编制单位：深圳市汇创达科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司 | 上市公司核算的 | 2 023 年期初占用 | 2 023 年度占用累 计发生金额（不含 | 2 023 年度占用资 | 2 023 | 年度偿还累 | 2 023 年期末占用 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | | 资金余额 | | | 控股股东、实际控 | | | | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | | - | - | - | — | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 业 | | | ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十五次会议决议， 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-065 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方 式召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇创达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴昺 | 联系电话：0512-62938511 | | 保荐代表人姓名：薛文彪 | 联系电话：0512-62938511 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露 是 | | | 文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文 无 | | | 件的次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章 | | | 制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章 是 | | | 制度 | | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市汇创达科技股份 有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟终 止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"深汕汇创达研发 中心建设项目"，并将该项目剩余未投入募集资金用于新项目"聚明电子研发中心 建设项目"（以下合称"部分募集资金投资项目变更"）进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、部分募集资金投资项目变更情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，汇创达由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向社会公众公开发行普通 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-058 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以现场表决结合通讯表决的方 式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董芳梅女士、王懋先生、段志刚 先生、孙威先生、张建军先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 公司董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半 ...

二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审核，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规及《公司章程》《对外担保管理制度》《防范 控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的有关规定，作为公司的独立董事， 我们对公司累计和当期对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况 进行了调查，现作出说明如下： 相关事项发表的独立意见 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格遵守有关法律、法规及中国证监会有 关规范性文件规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情形；也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市汇创达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 深圳市汇创达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 广泛的应用场景对消费电子产品的按键性能提出了更高要求。 公司通过坚持拓展产品应用领域，不断突破技术壁垒，打破国 外厂商的市场垄断，实现了国内相关产品的进口替代，在下游 产品更新换代的过程中获取竞争优势。目前，公司市场拓展将 主要的精力放在超小型防水轻触开关方面，该产品同时也获得 客户小米、华为、荣耀、华勤、闻泰等国内厂商的认可。同时， 公司开拓新的应用渠道，轻触开关产品已经进入汽车供应链领 域，未来公司会在汽车电子应用的轻触开关领域继续拓展。感 谢您对公司的关注！ 5、公司收购信为兴事项已经完成了吗？ 回复：您好！公司于 2023 年 1 月 2 日收到中国证监会出 具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》。公司收到中国 证监会的注册文件后积极开展信为兴资产交割工作，信为兴已 于 2023 年 2 月 27 日完成 100%股权过户手续及相关工商变更 登记，现已成为汇创达的全资子公司。公司已在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登 记 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日 披露了 2022 年年度报告全文及摘要。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司财务状况、经 营情况及公司发展规划，公司定于 2023 年 5 月 19 号(星期五)15：00-17：00 以网络 远程的方式举行 2022 年度业绩说明会，投资者可登入全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与公司 2022 年度业绩说明会。出席本次业绩说明会的人 员有：公司董事长、总经理李明先生、独立董事唐秋英女士、财务总监任庆先生、副 总经理兼董事会秘书许文龙女士、保荐代表人薛文彪先生。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-041 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 05 月 18 ...

财务表现 - 汇创达2023年第一季度营业收入为2.06亿，同比增长5.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1012.5万，同比下降59.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.56亿，同比增长56.49%[4] - 基本每股收益为0.07元，同比下降58.82%[4] - 公司总资产为24.08亿，较上年末增长26.20%[4] 股权及资产交易 - 公司完成了向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请[17] - 公司已完成对信为兴的股权收购，新增注册资本为人民币15,031,151.00元[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为8336，前十名股东持股情况公布[9] - 公司控股股东李明先生解除了部分股份的质押业务[19] 公司财务状况 - 公司对重述了同比期间的基本每股收益与稀释每股收益[5] - 汇创达科技2023年第一季度流动资产合计为1,167,034,395.15元，较年初增长约204,080,638.89元[20] - 公司应收账款达318,492,758.60元，较年初增长44,749,684.68元[20] - 汇创达科技2023年第一季度流动负债合计为841,746,647.43元，较上期增长480,514,574.11元[21] - 汇创达科技2023年第一季度净利润为8,281,627.06元，较上一季度24,798,986.29元有所下降[23] 现金流量 - 公司向20名激励对象授予了135.00万股限制性股票，授予价格为13.00元/股[18] - 经营活动现金流入小计为254,768,951.45元，较上一季度295,451,768.07元有所下降[25] - 投资活动现金流出小计为280,916,203.02元，较上一季度247,984,949.91元有所增加[25]

