| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—87 | 第 | ...

募集资金情况 - 公司2020年11月30日首次公开发行2800万股A股，发行价每股17.62元，募集资金49336万元，净额44664.46万元[11] - 2023年募集资金总额44664.46万元，本年度投入3331.43万元，累计投入40118.88万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额11500万元，比例为25.75%[24] 项目投入与效益 - 发动机尾气后处理系统扩能项目调整后投资总额21864.46万元，累计投入20103.25万元，进度91.94%，2023年效益1262.50万元[24] - 研发中心建设项目承诺投资11300万元，累计投入9633.38万元，进度85.25%[24] - 年产200万升柴油机排气细微颗粒物净化关键材料研发及产业化项目承诺投资11500万元，累计投入10382.25万元，进度90.28%，2023年效益779.61万元[27] 未达预期原因 - 发动机尾气后处理系统扩能项目2023年未达预计收益，因结项营运时间短和市场竞争致毛利率下滑[27] - 年产200万升柴油机排气细微颗粒物净化关键材料研发及产业化项目受其影响，2023年未达预计收益[27] 资金使用与结余 - 2022年12月同意用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年5月归还[27] - 公司募集资金累计节余5092.55万元，2023年8月用于永久补充流动资金[28]

天健人员与业务数据 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[1][2] 公司审计相关决策 - 2023年4月20日审计委员会通过续聘天健议案并提交董事会[5] - 2023年4月25日董事会会议、5月18日股东大会审议通过续聘天健[2] 审计沟通与报告流程 - 2024年2月1日审计委员会沟通2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年4月22日审计委员会听取2023年度审计总结[6] - 2024年4月24日审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为天健审计态度公允，素质良好，按时完成2023年审计[8]

子公司设立 - 公司以自有资金设立宁波巨霖创业投资有限公司[2] - 子公司注册资本500万元[4] - 子公司成立于2024年4月18日[5] 设立目的与风险 - 设立旨在搭建投资平台，完善产业布局[6] - 未来经营和投资收益不确定[7]

公司治理 - 2023年度召开14次董事会和4次股东大会[4] - 2024年1月修订《独立董事工作制度》等[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会和股东大会情况[4] - 2023年对多项议案发表同意意见[4][5][6] - 2024年将继续履职提建议[18] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易[12] - 同意续聘审计机构[14] - 同意2023年限制性股票激励计划草案[17]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-024 凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出， 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度公司监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-029 凯龙高科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）2023 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十 一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《 ...

合规情况 - 2023年度公司无控股股东及关联方占用资金情况[2] - 2023年度无以前年度累计至期末的违规关联方资金占用情况[2] - 2023年度公司无对外担保情形[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 专项意见 - 董事会出具意见时间为2024年4月25日[2]

凯龙高科技股份有限公司 （一）独立董事工作履历及专业背景 本人孙新卫，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中 国注册会计师、资产评估师。历任江苏公证天业会计师事务所高级经理、合伙人； 远程电缆股份有限公司董事会秘书、副总经理；2016 年至今在无锡国经投资管 理有限公司任合伙人，主要从事私募基金的投资管理工作。目前同时担任无锡派 克新材料股份有限公司、无锡化工装备有限公司、无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事。2017 年 3 月至 2023 年 5 月，任公司独立董事。 2023年度独立董事述职报告（孙新卫—已届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第三届 独立董事，于 2023 年 5 月 18 日届满离任。任职期间，本人严格按照《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会议， 仔细审阅会议议案及相关材料，发挥专业优势并提出合理建议，发表独立客观的 ...