凯龙高科技股份有限公司 关于全资子公司设立完成的公告 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司长远战略规划及经营发展需要，凯龙高科技股份有限公司（以下"公 司"或"凯龙高科"）以自有资金对外设立全资子公司宁波巨霖创业投资有限公 司（以下简称"巨霖创投"）。近日，巨霖创投已完成工商登记注册，并取得了 宁波市北仑区市场监督管理局颁发的营业执照。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于长远战略规划及经营发展需要的考虑，为更好地把握战略性投资机会， 完善产业布局，发掘和培育优质资产标的，公司以自有资金设立了全资子公司巨 霖创投，主要从事创业投资。巨霖创投将纳入公司合并报表范围内。 5、法定代表人：臧志成 6、成立日期：2024 年 4 月 18 日 7、注册地址：浙江省宁波保税区兴业一路 1 号 323-22 （二）审议程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次对外投资设立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-035 凯龙高科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15：00-17：00 2、会议召开方式：网络互动方式 公司已于同日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理臧志成先生；独立 ...

凯龙高科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 凯龙高科技股份有限公司 章程 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 凯龙高科技股份有限公司 章程 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 凯龙高科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》 ...

凯龙高科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总计 892,130,907.58 元，其中流动负债 843,520,890.33 元，非流动负债 48,610,017.25 元。公司负债比上年 760,866,165.9 9 元增加了 131,264,741.59 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司所有者权益 812,293,285.28 元， 其中实收资本 115,222,000.00 元，资本公积 750,389,485.29 元，盈余公积 26,603, 251.15 元，未分配利润-63,651,451.16 元。公司归属于上市公司所有者权益比上 年 791,654,610.14 元增加了 20,638,675.14 元。 二、 盈利情况 2023 年，公司营业收入 1,042,425,321.44 元，营业成本 839,100,059.05 元， 销售费用 35,322,716.16 元，管理费用 74,508,878.65 元，研发费用 63,007,209.77 元，财务费用 12,256,531.29 元，利润总额 7,289,320.00 ...

（一）变更原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-033 凯龙高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）根据中华人 民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）变更相应的会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或 者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议。现将上述会计政策的具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 凯龙高科技股份 ...

凯龙高科 法律意见书 上海通佑律师事务所 关于 二 〇 二 四 年 四 月 二 十 四 日 1 凯龙高科技股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 上海通佑律师事务所 凯龙高科 法律意见书 关于凯龙高科技股份有限公司回购注销 2023 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的法律意见书 致：凯龙高科技股份有限公司 上海通佑律师事务所（以下简称"通佑"或"本所"）受凯龙高科技股份有限 公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）委托，作为其本次激励计划的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《凯龙高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次回购注销 ...

凯龙高科技股份有限公司 关于公司第一期限制性股票激励计划第三个归属期 未满足归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司第 一期限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件的议案》。根据《公司 2023 年度审计报告》，公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第三个归属期未满足归属条件，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票第三个 归属期取消归属，并作废失效。具体情况如下： 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-028 （一）本激励计划拟授出的权益形式 本激励计划采用的激励形式为第二类限制性股票。 （二）激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占拟授予总 量的比例 | 占当前公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

凯龙高科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相 关制度的要求依法运作，公司董事均能够以认真负责的态度出席公司董事会，诚 信、勤勉地履行职责，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年度经营情况 2023 年，面对复杂多变的国际局势，在地缘政治冲突加剧背景下，我国汽车 行业多项指标创历史新高，实现了质的有效提升和量的合理增长。同时，受宏观 经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车 市场谷底回弹，实现恢复性增长。2023 年，汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%。商用车产销分别完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%。 面对错综复杂的国际环境及激烈的行业竞争，公司始终以技术为引领、以市 场为导向， ...

凯龙高科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合凯龙高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

中国国际金融股份有限公司 关于凯龙高科技股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为凯龙高科技股份 有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凯龙高科 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查报告： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证监会证监许可[2020]2692 号文《关于同意凯龙高科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 17.62 元，募集资金 总额 49,336.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 44,664.46 万元。上 述募集资金于 202 ...