深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的 决议合法有效。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-016 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较 好的完成了 2024 年度各项经营目标。 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-020 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 （一）董事会意见 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-025 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期、 预留授予第二个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票 作废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（简称"公司"、"汇创达"）于 2025 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期、预留授 予第二个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票作废的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批流程 2 1、2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关 事项发表了独立意见 ...

业绩承诺与补偿 - 2022 - 2024年承诺标的公司净利润分别为4000万元、4400万元和4800万元[2] - 盈利补偿期前两年任一或累计实际净利润小于同期累计承诺净利润的90%触发补偿[4] - 盈利补偿期三年届满累计实现净利润达三年累计承诺净利润的100%不触发补偿[4] 股份相关 - 本次股份发行价格为22.79元/股[5] - 若汇创达实施转增、送股、配股，业绩承诺方补偿股份数量相应调整[5] - 若汇创达实施现金分红，业绩承诺方应返还对应现金股利[5] - 业绩承诺方累计补偿股份数额不超本次交易获汇创达股份数[6] 减值测试 - 业绩承诺期最后一期届满，对标的资产进行减值测试[7][10] - 若标的资产业绩承诺期期末减值额大于相关补偿总额，业绩承诺方需另行补偿现金[7][10] 业绩奖励 - 业绩奖励超额累进比例：不超500万元部分为20.00%，超500万元部分为40.00%，团队及核心管理层获奖励不超交易作价20%[12] 实际业绩 - 2022 - 2024年累计承诺净利润1.32亿元，累计实际实现1.375706亿元，完成率104.22%，不触发补偿机制[14][15][27] - 2022年度承诺4000万元，实际实现3969.76万元，差异率-0.76%[15] - 2023年度承诺4400万元，实际实现4637.62万元，差异率5.40%[15] - 2024年度承诺4800万元，实际实现5149.68万元，差异率7.29%[15] 奖励情况 - 标的公司管理层和核心管理人员获业绩奖励122.82万元[16] - 段志刚、段志军拟获奖励合计80万元，合计持股占总股本比例6.0039%[19] 其他 - 截至2024年12月31日，标的资产无减值迹象，未触发资产减值补偿义务[25] - 2025年4月18日独立董事同意超额业绩奖励暨关联交易实施方案[23] - 2025年4月19日董事会和监事会审议通过超额业绩奖励暨关联交易议案[21][22]

关于深圳市汇创达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于深圳市汇创达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A008862 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了汇创达公司 2024年 12月 31月的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A014389 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,汇创达公司编制了本专项说明所附的深圳市汇创达科技 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A014390 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称汇创达公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是汇创达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 l Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， 汇创达公司于 2024 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定的要求，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及下 属子公司根据实际经营需要开展金额不超过 2,000 万美元（交易币种为非美元时， 按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）的远期外汇交易业务，额度使用期限自 公司第三届董事会第十九次会议通过之日起不超过 12 个月（以交易时点计算）。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公 告》（公告编号：2024-018）。 二、2024 年度证券与衍生品投资情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子 ...

关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-10 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 字少摩載落花)益物博是古少回 北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场 5层 邮编 10000 +86 10 8566 5588 = +86 10 8566 5120 grantthornton.c 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 441A008863 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称汇 创达公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(202 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二 O 二五年四月 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接 受深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正原则， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，独立财务顾问出具了 《东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度持续督导意见暨持续督导 总结报告》。 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司关于 重大资产重组 2024 年度业绩承诺实现 情况说明的 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the production 目 录 审核报告 1-2 深圳市汇创达科技股份有限公司关于重大资产重组 2024年度业绩承诺实现情况说明的 审核报告 致同专字（2025）第 441A008865号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称 "汇创达公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的汇创达公司《深圳市汇创达科技股份有限 公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》（以下简称"业绩承诺实现 情况说明"）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制业绩承诺实 现情况说明,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏是汇创达公司管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基 础上对汇创达公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明提出鉴证结论。 深圳市汇创达 ...