募集资金情况 - 2020年公开发行3750.00万股A股，发行价30.26元/股，募集资金总额113475.00万元，净额104183.36万元[12] - 2020 - 2024年各年使用募集资金分别为22462.39万元、1508.54万元、22380.73万元、12021.37万元、9279.03万元[13] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为43966.66万元[13] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额439666634.27元，专户存储103666634.27元，现金管理336000000.00元[15] - 公司首次公开发行股票超募资金70183.36万元[26] 资金使用情况 - 2024年公司使用承兑汇票支付募投项目资金并用募集资金等额置换金额为3713.87万元，使用自有外汇支付为19.98万元[21] - 截至2024年12月31日，累计使用承兑汇票支付募投项目资金并用募集资金等额置换金额12765.92万元，累计使用自有外汇支付为19.98万元[21] - 2020年12月8日，公司同意使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金1114.27万元[20] - 多个项目使用超募资金，截止期末各项目累计投入：润滑油添加剂科研中心项目3340.02万元、润滑油添加剂产业研究院项目673.46万元、年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目3603.67万元、年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目17491.43万元、永久补充流动资金35215.98万元[27] 现金管理情况 - 2020 - 2024年公司多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度分别为80000万元、80000万元、60000万元、60000万元、50000万元[29][30][31][32][33] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金办理结构性存款和购买收益凭证，其中广发银行24600.00万元、中信银行7000.00万元、国融证券2000.00万元[33] 项目情况 - “润滑油添加剂科研中心”项目因多种因素建设进度缓慢，原计划建成后实验办公楼面积达4500平方米[36] - 润滑油添加剂产业研究院项目总体用地约27619.53平方米，新建建筑面积约33900平方米，总投资额50000万元[37] - 2024年公司变更部分募集资金投资项目，“润滑油添加剂产业研究院项目”募集资金承诺投资10852.10万元，截至2024年底累计投入673.46万元[38] - 年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目调整后投资1812.73万元，已累计投入100%[41] - 年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目承诺投资32187.27万元，截至期末投资进度17.13%[41] - 润滑油添加剂科研中心项目原计划2021年完成，现调整至2025年12月31日，已累计投入100%[42] - 年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目原计划2021年完成，现调整至2022年完成，已累计投入102.96%[42] - 年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目承诺投资20000.00万元，截至期末投资进度87.46%[42] - 补充流动资金承诺投资33683.36万元，已累计投入104.55%[42] 项目变更情况 - 2023年4月27日股东大会同意终止沧州年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目，剩余资金投年产46万吨项目[49] - 2024年10月16日股东大会同意终止润滑油添加剂科研中心项目，剩余资金投产业研究院项目[49][50] - 2024年9 - 10月，公司董事会、监事会及股东大会审议通过部分募投项目变更议案，终止“润滑油添加剂科研中心项目”，将剩余资金投资于“润滑油添加剂产业研究院项目”[53][55]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3750.00万股，发行价格30.26元/股，募集资金总额113475.00万元，净额104183.36万元，超募资金70183.36万元[1][14][30] - 2020 - 2024年分别使用募集资金22462.39万元、1508.54万元、22380.73万元、12021.37万元、9279.03万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为43966.66万元[4] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户余额10366.66万元，闲置募集资金现金管理余额33600.00万元[6] 资金使用情况 - 2020年使用超募资金13000.00万元建设科研中心项目，3500.00万元建设技改项目，21000.00万元永久补充流动资金[14] - 2021年使用超募资金20000.00万元投入建设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目[15] - 2022年使用超募资金14215.98万元永久补充流动资金[15] - 2024年度，公司使用承兑汇票置换募投项目资金3713.87万元，使用自有外汇置换19.98万元[12][31] 现金管理情况 - 公司可使用不超过80000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 2021 - 2024年可用于现金管理的暂时闲置募集资金额度分别为8亿元、6亿元、6亿元、5亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司在广发银行办理2.46亿元、中信银行办理0.7亿元结构性存款，购买国融证券0.2亿元收益凭证[18][32] 项目投资情况 - “年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”累计投资5514.76万元，占承诺投资总额17.13%，进度较缓[24] - 年产6万吨润滑油添加剂单剂和1.28万吨复配剂产品项目累计投入1,812.73万元，投资进度100%[28] - 润滑油添加剂科研中心项目累计投入3,340.02万元，投资进度100%[28] - 年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目累计投入3,603.67万元，投资进度102.96%[28] - 年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目累计投入17,491.43万元，投资进度87.46%[28] - 补充流动资金累计投入35,215.98万元，投资进度104.55%[29] - 润滑油添加剂产业研究院项目累计投入673.46万元，投资进度6.97%[29][34] 项目变更情况 - 2023年4月，公司决定终止沧州年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目，剩余资金投年产46万吨项目[30] - 2024年10月，公司决定终止润滑油添加剂科研中心项目，剩余资金投润滑油添加剂产业研究院项目[30][31][34] - 2024年9 - 10月，公司相关会议审议通过部分募投项目变更议案，终止原“润滑油添加剂科研中心项目”[34]

