会议信息 - 凯龙高科第四届董事会二十七次（临时）会议11月21日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 投资决策 - 审议通过对外投资无锡灵掌机器人科技有限公司议案[3] - 投资基于机器人产业链战略布局[3] - 议案表决6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[4]

公司股份回购计划执行情况 - 公司于2025年11月18日通过集中竞价交易方式首次出售回购股份 [1] - 本次出售回购股份数量为193,000股 [1] - 出售股份数量占公司总股本比例为0.17% [1]

股份出售交易详情 - 公司于2025年11月18日通过集中竞价交易方式首次出售回购股份 [1] - 本次出售股份数量为193,000股，占公司总股本比例为0.17% [1] - 出售所得资金总额为3,651,319元（不含交易费用） [1] 股份成交价格信息 - 成交最高价为19.09元/股 [1] - 成交最低价为18.82元/股 [1] - 成交均价为18.92元/股 [1]

回购情况 - 截至2024年5月4日累计回购1,223,300股，占比1.06%[3] - 回购成交总金额14,706,128.50元[4] - 回购最高成交价14.18元/股，最低9.75元/股[4] 出售计划 - 拟出售1,223,300股，占比1.06%，期限2025.11.17 - 2026.5.16[2] 首次出售 - 2025年11月18日首次出售193,000股，占比0.17%[5] - 首次出售所得资金3,651,319元[5] - 首次出售最高价19.09元/股，最低价18.82元/股，均价18.92元/股[5]

3D打印航空发动机技术 - 中国航发集团自主研制的3D打印极简涡喷发动机完成首次飞行试验 标志着3D打印发动机在工程应用领域取得重要突破[2] 人形机器人产品进展 - 宇树科技推出首款轮式人形机器人G1-D 该机器人身高范围约1260-1680mm 移动速度≤1.5m/s 并配备高性能本体及全栈数据采集训练解决方案[2] - 凯龙高科子公司推出“惠灵嘉”系列机器人 包括具备高动态运动能力的人形机器人和具有行业前沿载重比性能的多足机器人 适用于复杂及恶劣环境[2] 机器人导航技术专利 - 宇树科技“机器人多楼层复合导航方法和设备”专利获授权 该专利通过将三维点云地图按楼层分割并生成层间连接地图 解决了多楼层导航中路径规划优化问题[2]

会议信息 - 现场会议2025年11月12日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 42人投票，代表48469400股，占有效表决权股份43.2895％[9] - 4人现场投票，代表48360000股，占43.1918％[9] - 38人网络投票，代表109400股，占0.0977％[9] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》等多议案同意率超99.97%[11][13][14][16][17][18][19] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》等议案总表决同意占比99.9740%，中小股东同意占比88.4826%[20][21][24][29][30] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等议案总表决同意占比99.9715%，中小股东同意占比87.3857%[25][28] 反对弃权情况 - 部分议案反对8500股，占比0.0175%；部分反对9700股，占比0.0200%；弃权4100股，占比0.0085%[20][21][24][25][28][29][30] - 中小股东部分议案反对8500股，占比7.7697%；部分反对9700股，占比8.8665%；弃权4100股，占比3.7477%[20][21][24][25][28][29][30] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开等合法有效[32]

股东大会信息 - 公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东大会，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15至15:00，现场会议于14:30召开[6] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共42名，持有表决权股份48,469,400股，占公司有效表决权股份总数的43.2895％[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人4名，持有表决权股份48,360,000股，占公司有效表决权股份总数的43.1918%[7] - 参加网络投票的股东38名，持有表决权股份109,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0977%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意48,456,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9742％；反对8,500股，占0.0175％；弃权4,000股，占0.0083％[11] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意48,456,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9742％；反对8,500股，占0.0175％；弃权4,000股，占0.0083％[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意48,455,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9717％；反对9,700股，占0.0200％；弃权4,000股，占0.0083％[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意48,455,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9717％；反对9,700股，占0.0200％；弃权4,000股，占0.0083％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意48,455,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9717％；反对9,700股，占0.0200％；弃权4,000股，占0.0083％[22] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意48,456,900股，占比99.9742％；中小股东同意96,900股，占比88.5740％[25][26] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意48,456,800股，占比99.9740％；中小股东同意96,800股，占比88.4826％[29] - 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》同意48,456,800股，占比99.9740％；中小股东同意96,800股，占比88.4826％[32] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意48,456,800股，占比99.9740％；中小股东同意96,800股，占比88.4826％[35] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意48,455,600股，占比99.9715％；中小股东同意95,600股，占比87.3857％[38] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意48,455,600股，占比99.9715％；中小股东同意95,600股，占比87.3857％[41][42] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》同意48,456,800股，占比99.9740％；中小股东同意96,800股，占比88.4826％[45] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意48,456,800股，占比99.9740％；中小股东同意96,800股，占比88.4826％[48] 表决结果 - 上述议案均对中小投资者单独计票，且均已通过[11][15][17][20][22] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[50][51] - 本次股东大会形成的决议合法、有效[51]

人员变动 - 2025年11月12日殷召平辞去董事，同日当选职工代表董事[2] - 殷召平任期至公司第四届董事会任期届满[2] 人员履历 - 殷召平1975年12月生，上海交大车辆工程硕士[6] - 2017年4月至今任江苏凯龙宝顿动力总经理[6] - 2025年8月至今任公司高管，9 - 11月任董事[6] 持股情况 - 殷召平直接持股3.6万股，占总股本0.03%[7]

公司战略动向 - 凯龙高科联合多方设立无锡市凯奇具身智能机器人科技有限公司，并于11月11日完成工商登记，公司以46%持股比例成为第一大股东，正式加码机器人产业新赛道 [1] - 公司于今年10月份宣布拟与无锡市瑞澳投资合伙企业、湖北启灵机器人有限公司、无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司共同设立凯奇智能 [1] - 公司战略规划部总监表示，本次对外投资旨在把握机器人产业的战略发展机遇，整合各方研发优势与上市公司产业化经验、市场渠道，共同拓展机器人生产及多元应用市场 [1] 公司技术基础与项目进展 - 凯龙高科主导制定31项国家和行业标准，拥有300余项核心专利，为布局机器人产业奠定了坚实的技术基础 [2] - 近年来公司一直着力于机器人方面的投入，目前已有多个机器人项目落地执行 [1] - 2025年4月份，公司联合华中科技大学无锡研究院、无锡市检验检测认证研究院，共建国内领先的“人形机器人联合检测创新中心”，合作打造长三角人形机器人检测产业创新标杆 [1] 行业与区域发展环境 - 公司在机器人等前沿技术领域的持续投入，与无锡打造科创高地的战略高度契合 [2] - 无锡市紧扣打造“国内一流、具有国际影响力的产业科技创新高地”的发展定位，以科技创新驱动产业升级 [2] - 2024年，无锡科技进步贡献率达70.4%，全社会研发投入强度达3.37%、达到创新型国家和地区中等水平，高新技术产业产值占规上工业产业比重升至53.1% [2]

公司成立与股权结构 - 无锡市凯奇具身智能机器人科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为臧志成 [1] - 公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 公司由凯龙高科（300912）和湖北启灵机器人有限公司等共同持股 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围包括人工智能硬件销售 [1] - 公司经营范围包括智能机器人销售和工业机器人销售 [1] - 公司经营范围包括计算机软硬件及辅助设备零售 [1]