业务概况 - 公司及子公司拟开展不超3亿元外汇套期保值业务[2][5][14] - 业务自股东大会通过起一年内有效，资金可循环使用[5][14] 审议情况 - 2025年3月21日董事会、监事会会议审议通过议案[14][15] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[8][9] - 风控措施包括选业务、定制度等[10] 业务影响与核算 - 业务可防范风险、减损失、提稳健性[11] - 按准则进行财务核算处理[12] 资金来源 - 资金为自有资金，不涉募集或信贷资金[7]

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-017 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召 开第五届董事会2025年第二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第 二次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月10日（星期四）召开2025年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：2025年4月10日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-013 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第一次 （临时）会议的通知，并于2025年3月21日在公司会议室以现场会议方式召开本 次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是基于公 司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出， 提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投 资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金。 表决情 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-012 康平科技（苏州）股份有限公司 1 第五届董事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届 董事会2025年第二次（临时）会议的通知，并于2025年3月21日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中梁清华女士以通讯方式出席会议。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦 不断增加，同时，鉴于公司募集资金按计划 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-011 康平科技（苏州）股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 公司在规定期限内实际使用闲置募集资金人民币4,900万元暂时补充流动资 金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，仅用 于与公司主营业务相关的生产经营活动，不存在直接或间接地用于证券投资、衍 生品交易等高风险投资、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦未影 响募集资金投资项目的正常进行。 2 2025年3月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部 归还至公司募集资金专项账户，未超过董事会批准的使用期限。同时，公司已将 上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 1 康平科技（苏州）股份有限公司 董事会 2025年3月19日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称" ...

北京市天元律师事务所 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 075 号 致：康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 3 月 14 日（星期五）14:30 在康平科技（苏州）股份有限公司 1 楼 VIP1 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《康平科技（苏 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告》 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-010 特别提示： 康平科技（苏州）股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）14:30。 网络投票时间：2025年3月14日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江建平先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第一次（临 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-009 康平科技（苏州）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：康平科技，证券代码：300907）交易连续三个交易日（2025年3月11日、 2025年3月12日、2025年3月13日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 本公司董 ...

董事会提名 - 公司董事会提名梁清华为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-005 康平科技（苏州）股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期满六年辞任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市 公司连续任职时间不得超过六年。康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于近日收到独立董事曲凯先生的辞职报告，曲凯先生连续担任公司 独立董事已满六年，现申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 曲凯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 因此其辞职将在在公司股东大会补选完成新任独立董事后生效，曲凯先生将继续 履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，曲凯先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 曲凯先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会 ...