证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-053 凯龙高科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 定于 2024 年 9 月 19 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14：30 网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四） （1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 11 日（星期三），截至 2024 年 9 月 11 日 1 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-047 凯龙高科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会 秘书温波飞女士递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事会秘书职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的有关规定，温波飞女士的辞职报告自送达董事会之日 起生效。温波飞女士已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票共计 10 万股， 将根据相关规定予以回购注销。 温波飞女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对 温波飞女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 温波飞女士辞职不会影响公司相关工作的正常运行。为保证公司董事会工作 的顺利开展，在公司正式聘任新任董事会秘书之前，将由公司董事长臧志成先生 代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书 ...

凯龙高科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninf o.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的公告》（公告编号：2024-030）。 公司于近日完成了减少注册资本的工商变更登记手续，并取得了无锡市行政 审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-046 经营范围：船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、 技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开发、技术服务及销售；普通 货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 特此公告。 凯 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-045 凯龙高科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的第一类 限制性股票共计 24 万股，占回购注销前公司总股本的 0.2083%。 2、本次第一类限制性股票回购涉及人数为 8 人，回购价格为 5 元/股加银行 同期存款利息之和，即金额合计 120 万元加银行同期存款利息（利息按实际情况 计算）。回购资金来源于公司自有资金或自筹资金。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一 类限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 6 月 26 日办理完成。本次回购注销完成 后，公司总股本由 115,222,000 股减少至 114,982,000 股。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 七次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》等相关议案。公司已于近日 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-042 凯龙高科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对凯龙高科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 105 号）（以下简称"问 询函"），公司收到问询函后高度重视，积极组织相关部门、会计师、保荐机构就 相关问题进行了逐项核实和回复。根据问询函的要求，公司现将问询函所涉及的 问题回复如下： 本说明中，除另有标注外，金额单位为万元。 | 凯龙蓝烽公司 | 指 | 凯龙蓝烽新材料科技有限公司 | | --- | --- | --- | | 凯龙宝顿公司 | 指 | 江苏凯龙宝顿动力科技有限公司 | | 威普赫公司 | 指 | 威普赫（香港）有限公司 | | 江苏观蓝公司 | 指 | 江苏观蓝新材料科技有限公司 | | 扬州旭盛邦 | 指 | 扬州市旭盛邦投资合伙 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-041 凯龙高科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：终审判决 2、公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告） 3、涉案的金额：571,361.90 元 2、驳回凯龙高科技股份有限公司的其他诉讼请求。 凯龙高科与赵闯因均不服上述判决，分别向江苏省无锡市中级人民法院提起 上诉。 二、本次诉讼的进展情况 江苏省无锡市中级人民法院于 2024 年 2月 22 日立案后依法组成合议庭审理 本案，现已审理终结。公司于近日收到江苏省无锡市中级人民法院送达的《民事 判决书》（〔2024〕苏 02 民终 1550 号），判决如下： 凯龙高科及赵闯的上诉请求均不成立，应予驳回。一审认定事实清楚，适用 法律正确，应予维持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一 款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，该诉讼事项的判决 结果预计不会对公司本期利润或期后利润产生 ...

中国国际金融股份有限公司 关于凯龙高科技股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 深圳证券交易所： 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2024 年 5 月 15 日收到贵所下发的《关于对凯龙高科技股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 105 号）（以下简称"问询函"）。 根据问询函保荐机构对涉及发表意见的问题进行了核查，现就问询函所涉及 问题及其回复如下： 问题 8： 你公司前期公告显示，2023 年 8 月，公司控股子公司江苏观蓝新材料科技 有限公司（以下简称"江苏观蓝"）完成设立登记。9 月 12 日，公司董事会审 议通过《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的公告》，同意全资子 公司凯龙蓝烽新材料科技有限公司将"重结晶碳化硅 DPF 配套设备"（以下简 称"交易资产"）出售给江苏观蓝，交易资产为公司首次公开发行的募投项目"年 产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目" 部分资产，账面原值为 3,916.60 万元，交易作价 3,133.19 万元。同日，董事会审 议通过《关于转让子公司江苏观蓝新 ...

目 录 | 关于营业收入………………………………………………… 一、 | 第 1—15 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于香港子公司………………………………………………第 | 15—18 | 页 | | 三、关于客户和供应商……………………………………………第 | 18—23 | 页 | | 四、关于应收账款…………………………………………………第 | 23—28 | 页 | | 五、关于存货………………………………………………………第 | 28—33 | 页 | | 六、关于固定资产…………………………………………………第 | 34—39 | 页 | | 七、关于应付票据和应付账款……………………………………第 | 39—42 | 页 | | 八、关于境内子公司………………………………………………第 | 42—53 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕6-47 号 深圳证券交易所： 由凯龙高科技股份有限公司（以下简称凯龙高科公司或公司）转来的《关于 对凯龙高科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 105 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-040 凯龙高科技股份有限公司 关于控股子公司与湖南大学签订技术开发（委托）合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）控股子公 司江苏观蓝新材料科技有限公司（以下简称"江苏观蓝"）与湖南大学签订了《技 术开发（委托）合同》，双方就铝/碳化硅刹车盘制备技术的产业化开发达成合作。 现将具体情况公告如下： 一、概述 为进一步深化碳化硅新材料的产业布局，拓展公司在碳化硅新材料领域的下 游应用，江苏观蓝与湖南大学签订了《技术开发（委托）合同》。通过校企联合， 有助于充分利用企业和高等院校的互补资源，推动科研成果产业化，丰富公司产 品模块，提升公司核心竞争力。合同总金额为 300 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次合同的签订无需提交公司董事会、股东大会审议。 2、类型：事业单位 3、法人：段献忠 4、统一社会信用代码：12100000444885399T 5、注册地址：湖南省长沙市岳麓区 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法 有效性等事项出具法律意见。 凯龙高科 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于凯龙高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 凯龙高科技股份有限公司： 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，决定于 2024 年 5 月 16 日召开本次股东大会。公司已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《凯龙高科技股份有限公司关于召开公司 2023 年 年度股东大会的通知》。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法 ...