证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-039 凯龙高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科 技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第四届董事会。 5、主持人：公司董事长臧志成 ...

业绩数据 - 2023年营业收入104,242.53万元，同比升67.91%[1] - 2023年内燃机尾气后处理业务销售收入103,106.14万元，同比升70.25%，毛利率19.37%[1] - 2023年分季度净利润分别为15.69万元、681.12万元、 -1,762.32万元、2,001.66万元[1] - 2023年对前五名客户合计销售64,616.63万元，同比增66.63%，占比61.99%[3] - 2023年前五名供应商合计采购22,557.50万元，同比增49.86%，占比33.07%[3] 资产负债 - 报告期末应收账款余额43,295.22万元，本期计提坏账775.60万元[4] - 报告期末存货余额23,682.42万元，新增计提1,449.21万元，转回或转销1,937.09万元[5] - 报告期末固定资产账面价值67,481.50万元，本期折旧9,062.74万元，同比增30.93%[6] - 报告期末应付票据及应付账款余额46,298.02万元，同比增36.31%[7] 市场扩张与并购 - 2023年8月江苏观蓝完成设立登记，9月凯龙蓝烽出售资产，转让20%股权[9] - 2024年1月龙投高新对江苏观蓝增资10,000万元，公司持股降至52.50%[10]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-038 近日，凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）全资 子公司江苏欧瑞森检验技术服务有限公司（以下简称"欧瑞森检验公司"）收到 江苏省市场监督管理局签发的《检验检测机构资质认定证书》（即 CMA），现将 相关信息公告如下： 一、基本情况 1、获证机构：江苏欧瑞森检验技术服务有限公司 2、发证机关：江苏省市场监督管理局 3、证书编号：241020340283 4、证书内容：经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本 条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。 资质认定包括检验检测机构计量认证。 5、发证日期：2024 年 5 月 8 日 6、有效期至：2030 年 5 月 7 日 凯龙高科技股份有限公司 关于全资子公司获得检验检测机构资质认定证书（CMA）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 《检验检测机构资质认定证书》是对欧瑞森检验公司技术检测能力的认可， 具备可以向社会出具具有证明作用数据和结果的能力 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-037 凯龙高科技股份有限公司 关于股份回购进展与回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 回购公司股份实施情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司于 2024 年 2 月 22 日首次通过回购专用证 券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于 2024 年 2 月 23 日披露了《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。 回购期间，公司按照相关规定，于每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购进展情况。同时，公司回购股份占总股本的比例每增加 1%，自该事实发 生之日起三个交易日内予以披露。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的进展 公告（公告编号：2024-015、2024-020、2024-021）。 截至 2024 年 5 月 4 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-036 凯龙高科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义 务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债 务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规等有关规定向公司提出书面 要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用现场递交、信函或传真方式申报债权，债权申报具体方式如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 凯龙高科 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—87 | 第 | ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 二、附件…………………………………………………………… | 第 9—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 10 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 | 11—12 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-232 号 凯龙高科技股份有限公司全体股东： 目 录 我们鉴证了后附的凯龙高科技股份有限公司（以下简称凯龙高科公司）管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯龙高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为凯龙高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 凯 ...

凯龙高科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | | 客户家数 审计收费总额 | 675 家 6.63 亿元 | | | 2023 年上市公司 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 | | | （含 A、B 股）审 | | | | | 计情况 | 涉及主要行业 | 发 ...

凯龙高科技股份有限公司 关于全资子公司设立完成的公告 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司长远战略规划及经营发展需要，凯龙高科技股份有限公司（以下"公 司"或"凯龙高科"）以自有资金对外设立全资子公司宁波巨霖创业投资有限公 司（以下简称"巨霖创投"）。近日，巨霖创投已完成工商登记注册，并取得了 宁波市北仑区市场监督管理局颁发的营业执照。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于长远战略规划及经营发展需要的考虑，为更好地把握战略性投资机会， 完善产业布局，发掘和培育优质资产标的，公司以自有资金设立了全资子公司巨 霖创投，主要从事创业投资。巨霖创投将纳入公司合并报表范围内。 5、法定代表人：臧志成 6、成立日期：2024 年 4 月 18 日 7、注册地址：浙江省宁波保税区兴业一路 1 号 323-22 （二）审议程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次对外投资设立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审 ...

凯龙高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（袁银男） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙 高科"）独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，审慎审议各项议 案，积极参与讨论并给出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历及专业背景 本人袁银男，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1987 年 6 月至 1992 年 6 月，任江苏工学院讲师、教研室副主任兼实验室主任； 1992 年 6 月至 1997 年 6 月，任江苏理工大学副教授、系副主任、副院长；1997 年 6 月至 2001 年 7 月，任江苏理工大学教授、汽车与交通工程学院院长、教务 处长；2001 ...