11.61亿元，同比增长24.19% [3] - 利润总额达到0.96亿元，同比增长76.41% [3] - 归母净利润0.85亿元，同比增长71.45% [3] - 电动工具业务收入为11.3亿元，占比97.14%，同比增长21.76% [3] - 电助力车业务收入从44万增至1091万元，增幅高达2376.66% [3] 业务构成与区域分布 - 电动工具整机的销售占比近40% [3] - 内销金额1.11亿元，同比增长59.64% [3] - 外销金额10.5亿元，同比增长21.35% [3] - 越南募投项目年产电机320万台、电动工具6万台，已成功达产且达到预期效益 [3] 研发投入 - 2024年研发投入突破4000万元 [4] - 公司将持续加大研发投入，重点投入高效能电机的研发 [5] 发展战略 - 完善整机制造及供应链管理能力 [5] - 加强研发能力与人力资源建设 [5] - 推进精益经营与数智化投入 [5] - 紧跟战略型客户并拓展多行业 [5] - 适时进行收购兼并 [5] 国际化布局与风险应对 - 公司发挥国际化布局优势，主动拓展全球供应链资源 [5] - 增强区域化供应链配置，加强与现有合作伙伴的互动及沟通协商 [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.8862元，同比增长71.45%，2023年为0.5169元，2022年为0.3140元 [1] - 每股净资产7.86元，同比减少2.36%，2023年为8.05元，2022年为7.8元 [1] - 每股公积金4.41元，与2023年持平，2022年同为4.41元 [1] - 每股未分配利润2元，同比减少8.26%，2023年为2.18元，2022年为1.99元 [1] - 营业收入11.61亿元，同比增长24.17%，2023年为9.35亿元，2022年为9.94亿元 [1] - 净利润0.85亿元，同比增长70%，2023年为0.5亿元，2022年为0.3亿元 [1] - 净资产收益率11.08%，同比提升69.42个百分点，2023年为6.54%，2022年为4.13% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股6840.57万股，占流通股比例71.26%，较上期增加31.72万股 [1] - 江苏康平控股集团持股4014万股（占总股本41.81%），香港康惠国际集团持股1890万股（19.69%），两者持股未变动 [2] - 杨兴礼增持72万股至450万股（4.69%），苏州国品投资减持21.91万股至300万股（3.13%） [2] - 新进股东包括招商量化精选基金（43.21万股/0.45%）、摩根士丹利（28.17万股/0.29%）等4家机构及个人 [2] - 退出股东包括陆瑜（原持股32.83万股/0.34%）、林新（31.78万股/0.33%）等4名投资者 [2] 分红送配方案 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [3]

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 ① 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ② 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） ③ 组织形式：特殊普通合伙企业 ④ 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 ⑤ 首席合伙人：谭小青先生 ⑥ 截至2024年12月31日，合伙人（股东）数量：259人；注册会计师人数： 1,780人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过700人。 ...

业绩总结 - 2024年第四季度公司及子公司计提资产减值准备519.47万元[2] - 本次计提减少2024年Q4净利润和所有者权益441.33万元[9] 数据详情 - 2024年Q4应收账款坏账准备计提8,021.96元[2] - 2024年Q4应收票据坏账准备计提25,085.25元[2] - 2024年Q4其他应收款坏账准备计提 -322,671.21元[2] - 2024年Q4存货跌价准备计提5,484,225.89元[2] 处理方式 - 公司以预期信用损失对金融资产减值处理[3] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[7] 审计情况 - 本次计提资产减值准备经会计师事务所审计[9]