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为827,608,817.10元，较2021年增长0.05%[18] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为128,007,962.43元，较2021年下降14.10%[18] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为195,520,954.58元，较2021年增长320.95%[18] - 公司2022年度净利润分别为24,798,986.29元、42,699,429.00元、29,572,041.39元和30,937,505.75元[20] - 公司2022年度扣除非经常性损益后的净利润分别为22,743,897.64元、41,513,331.89元、24,750,349.82元和34,976,950.33元[20] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为22,768,257.63元、71,258,573.94元、30,841,912.19元和70,652,210.82元[20] - 公司2022年度主营业务收入为82,760.88万元，同比增长0.05%[36] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为12,800.80万元，同比下降14.10%[36] - 公司2022年度精密按键开关结构件及组件实现销售收入10,927.22万元，同比增长12.46%[36] - 公司2022年度代加工业务实现收入14,200.19万元，同比增长81.86%[36] - 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,398.45万元，较2021年度减少1,455.05万元[36] - 公司2022年研发人员数量为204人，较上一年增加12.09%[70] - 公司2022年研发投入金额为45,748,736.21元，占营业收入比例为5.53%[70] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为195,520,954.58元，较上一年增长320.95%[70] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-215,869,162.59元，较上一年减少23.08%[70] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-26,641,974.74元，较上一年减少68.83%[70] - 公司2022年营业收入为827,608,817.10万元，同比增长0.05%[45] - 公司2022年度主营业务收入为82,760.88万元，同比增长0.05%[36] 公司业务领域 - 公司所处行业包括背光模组行业和精密按键开关行业[25][26] - 公司在背光模组领域主要应用于输入设备背光模组、显示设备背光模组和照明设备模组[25] - 公司在精密按键开关领域主要应用于智能终端、可穿戴设备、家用电器控制面板等领域[26] - 公司主要产品包括导光膜、背光模组、笔记本电脑MiniLED背光模组等，主要应用于智能音箱、笔记本电脑、手机键盘等[32] - 公司投入5.65亿元用于动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目，设计产能为年产CCS模组1,200万套和FPC模组3,900万件[29] - 公司主要从事背光模组的研发、生产和销售，以及金属薄膜开关、超小型防水轻触开关的研发、生产和销售[30] 公司治理及股东信息 - 公司董事长、总经理李明持股数量从36,760股增至55,140股[105] - 公司董事董芳持股数量从4,084股增至6,126股[105] - 公司董事赵久伟持股数量为0股[105] - 公司监事卢军持股数量为0股[105] - 公司监事朱启昌持股数量为0股[106] - 公司监事会成员包括卢军先生、朱启昌先生和赵伟宇女士[109] - 公司监事会主席为卢军先生[109] - 公司副总经理赵久伟先生具有丰富的行业经验和专业背景[108] - 公司董事长兼总经理李明先生拥有多年的管理经验和领导能力[107] - 公司独立董事唐秋英女士在不同公司担任过多个职务，具备丰富的管理经验[107] - 公司董事会成员王懋先生在多家公司担任重要职务，具备丰富的行业经验[107] - 公司董事会成员张建军先生拥有丰富的教育背景和行业经验[107] 公司内部控制及员工情况 - 公司员工教育程度方面，大专级以下员工占比最高，达到1,295人，占比80.2%[125] - 公司严格执行国家用工制度和劳动保护制度，为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金，提供有竞争力的薪酬和公平的员工绩效考核机制[125] - 公司将进一步加强人员培训力度，提升管理人员的履职能力，技术人员的专业能力和创新能力，以增强企业核心竞争力，实现员工和企业共赢[126] - 汇创达科技监事会对报告期内的监督事项无异议，未发现公司存在风险[124] - 公司董事会严格按照相关法规和公司章程开展工作，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求[119] - 董事会下设的专门委员会如薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会等严格按照相关规定开展工作，积极关注行业和市场动态变化，