康平科技（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬 管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。 定的情形提出辞职或者被解除职务导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例 不符合法律法规或者《公司章程》和本实施细则的规定，公司应当自前述事项发生 之日起 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-043 关于修订《公司章程》及修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召 开第五届董事会2025年第七次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及部分制 度中的部分条款进行了修订。现将具体情况公告如下： 一、本次拟修订《公司章程》的情况 本次《公司章程》修订要点如下： 1、删除《公司章程》中"监事会"章节及其他关于"监事"、"监事会"相 关规定，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步废止《监事会议事规则》。 2、在"股东和股东会"章节中，新增"控股股东和实际控制人"内容；在 "董事会"章节中，新增"独立董事"、"董事 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-044 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召 开第五届董事会2025年第七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第 五次临时股东会的议案》，决定于2025年6月30日（星期一）召开2025年第五次 临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第七次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年6月30日（星期一）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:1 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日以电 子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第五次（临 时）会议的通知，并于2025年6月12日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方 式召开本次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人，其中尹群丽女士以通讯方式出席会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 经审议，监事会同意：根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度中的 部分条款进行了修订，并同意公司提请股东会授权董事会及其指定人员办理工商 变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记、备案为准。 ...

会议安排 - 公司2025年6月9日发第五届董事会2025年第七次（临时）会议通知，6月12日召开[2] - 决定2025年6月30日召开2025年第五次临时股东会[5] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东会审议[3] - 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，部分子议案尚需提交股东会审议[4] 公告披露 - 《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的公告》披露于巨潮资讯网[4] - 《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》披露于巨潮资讯网[6]

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京市天元律师事务所 关于康平科技（苏州）股份有限公司 京天股字（2025）第 368 号 致：康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 6 月 4 日（星期三）14:30 在康平科技（苏州）股份有限公司 1 楼 VIP1 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《康平科技（苏州）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《康平科技（苏 ...

股东会召开情况 - 现场会议于2025年6月4日14:30召开，网络投票通过深交所系统在9:15-15:00进行 [1] - 参会股东及代理人共140人，代表表决权股份4,356,487股，占总股本4.5380%，其中现场参会4人（102,100股，占比0.1064%），网络投票136人（4,254,387股，占比4.4317%） [1][2] - 中小投资者参会138人，代表股份4,356,487股（占比4.5380%），含现场2人（102,100股）及网络136人（4,254,387股） [2] 关联交易议案表决结果 - 关联股东江苏康平控股集团及香港康惠国际集团回避表决（涉及59,040,000股），非关联股东表决结果为：同意1,791,187股（占比41.1154%）、反对1,169,100股（26.8358%）、弃权1,396,200股（32.0488%） [3] - 中小投资者表决比例与总体一致：同意41.1154%、反对26.8358%、弃权32.0488% [3] - 议案因未获超半数有效表决权同意而未通过 [3] 法律意见与程序合规性 - 北京市天元律师事务所认定会议召集、召开程序及人员资格符合法规及公司章程，表决结果合法有效 [4][5]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会6月4日14:30召开，现场与网络投票结合[2][6] - 第五届董事会5月19日决议召集，5月20日发通知[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人140人，持股4356487股，占比4.5380％[9] 议案情况 - 《关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》未通过[16]

会议信息 - 现场会议于2025年6月4日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 公告日期为2025年6月5日[10] 股东投票 - 参加股东会现场和网络投票共140人，代表股份4,356,487股，占比4.5380%[4] - 议案表决同意1,791,187股，占比41.1154%；反对1,169,100股，占比26.8358%；弃权1,396,200股，占比32.0488%[6][7] 议案情况 - 《关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》未通过[2] - 出席股东会关联股东代表有表决权股份59,040,000股，不计入有效表决权股份总数[6] 程序认定 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[8]

康平控股为公司控股股东，海南香橼为康平控股控制的企业，因此康平控股、海南香橼均为公司关联法 人，根据有关规定，本次交易构成关联交易。 搜鹿电子主要从事仪器仪表生产加工及销售，具备自行研发、制造、销售和出口各类电子电动工具的 PCBA、马达控制模块、电子激光类产品、LED系列产品、家电部件、逆变器等产品的能力。目前主要 客户多为外资世界500强公司。 为进一步增强公司核心竞争力，积极发挥协同效应，丰富公司在电动工具行业的布局及资源优势，同时 也为了避免关联交易及潜在同业竞争风险，康平科技（300907）拟以自有及自筹资金购买海南香橼创业 投资合伙企业(有限合伙)(下称"海南香橼")、江苏康平控股集团有限公司(下称"康平控股")持有的上海搜 鹿电子有限公司(下称"搜鹿电子")100%股权。 据披露，经收益法评估，搜鹿电子股东全部权益于评估基准日(2024年12月31日)的市场价值为2.41亿 元。本次交易价格以评估价值为依据，并经公司与交易对手方协商，最终确定为1.98亿元。 海南香橼、康平控股保证，截至基准日，除2024年度审计报告所列示的资产、债务等情况外，搜鹿电子 没有任何其他负债或担保责任。如日后发现基准 ...