激励计划流程 - 2021年12月9日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2021年12月10 - 19日对首次授予激励对象内部公示，监事会无异议[9] - 2021年12月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] 激励计划实施 - 2021年12月30日向162名激励对象授予703.50万股限制性股票[10] - 2024年10月22日同意为6人办理不同数量股票解除限售事宜[14] - 2025年3月28日限制性股票授予价格由20.38元/股调整为19.10元/股[16] 股票作废情况 - 因激励对象离职及绩效考核等合计作废1,246,382股第二类限制性股票[16] - 3名激励对象离职，78,204.00股限制性股票作废[23] - 42名激励对象因绩效考核，1,010,500.00股限制性股票作废[23] - 1名激励对象离职，18,286.00股限制性股票作废[24] - 65名激励对象因绩效考核，139,392.00股限制性股票作废[24] 利润分配 - 2023年年度利润分配向全体股东每10股派发现金股利13元（含税）[17] 合规情况 - 激励计划内幕信息知情人和激励对象在2021年6 - 12月无内幕交易情形[9] - 激励计划授予价格调整等事项获必要批准授权且符合规定[25]

人员变动 - 独立董事成先平于2024年7月4日离任[2] - 2024年度公司第三届董事会任期届满，审核通过第四届董事候选人[23] 会议出席情况 - 成先平应出席董事会7次，实际出席7次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次[5] - 2024年度公司召开5次审计委员会会议，成先平应出席2次，实际出席2次[9] - 2024年度公司召开2次战略委员会会议，成先平应出席1次，实际出席1次[9] - 2024年度公司召开3次提名委员会会议，成先平应出席3次，实际出席3次[9] - 2024年度公司召开5次薪酬与考核委员会会议，成先平应出席3次，实际出席3次[10] 履职情况 - 成先平对出席的董事会会议审议议案均投赞成票，无反对票及弃权票[7] - 2024年成先平与公司内部审计机构及外部会计师事务所就审计计划等进行沟通[12] - 2024年成先平督促公司完成信息披露工作[15] - 成先平通过多种方式与公司中小投资者建立联系并听取意见[16] 公司事项 - 2024年度日常关联交易预计议案经相关会议审议，关联交易事项履行审议程序并披露[17] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 2024年度公司不存在被收购情形[19] - 2024年度公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告，符合相关规定[20] - 2024年续聘中汇会计师事务所为年度审计机构[22] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[22] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬结合经营情况制定发放[24] 股权事项 - 2024年4月3日同意作废619,551股第二类限制性股票并办理归属事宜[25] - 2024年4月29日同意对激励计划预留授予部分第一个归属期股票办理归属事宜[26]

人员与会议 - 独立董事李建波2024年应出席董事会5次，实际出席5次，出席股东大会2次[4] - 2024年公司召开2次战略委员会会议，李建波应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年公司召开3次提名委员会会议，李建波应出席0次，实际出席0次[6] - 2024年7月4日，公司聘任尚庆春为财务负责人[19] 公司决策与事项 - 2024年11月29日，公司审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司不存在被收购的情形[16] - 2024年度公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[17] - 2024年度公司未发生因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更事项[20] - 2024年公司董事会聘任高级管理人员决策程序合规[21] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬结合实际经营情况制定及发放[22] 股票相关 - 2024年10月22日公司同意为6人办理2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份解除限售，数量分别为620,000股等[24] - 2025年3月28日公司将2021年限制性股票激励计划授予价格由20.38元/股调整为19.10元/股[25] - 2025年3月28日公司因多种原因作废1,248,092股第二类限制性股票[25]

人员变动 - 独立董事刘双红于2024年7月4日离任[2] - 2024年度公司第三届董事会任期届满，审核通过第四届董事候选人[23] 会议情况 - 2024年公司召开5次审计委员会会议[7][8] - 2024年公司召开2次战略委员会会议[8] - 2024年公司召开3次提名委员会会议[8] - 2024年公司召开5次薪酬与考核委员会会议[9] 刘双红履职 - 刘双红应出席董事会7次，实际出席7次，出席股东大会4次[5] - 刘双红在2024年度对所有议案均投赞成票，无反对票及弃权票[5] - 2024年刘双红与公司内部审计机构及外部会计师事务所积极沟通[11] - 2024年刘双红督促公司完成信息披露工作[14] - 刘双红通过多种方式与公司中小投资者建立联系并听取意见[16] 公司事项 - 2024年度日常关联交易预计议案经相关会议审议[17] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 2024年度公司不存在被收购情形[19] - 2024年公司按时披露《2023年年度报告》等报告[20] - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[21][22] - 2024年度公司未因非准则变更原因进行会计政策等变更[22] - 2024年度公司董高薪酬结合经营情况制定发放[24] 股票相关 - 2024年4月3日同意作废619,551股第二类限制性股票并办理归属事宜[25] - 2024年4月29日同意2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股票归属[26]

