北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后事项之专项核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以 下简称"汇创达"或"发行人"或"上市公司"）的委托，担任汇创达发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次发行"）的专项法 律顾问。本次交易于 2022 年 12 月 14 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后事项之承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以 下简称"汇创达"或"发行人"或"上市公司"）的委托，担任汇创达发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次发行"）的专项法 律顾问。本次交易于 2022 年 12 月 14 日通 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的会后事项专项核查意见 大华核字[2023]0015009 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 会后事项专项核查意见 目 录 大华核字[2023]0015009 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 页 次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金的会后事项专项核查意见 1-16 Í 大華食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 会后事项专项核查意见 深圳市汇创达科技股份有限公司(以 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之会后事项的专项核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： | 扣除非经常性损益后的归 属母公司股东净利润 | | 1,465.46 | 6,425.72 | -77.19% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量 | | 4,219.09 | 9,402.68 | -55.13% | | 基本每股收益(元) | | 0.15 | 0.41 | -63.41% | | 稀释每股收益(元) | | 0.15 | 0.41 | -63.41% | | 项目 | 2023 | 年 6 月末 | 2022 年末 | 本期末比上年末增减 | | 资产合计 | | 242,683.33 | 190,764.35 | 27.22% | | 归属母公司股东的权益 | | 168,142.47 | 136,188.22 | 23.46% | （二）2023 年 1-6 月标的公司主要经营情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、" ...

公司治理和财务报告 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司备查文件包括法定代表人李明先生、主管会计工作负责人任庆先生、会计机构负责人缪小宇先生签名并盖章的财务报表[6] - 公司半年度报告未经审计[96] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 风险管理 - 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险[3] - 公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分[4] 子公司和关联公司 - 公司全资子公司包括深圳深汕特别合作区汇创达电子智能科技有限公司、香港汇创达科技有限公司、苏州汇亿达光学科技有限公司等[7] - 公司控股子公司包括深圳市博洋精密科技有限公司[7] 行业标准和产品 - 公司涉及的主要行业标准包括ISO9001、ISO14001、ISO45001、QCO80000、IATF16949等[8] - 公司涉及的主要产品包括光学微结构、背光、金属薄膜开关、导光膜、背光模组等[9][10][11] 客户和市场 - 公司涉及的主要客户包括华为技术有限公司、荣耀终端有限公司、中兴通讯股份有限公司等[7] - 公司背光模组业务在输入设备领域主要应用于笔记本电脑键盘背光，属于消费电子产品主要部件细分领域[26] - 公司产品在智能终端领域主要应用于Click Pad按键、智能可穿戴设备、手机主键及侧键等[27] - 公司精密连接器及精密五金产品在消费类电子应用领域直接为传音控股、华为技术、小米科技等厂商供货[29] - 公司在新能源汽车领域直接或间接与比亚迪、开沃汽车等企业建立了稳定合作关系[29] 财务数据 - 公司报告期营业收入为511,172,306.99元，同比增长20.05%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为24,035,057.68元，同比下降64.39%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,654,606.61元，同比下降77.19%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为42,190,901.55元，同比下降55.13%[22] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降63.41%[22] - 总资产为2,426,833,302.80元，同比增长27.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1,681,424,738.35元，同比增长23.46%[22] - 非经常性损益项目合计金额为9,380,451.07元，主要包含政府补助、理财产品投资收益等[24] - 公司营业收入为511,172,306.99元，同比增长20.05%[47] - 公司营业成本为380,860,272.68元，同比增长34.39%[47] - 公司销售费用为9,201,327.82元，同比增长88.87%[47] - 公司管理费用为62,285,278.77元，同比增长47.92%[47] - 公司财务费用为3,560,546.94元，同比增长126.69%[47] - 公司所得税费用为2,987,059.79元，同比下降67.13%[47] - 公司研发投入为32,951,947.81元，同比增长24.19%[47] - 公司经营活动产生的现金流量净额为42,190,901.55元，同比下降55.13%[47] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-112,053,581.04元，同比改善31.11%[47] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为112,857,080.00元，同比增长980.06%[47] - 公司长期应付款从703,300.73万元减少至24,551.07万元，减少0.04%[60] - 公司递延所得税负债从812,550.39万元增加至0.00%，增加0.03%[60] - 公司资本公积从701,596,369.09万元增加至985,174,592.25万元，增加3.82%[61] - 公司其他综合收益从3,407,601.27万元减少至-305,732.77万元，减少0.12%[61] - 公司货币资金受限余额为35,304,409.75元，受限原因为银行承兑保证金[61] - 