制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范治理与沟通[2] - 遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3] 管理职责 - 董事会秘书为事务负责人，证券事务部负责日常管理[5] - 董事长为工作第一责任人[5] - 证券事务部负责建立内部协调和信息采集机制等工作[6] 沟通要求 - 特定情形应召开投资者说明会[10] - 沟通内容涵盖发展战略等信息[10] - 沟通方式包括定期报告、业绩说明会等[11] - 应在年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[11] - 业绩说明会董事长等人员应出席[12] 档案管理 - 投资者关系活动应建立管理档案[12] - 档案包括参与人员等内容[12] - 按方式分类保管，保存不少于三年[12] 制度生效 - 制度由董事会负责解释[14] - 自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[14]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 项目论证与节余处理 - 募投项目超计划期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[10] - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[13] - 节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[13] 资金使用规定 - 以募集资金置换自筹资金，应在转入专户后六个月内实施[13] - 使用闲置募集资金临时补流，单次不超十二个月[15] - 超募资金用于在建及新项目等，应在募投项目结项时明确计划[16] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月，为安全性高、非保本型[17] 资金管理与协议 - 募集资金实行专户存储，超募资金也存专户[4] - 应在资金到位一个月内签三方监管协议，签后可使用资金[6] 投资限制与调整 - 募集资金原则用于主营业务，非金融企业不得用于高风险投资[10] - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%，应调整计划[23] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[22] - 董事会每半年度核查项目进展并出具报告[23] - 当年有资金使用，需聘请会计师专项审核鉴证[24] - 保荐或顾问至少每半年现场核查资金情况[24] 违规处理 - 鉴证结论异常，董事会需分析整改[24] - 保荐或顾问发现重大违规或风险，应向深交所报告披露[27] 制度实施 - 制度自董事会审议通过日起实施，修改亦同[29]

资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 关联交易应规范减少，严格限制关联方占用资金[3] - 禁止多种方式向关联方提供资金[5] 监督审计 - 内审部门每季度内审关联方占用资金情况[7] - 注册会计师年度财报审计时专项审计并说明[7] 违规处理 - 关联方侵占资产，董事会采取措施，必要时报告诉讼[7] - 董事等协助纵容侵占，董事会视情节处分[15] - 非经营性占用，公司处分责任人，追究法律责任[15] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[17]

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2026-005 1 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》并结合募投项目 的历次变更情况 1，截至2025年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如 下： 关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额 及计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"康平科技"）于2026 年1月26日召开第五届董事会2026年第一次（临时）会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度的议案》，同意在募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金用途、实施主体及实施方式不发 生变更的情况下，调整"年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目" 的建设内容、投资总额及计划进度。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具 体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）同意注册，公司首 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"康平科技"）于2026 年1月26日召开第五届董事会2026年第一次（临时）会议，审议通过了《关于变 更经营范围及修订<公司章程>的议案》，公司董事会同意变更经营范围，同时修 订《公司章程》中相应条款，并提请股东会授权董事会及其指定人员办理工商变 更登记、备案等相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告 如下： 一、公司经营范围变更情况 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2026-003 电机、电动工具、模具研发、生产；销售公司自产产品；从事与本企业生产 产品同类商品的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、 专项规定管理的按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）一般项目：家用电器制造；家用电器销售；家用电器零 1 配件销售；家用电器研发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统 销售；工业自动控 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2026-004 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:30 1 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2026-002 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2026 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月22日以 电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事 会2026年第一次（临时）会议的通知，并于2026年1月26日在公司会议室以现场 会议方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

资金使用决策 - 2025年12月25日同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2026年12月30日[1] 资金操作与收益 - 2025年12月18日买5000万元建行产品，赎回本金收益7.62万元[2] - 2026年1月21日再用5000万元买建行产品，2026年2月25日到期，预期年化收益率0.65%-2.50%[4] - 2025年有多笔工行产品购买，各有收益[10] 未到期金额 - 截至公告披露日，未到期现金管理金额9845万元[10]

市场表现 - 2025年1月19日，电机板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.41% [1] - 当日上证指数报收于4114.0点，上涨0.29%，深证成指报收于14294.05点，上涨0.09% [1] - 板块内个股涨跌互现，其中奕帆传动领涨，中电电机下跌3.36%，祥明智能下跌1.36%，三协电机下跌1.22% [1] 个股交易数据 - 中电电机收盘价28.75元，成交11.78万手，成交额3.38亿元 [1] - 大洋电机收盘价11.26元，上涨0.99%，成交量达143.15万手，成交额16.15亿元 [1] - 科力尔成交13.57万手，成交额1.83亿元，星德胜成交5.58万手，成交额1.91亿元 [1] - 安压达成交1.87万手，成交额7419.14万元，八方股份成交4.11万手，成交额1.33亿元 [1] - 康平科技成交2.34万手，成交额7187.87万元，华新精科成交1.33万手，成交额6376.01万元 [1] 资金流向 - 当日电机板块主力资金呈现净流入状态，净流入金额为2.91亿元 [1] - 游资资金净流出8577.36万元，散户资金净流出2.06亿元 [1]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，公司股东总户数为10,077户 [1]