财务表现 - 1Q25公司实现营业总收入8.49亿元，同比+18.91%，环比-0.92% [1] - 1Q25归母净利润1.95亿元，同比+27.59%，环比-12.35% [1] - 扣非归母净利润1.83亿元，同比+25.11%，环比-11.14% [1] - 润滑油添加剂销量提升是业绩增长主因，1Q25行业出口6.33万吨，同比+19.6%，其中河南地区出口2.75万吨，同比+28.3% [1] 行业竞争与国产替代 - 全球润滑油添加剂市场CR4达85%，国内进口依赖度较高，2024年进口量21.8万吨（美国3.9万吨，新加坡12.5万吨） [2] - 关税反制背景下，产业链安全受重视，公司作为国内龙头有望加速替代进口份额 [2] - 公司已在新加坡、迪拜、比利时设立海外仓储基地，强化国际渠道布局 [2] 产品与技术突破 - 公司自主掌握CI-4、CK-4、SN、SP级别复合剂配方工艺，通过第三方台架测试及OEM认证 [3] - API认证推动产品附加值提升，复合剂技术突破为进入壳牌、美孚等头部供应链奠定基础 [3] - 未来产能扩张与产品结构升级有望实现量价齐升 [3] 市场前景与客户拓展 - 行业处于国际供应链重建与进口替代加速期，公司以国际头部客户为背书推进客户准入转型 [2] - 下游覆盖壳牌、美孚、道达尔、中石化、中石油等领先企业，客户质量持续升级 [3] - 预计2025-2027年归母净利润分别为8.5/10.4/12.7亿元 [3]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议4月15日发通知，4月21日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过2025年第一季度报告议案[2][3] - 审议通过2025年第一季度证券投资与衍生品交易情况专项说明议案[3][5] - 审议通过2021年限制性股票激励计划归属条件成就议案，156名激励对象符合条件[5][6]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月21日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》全票通过[2][3] - 《关于<公司2025年第一季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明>的议案》全票通过[5][6] - 《关于2021年限制性股票激励计划归属条件成就的议案》5票同意，4票回避[7][9] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划符合归属条件对象156人，首次145人，预留13人[7] - 首次授予拟归属数量3925396股，预留授予拟归属数量219947股[7]

激励计划 - 公司监事会审核2021年限制性股票激励计划归属激励对象名单[2] - 拟归属激励对象156名，主体资格合法有效[2] - 激励对象归属条件已成就，监事会同意办理归属事宜[2][3]