公司募集资金总额为74,595.25万元，报告期投入募集资金总额为3,248.32万元，已累计投入募集资金总额为40,934.08万元[62] - 公司募集资金结余余额为35,515.09万元[62] - 公司深汕汇创达生产基地建设项目调整后投资总额为40,679.33万元，本报告期投入813.91万元，截至期末累计投入22,245.68万元，进度为54.69%[63] - 公司深汕汇创达研发中心建设项目调整后投资总额为5,110.70万元，本报告期投入265.38万元，截至期末累计投入1,720.04万元，进度为33.66%[63] - 公司动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目调整后投资总额为16,365.33万元，本报告期投入2,169.03万元，截至期末累计投入4,528.47万元，进度为27.67%[65] - 公司募集资金投资项目先期自有资金投入72,432,626.05元，其中深汕汇创达生产基地建设项目69,099,937.40元，深汕汇创达研发中心建设项目3,332,688.65元[72] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单，其中：155,150,871.08元存放于募集资金专户，150,000,000.00元用于购买大额存单，50,000,000.00元用于购买结构性存款[73] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[74] - 公司报告期不存在委托理财[75] - 公司报告期不存在衍生品投资[76] - 公司报告期不存在委托贷款[77] - 公司报告期未出售重大资产[78] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[79] - 公司出口业务主要以美元结算。若未来人民币汇率出现急剧大幅的不利波动，则有可能会对当期利润产生不利影响[80] - 因消费电子市场环境及市场竞争激烈影响,产品降价是趋势[81] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[93] - 公司报告期未发生与日常经营

截至 2020 年 11 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000701 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 06 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 409,340,803.94 元，其中： 2020 年度公司支付中介发行费用 59,398,871.82 元；公司于募集资金到位之前利用自有资 金先期投入募集资金项目 72,432,626.05 元；2020 年度支付深汕汇创达生产基地和研发中 心基建项目 6,460,392.80 元；2021 年度使用募集资金 181,712,937.97 元；2022 年度使用 募集资金 56,852,722.49 元；2023 年半度使用募集资金 32,483,252.81 元，其中：支付工 程款 15,584,013.01 元，支付设备购置费及安装费 16,203,199.17 元，支付项目研发费 696,040.57 元。收到募集资金账户结构性理财、定期存款等利息收入扣除手续费支出后产 生的累计净收入 18,539,161.4 元。 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-064 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召 开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担 保的议案》，同意为全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司提供不超过 30,000 万 元（含 30,000 万元）人民币的担保额度。 因报告期内，公司完成东莞市信为兴电子有限公司（以下简称"信为兴"）100% 股权过户手续及相关工商变更登记，信为兴现已成为汇创达的全资子公司。为满足新 增子公司业务发展需要，2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和 第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计 的议案》，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、担保情况概述 基于日常生产经营及业务发展的需求，公司 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 增加 2023 年度对子公司担保额度预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司增加 2023 年度对子公司担保额度预计的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 基于日常生产经营及业务发展的需求，公司拟为合并报表范围内的全资子公司 信为兴提供 5,000 万元人民币的担保额度。具体情况如下： 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保 金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。担保额度 有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 截至本公告披露日，信为兴尚未与银行等金融机构签订相关的担保协议，担保金 额、担保期限、担保方式 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-063 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""公司"）拟终 止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"深汕汇创达 研发中心建设项目"，并将该项目剩余未投入募集资金（包含利息和理财收益） 共计3,644.75万元（占募集资金总额的4.89%）用于新项目"聚明电子研发中心 建设项目"，项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。 "聚明电子研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期为2025年3月31 日。"聚明电子研发中心建设项目"已取得东莞市发展和改革局出具的《广东省 企业投资项目备案证》，环评工作待前期场地准备工作完成后，向相关部门申请 备案或审批。 本次部分募集资金投资项目变更不构成关联交易。 上述调整事项已经公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会 议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确 同意的独立意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公司对上述事项出具了无异议 的核查意见。本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金投资项目变更情况概述 （一）募集资 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-059 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以现场表决的方式在公司全资 子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公 ...