人员出席情况 - 独立董事赵虎林2024年应出席董事会5次，实际出席5次，出席股东大会2次[4] - 2024年赵虎林审计委员会应出席3次，实际出席3次[6] - 2024年赵虎林战略委员会应出席1次，实际出席1次[7] - 2024年赵虎林提名委员会应出席0次，实际出席0次[7] - 2024年赵虎林薪酬与考核委员会应出席2次，实际出席2次[7] 会议审议事项 - 2024年11月29日公司审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[14] 公司运营情况 - 2024年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺[16] - 2024年度公司不存在被收购情形[17] - 2024年度公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[18] 人事变动 - 2024年7月4日公司第四届董事会第一次会议同意聘任尚庆春为财务负责人[19] 会计政策 - 2024年度瑞丰新材未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更事项[20] 高管决策与薪酬 - 2024年度公司董事会聘任高级管理人员决策程序合规[21] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬结合实际经营情况制定发放[22] 股票激励 - 2024年10月22日公司同意为6人办理2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期不同数量股票解除限售事宜[23] - 2025年3月28日公司将2021年限制性股票激励计划授予价格由20.38元/股调整为19.10元/股[24] - 2025年3月28日公司因多种原因作废1,248,092股第二类限制性股票[24]

人员与会议 - 独立董事李培功2024年应出席董事会5次、实际出席5次，出席股东大会2次[4] - 2024年公司召开5次审计委员会会议，李培功应出席3次、实际出席3次[6] - 2024年公司召开5次薪酬与考核委员会会议，李培功应出席2次、实际出席2次[7][8] - 2024年7月4日公司聘任尚庆春为财务负责人[19] 公司决策与事项 - 2024年11月29日公司审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[15] - 2024年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺[16] - 2024年度公司不存在被收购的情形[17] - 2024年度公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[18] - 2024年度公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更事项[20] - 2024年度公司董事会聘任高级管理人员决策程序合规[21] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬制定及发放符合规定[23] 股票相关 - 2024年10月22日公司为6人办理2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份解除限售，数量分别为620,000股、285,000股、124,517股、114,000股、195,284股、191,214股[24] - 2025年3月28日公司将2021年限制性股票激励计划授予价格由20.38元/股调整为19.10元/股[25] - 2025年3月28日公司因多种原因作废1,248,092股第二类限制性股票[25]

人员变动 - 独立董事陈其锁于2024年7月4日正式离任[2] - 2024年第三届董事会任期届满，审核通过第四届董事候选人[22] 会议情况 - 2024年度公司召开5次审计委员会会议，陈其锁应出席2次，实际出席2次[8] - 2024年度公司召开2次战略委员会会议，陈其锁应出席1次，实际出席1次[9] 报告披露 - 2024年度公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[19] 其他事项 - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[20] - 2024年未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更事项[21] - 2024年董事及高级管理人员薪酬结合经营情况制定发放[24] - 2024年4月3日同意作废619,551股第二类限制性股票[25] - 2024年4月3日同意2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属[25] - 2024年4月29日同意2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属[25] - 公司于2023年12月29日和2024年1月15日审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2024年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺[17] - 2024年度公司不存在被收购的情形[18]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益2.5200元，较2023年的2.6300元减少4.18% [1] - 2024年每股净资产11.46元，较2023年的10.87元增加5.43% [1] - 2024年每股公积金5.9元，较2023年的5.68元增加3.87% [1] - 2024年每股未分配利润4.83元，较2023年的3.71元增加30.19% [1] - 2024年营业收入31.57亿元，较2023年的28.16亿元增加12.11% [1] - 2024年净利润7.22亿元，较2023年的6.06亿元增加19.14% [1] - 2024年净资产收益率22.93%，较2023年的20.83%增加10.08% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11268.07万股，占流通股比55.16%，较上期减少377.41万股 [1] - 中国石化集团资本有限公司持有3960.76万股，占总股本19.39%，较上期减少31.52万股 [2] - 郭春萱持有2683.42万股，占总股本13.14%，持股数量不变 [2] - 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金持有1300.00万股，占总股本6.36%，较上期增加100.00万股 [2] - 富国天惠成长混合(LOF)持有1250.00万股，占总股本6.12%，较上期减少140.94万股 [2] - 交银新成长混合持有492.72万股，占总股本2.41%，较上期减少84.01万股 [2] - 交银施罗德基金相关两个资管计划分别持有385.47万股和355.03万股，占总股本1.89%和1.74%，持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有331.17万股，占总股本1.62%，较上期减少115.87万股 [2] - 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品持有288.11万股，占总股本1.41%，较上期增加36.54万股 [2] - 基本养老保险基金一二零五组合持有221.39万股，占总股本1.08%，为新进股东 [2] - 全国社保基金一一五组合上期持有363.00万股，占总股本1.77%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派12元(含税)的分红送配方案 [2]