激励对象与归属数量 - 本次符合归属条件的激励对象共156人，首次授予部分145人，预留授予部分13人[1] - 首次授予部分拟归属数量3,925,396股，占总股本1.3453%；预留授予部分拟归属数量219,947股，占总股本0.0754%[1] 激励计划相关数据 - 本次激励计划拟授予限制性股票数量为1415.50万股（调整后）[4] - 归属价格为19.10元/股（调整后）[1] 归属比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%[8] - 预留部分限制性股票第一个归属期归属比例50%，第二个归属期50%[8] 净利润目标 - 首次授予的限制性股票2022 - 2024年年度净利润目标值分别为26000万元、32000万元、40000万元[16] - 预留部分2023 - 2024年年度净利润目标值分别为32000万元、40000万元[16] 业绩考核对应归属比例 - 净利润完成率A≥100%时，公司层面对应归属比例M = 100%；A＜100%时，M = 0[17] - 团队业绩目标完成率B≧100%，团队层面对应归属比例N=100%；85%≦B<100%，N=B；B＜85%，N=0[19] - 综合考评等级为A（优秀），对应归属比例Z2为100%；C（称职），Z2为80%；D（基本称职），Z2为50%；E（不称职），Z2为0%[24] 历史授予与调整情况 - 2021年12月30日，公司向162名激励对象授予703.50万股第二类限制性股票[31] - 2023年4月6日，公司将限制性股票授予价格由41.83元/股调整为41.03元/股[32] - 2023年4月6日，公司因激励对象离职等原因作废712,522股第二类限制性股票[32] - 2023年5月22日，授予价格由41.03元/股调整为20.38元/股，限制性股票数量由673.7478万股调整为1,280.12082万股[40] - 2024年4月3日，作废619,551股限制性股票[9][40] - 2025年3月28日，授予价格由20.38元/股调整为19.10元/股，作废1,246,382股限制性股票[36][41][42] 2024年业绩情况 - 公司2024年度经审计扣非净利润为68,059.67万元，剔除影响后为69,569.54万元[50] 作废情况 - 3名激励对象因个人客观原因离职，78,204股首次授予但尚未归属的限制性股票作废[51] - 42名激励对象首次授予部分第三个归属期内1,010,500股已获授尚未归属的限制性股票作废[52] - 1名激励对象因个人客观原因离职，18,286股预留授予但尚未归属的限制性股票作废[52] - 65名激励对象预留部分第二个归属期内139,392股已获授尚未归属的限制性股票作废[52] 归属情况 - 2025年4月21日，同意对首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期满足条件的股票进行归属[36] - 本次可归属限制性股票共计4145343股，归属完成后公司总股本将由291789935股增至295935278股[66] 部分人员归属比例 - 郭春萱、尚庆春、马振方经营绩效激励额度本次归属比例均为40%[55] - 王少辉经营绩效获授38.00，可归属14.29，归属比例37.60%[56] - 陈立功经营绩效获授38.00，可归属10.13，归属比例26.66%；项目绩效获授76.00，可归属0，归属比例0.00%[56] - 李万英经营绩效激励额度获授38.00，可归属15.20，归属比例40.00%；项目绩效获授38.00，可归属1.91，归属比例5.03%[56] - 范金凤经营绩效获授14.25，可归属5.70，归属比例40.00%；项目绩效获授15.87，可归属2.51，归属比例15.81%[56] - 郑天骄经营绩效激励额度获授38.97，可归属15.44，归属比例39.61%；项目绩效获授31.20，可归属4.48，归属比例14.35%[56]

