股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于4月28日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为4月28日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为4月23日[4] 提案与投票规则 - 1%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[4] - 议案需出席股东表决权二分之一以上通过[6] 登记与投票代码 - 登记时间为4月25日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[8] - 网络投票代码为“350907”，简称“康平投票”[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为4月28日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月28日9:15 - 15:00[18]

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-020 康平科技（苏州）股份有限公司 为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，公司董事会提请 股东大会授权董事会并可由董事会转授权董事会批准的人士，在股东大会审议的 框架和原则内全权处理回购股份有关事项，授权事项需经三分之二以上董事出席 第五届董事会 2025 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以电 子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董 事会2025年第三次（临时）会议的通知，并于2025年4月10日在公司会议室以现 场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中江建平先生、尹洪英女士、梁清华女士以通讯方式 出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二 ...

北京市天元律师事务所 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 105 号 致：康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 4 月 10 日（星期四）14:00 在康平科技（苏州）股份有限公司 1 楼 VIP1 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《康平科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告》《康 ...

股东大会信息 - 2025年4月10日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人106人，代表股份59,455,500股，占比61.9328%[4] 议案表决情况 - 《申请综合授信额度议案》，同意59,290,500股，占比99.7225%[6] - 《开展外汇套期保值业务议案》，同意59,325,000股，占比99.7805%[8]

资金使用决策 - 2024年12月19日同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年12月30日[1] 资金操作情况 - 2025年1月7日买9640万元理财产品，赎回获收益33.94万元[2] - 2025年4月2日买两款共4820万元结构性存款[3] 过往投资收益 - 2024年多笔结构性存款到期获不同收益[9] 未到期资金情况 - 截至公告披露日，未到期现金管理金额9640万元[9] 产品信息 - 多款不同金额、期限、预期收益率的结构性存款产品[7][8][9][10][11][12][13]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘康平科技股价下跌 公司近期有多项议案待股东大会审议 [1][2][3] 本周股价表现 - 截至2025年3月28日收盘康平科技报收于25.81元 较上周的26.38元下跌2.16% [1] - 3月26日盘中最高价报27.28元 3月24日盘中最低价报25.29元 [1] - 公司当前最新总市值24.78亿元 在电机板块市值排名22/24 在两市A股市值排名4469/5139 [1] 公司会议情况 - 第五届董事会2025年第二次（临时）会议于2025年3月21日召开 审议通过四项议案 [2] - 第五届监事会2025年第一次（临时）会议于2025年3月21日召开 审议通过三项议案 [2] - 2025年第二次临时股东大会将于2025年4月10日14:00召开 地点为公司1楼VIP1号会议室 [2][3] 股东大会相关信息 - 本次股东大会将审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》和《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 议案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过 中小投资者的表决将单独计票并披露 [2] - 股东可通过现场或委托代理人、网络投票等方式参与表决 登记时间为2025年4月9日9:00 - 17:00 登记地点为江苏省苏州市相城经济开发区华元路18号公司董秘办 会议联系方式包括电话、传真和邮箱 与会股东食宿、交通费用自理 [2] 公司议案情况 - 拟使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限为自董事会审议通过之日起一年 到期归还至募集资金专项账户 保荐人发表无异议核查意见 监事会认为有利于减少财务费用支出 提高募集资金使用效率 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 公司及子公司拟向银行申请总计不超过10亿元人民币或等值外币的综合授信额度 有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月 监事会认为有利于满足生产经营资金需求 支持子公司发展 符合公司整体利益 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 公司及子公司拟开展总额不超过3亿元人民币的外汇套期保值业务 有效期为自股东大会审议通过之日起一年 监事会认为有利于提高应对外汇波动风险能力 增强财务稳健性 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [3]

募资情况 - 公司首次公开发行2400万股，发行价14.30元/股，募集资金总额3.432亿元，净额2.9180351582亿元[1] 项目投入 - 年产电动工具等项目投资总额3.5506亿元，拟投入募集资金2.918035亿元[5] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金1.443933亿元，专项账户余额1.099454亿元[6] - 年产电机320万台等项目拟投入1800万美元（约1.1628亿元），已使用833.79万美元（约5665.42万元）[5][7] - 年产电动工具等1000万台项目拟投入1.305235亿元，已使用4273.91万元[5][7] 资金补流 - 2024年3月28日同意使用不超5000万元闲置资金补流，2025年3月18日归还4900万元[6] - 本次拟使用不超5000万元闲置资金补流，期限一年[8] - 补充流动资金项目拟投入4500万元，已使用4500万元[5][7] - 按一年期LPR3.1%测算，本次补流预计节约财务费用约155万元[10] - 公司使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2025年3月21日起一年[12][13] 审议情况 - 2025年3月21日第五届董事会2025年第二次（临时）会议审议通过相关议案[12] - 2025年3月21日第五届监事会2025年第一次（临时）会议审议通过相关议案[14] - 监事会认为资金安排合理，可减少财务费用、提高资金使用效率[14] - 保荐机构华泰联合证券对使用资金事项无异议[15] 资金使用 - 资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动使用[11][15] - 公司保证期满及时足额归还资金，项目需要时提前分批归还[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，发行价14.30元/股，募资3.432亿元，净额2.9180351582亿元[1] - 募集资金计划投资项目总额3.5506亿元，拟投入2.918035亿元[5] - 截至2024年12月31日，累计投入1.443933亿元，专项账户余额1.099454亿元[6][10] 项目投入情况 - 补充流动资金项目拟投入4500万元，已使用4500万元[5][11] - 年产电机等项目拟投入1800万美元（约1.1628亿元），已使用833.79万美元（约5665.42万元）[5][11] - 年产电动工具等电机项目拟投入1.305235亿元，已使用4273.91万元[5][11] 闲置资金使用 - 2024年使用不超5000万元闲置资金补流，2025年3月18日归还4900万元[12] - 拟使用不超5000万元闲置资金暂时补流，期限一年[14] - 按一年期LPR3.1%测算，使用闲置资金补流预计节约财务费用155万元[16] 决策审批 - 2025年3月21日董事会同意使用不超5000万元闲置资金补流，期限一年[18] - 2025年3月21日监事会审议通过使用部分闲置资金补流议案[20] - 保荐人对使用部分闲置资金补流事项无异议[21]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超10亿人民币或等值外币综合授信额度[1] - 有效期十二个月，可循环使用[1][2] - 用途含流动资金贷款等业务[2] 审议情况 - 2025年3月21日董事会、监事会审议通过申请议案[4][5] - 本事项尚需提交股东大会审议[1][3]

康平科技（苏州）股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司及子公司整体业务中境外业务占比较大，而境外业务的主要结算货 币为美元、欧元、日元、港币及越盾，汇率波动将对公司业绩产生一定影响，因 此，为进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性， 减少未来美元、欧元、日元、港币及越盾兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影 响，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务类型为远期结售汇业务。远期结售 汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币 种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合 同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司及子公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算 货币美元、欧元、日元、港币及越盾。公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套 期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低。 公司及子公司拟开展总额不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，自公司 股东大会审议通 ...