激励计划流程 - 2021年12月9日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2021年12月10 - 19日公示首次授予激励对象，监事会无异议[10] - 2021年12月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年12月30日向162名激励对象授予703.50万股限制性股票[11] 激励计划调整 - 2025年3月28日限制性股票授予价格由20.38元/股调整为19.10元/股[16] - 2025年3月28日因激励对象离职等作废1,246,382股第二类限制性股票[16] 归属期信息 - 2021年首次授予部分第三个归属期为2025年3月31日至2026年3月30日，归属比例40%[18] - 2021年预留授予部分第二个归属期为2025年4月21日至2026年4月20日，归属比例50%[19][20] 业绩与归属情况 - 2024年度经审计扣非净利润68059.67万元，剔除费用后69569.54万元[21][22] - 首次、预留归属期2024年度净利润目标值均为40000万元[22] - 净利润完成率A≥100%时，公司层归属比例M = 100%；A＜100%时，M = 0[22] - 团队业绩目标完成率B≥100%时，归属比例N = 100%；85%≤B＜100%时，N = B；B＜85%时，N = 0[23] 激励对象与股票数量 - 本次可归属激励对象为156名[21] - 首次授予部分3名激励对象离职，78204股限制性股票作废[23] - 首次授予部分归属数量调整后为3,925,396股，人数145人[24] - 预留授予部分归属数量为219,947股，人数13人[24] - 42名激励对象首次授予部分1,010,500股不得归属作废[24] - 1名激励对象预留部分18,286股不得归属作废[24] - 65名激励对象预留部分139,392股不得归属作废[24] - 郭春萱获授209.00万股，本次可归属83.60万股，占比40.00%[26] - 尚庆春获授95.00万股，本次可归属38.00万股，占比40.00%[26] - 首次授予部分合计获授1,292.78万股，本次可归属392.54万股，占比30.36%[27] - 郑天骄预留部分获授1.90万股，本次可归属0.95万股，占比50.00%[28] - 预留授予部分合计获授73.69万股，本次可归属21.99万股，占比29.85%[28] 合规情况 - 公司自查2021年6月9日至12月9日激励相关人员无内幕交易情形[10] - 2021年激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件[31] - 本次归属的激励对象及股票数量符合相关规定[31] - 截至2025年4月21日，本次激励计划归属条件成就符合相关规定[32]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入848,971,535.91元，较上年同期增长18.91%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润194,927,905.01元，较上年同期增长27.59%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额27,750,831.03元，较上年同期增长349.79%[5] - 本报告期末总资产4,490,614,184.42元，较上年度末增长4.39%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,552,028,729.31元，较上年度末增长6.20%[5] - 2025年3月31日公司资产总计44.91亿元，较期初43.02亿元增长4.39%[22][23][24] - 2025年第一季度营业总收入8.49亿元，较上期7.14亿元增长18.91%[25] - 2025年第一季度营业总成本6.35亿元，较上期5.38亿元增长18.10%[25] - 2025年第一季度投资收益217.09万元，上期为 - 64.37万元[25] - 2025年第一季度公允价值变动收益582.42万元，较上期768.57万元下降24.22%[25] - 2025年第一季度信用减值损失 - 83.15万元，较上期 - 481.88万元有所改善[25] - 营业利润为227,658,763.47元，较上期180,155,968.81元有所增长[26] - 净利润为196,447,510.69元，上期为153,513,800.96元[26] - 基本每股收益为0.67元，上期为0.53元；稀释每股收益为0.66元，上期为0.52元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计11,848,794.31元，其中政府补助5,000,000.00元[6] 资产项目变化 - 应收票据较上年末减少59.46%，主要系本期收到客户支付的商业承兑汇票减少所致[9] - 应收款项融资较上年末增加44.53%，主要系本期收到客户支付的银行承兑汇票增加所致[9] - 2025年3月31日流动资产合计27.30亿元，较期初26.23亿元增长4.08%[22] - 2025年3月31日非流动资产合计17.61亿元，较期初16.79亿元增长4.87%[23] 负债项目变化 - 2025年3月31日流动负债合计7.64亿元，较期初7.59亿元增长0.62%[23] - 2025年3月31日非流动负债合计1.52亿元，较期初1.76亿元下降14.08%[23] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为27,750,831.03元，较上年同期增长349.79%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -52,673,798.26元，较上年同期增长75.54%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为50,220,319.30元，较上年同期增长124.39%[14] - 现金及现金等价物净增加额为29,001,776.25元，较上年同期增长106.75%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为830,972,371.98元，上期为605,478,015.12元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为27,750,831.03元，上期为 - 11,109,754.42元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 52,673,798.26元，上期为 - 215,326,434.20元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为50,220,319.30元，上期为 - 205,919,388.61元[30] - 现金及现金等价物净增加额为29,001,776.25元，上期为 - 429,431,010.08元[30] - 期初现金及现金等价物余额为472,703,884.77元，期末为501,705,661.02元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,281人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[16] - 郭春萱持股比例为36.79%，持股数量为107,336,953股[16] - 中国石化集团资本有限公司持股比例为13.37%，持股数量为39,000,200股[16] - 报告期末公司回购专用证券账户持有5,578,613股，占公司总股本的1.91%[17] 限售股情况 - 期初与期末限售股总数均为86,751,002股，本期无解除和增加限售股数[19] - 郭春萱期末限售股数为80,502,715股，限售原因为高管锁定股[19] 财务报表审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31] 费用及收益变化 - 税金及附加较上年同期增长39.35%，主要系本期销售业务增长，相应计提各项税金增加所致[11] - 其他收益较上年同期增长287.32%，主要系本期收到的政府补助增加所致[11]

投资情况 - 2024年10月22日同意用不超5亿自有资金证券投资及衍生品交易，有效期12个月[1] - 2025年Q1债券投资购买0美元，损益23.6120万美元，期末账面价值1061.9703万美元[2] - 外汇期权获批额度5亿人民币，报告期单日最高累计余额0美元，期末占用0美元[3] 风险与控制 - 金融市场有市场和政策波动风险[4] - 公司遵循原则、制定制度控制风险，内部审计监督，董监高可检查资金[7] 合规情况 - 2025年Q1证券投资及衍生品交易合规[8]

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-020 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2. 网络投票时间：2025年4月18日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月18日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长郭春萱先生。 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:00 2 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 新乡市瑞丰新材料股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公 司董事会委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2025 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，决定于 2025 年 4 ...