证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-002 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。 2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，董事会认为：为有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会 同意公司及子公司与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期 保值业务，开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过人民币4,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币40,000万元或等值外币。交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，经授权后开展外汇套期保值业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。同时， 董事会授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投 资决策权及签署相关文件的权利，具体实施事宜由公司财务部负责。公司 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-004 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务基本情况： （1）交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公 司生产经营造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 （三）交易方式 （2）交易品种/工具：包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率 掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权） 等及以上业务的组合。 （3）交易场所/对手方：经营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经 营资格的银行等金融机构。 （4）交易金额：公司所需的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过人民币4,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民 币40,000万元或等值外币。 2、已履行审议程序：深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月9日召开第 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司开展外汇套 期保值业务事项进行了核查，并发表如下意见： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）投资目的 公司在日常经营过程中外销占比较高，美元是主要结算币种，受国际政治、 经济等不确定因素影响，汇率市场波动频繁，为有效降低汇率波动对公司经营业 绩的影响，锁定结售汇成本，减少汇兑损失，公司及子公司在不影响公司主营业 务发展的前提下拟开展外汇套期保值业务。外汇衍生品作为套期工具，其市场价 格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风 险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范 围内子公司业绩的影响。 （二）交易金额 公司及子公司拟 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-001 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书赵宝发先生递交的书面辞职报告。赵宝发先生因个人原 因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司及控股子 公司任何职务。赵宝发先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会 对赵宝发先生在担任副总经理、董事会秘书期间为促进公司发展作出的突出贡献 表示衷心感谢！ 赵宝发先生原定任期为2022年12月5日至2025年12月4日。截至本公告披露 日，赵宝发先生直接持有公司股份13,500股，占公司总股本的0.01%；通过淮安 鹏城登高投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份967,117股，占公司总股 本的0.67%；通过淮安鹏城展翅投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股 份65,138股，占公司总股本的0.05%。赵宝发先生承诺自离任之日起半年内，不 转让本人持有的公司 ...

注 1： 1 | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 √ | | --- | | 部审计部门（如适用） | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 √ | | 用） | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √ | | 题等（如适用） | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | | √ 情况进行一次审计（如适用） | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 √ | | 部控制评价报告（如适用） | ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-052 深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:30 2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司 会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长欧阳正良先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员（部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会）及见证律师等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R.China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字(2023)第328号 为出具本《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉 尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏 漏之处。 根据《规则》第五条的规定，在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的 表决程 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-051 深圳朗特智能控制股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，本次解除限售 的股份数量为95,280,840股，占公司总股本的65.8726%，本次实际可流通的股份 数量为48,470,079股，占公司总股本的33.5099%。 2022年5月18日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，分配方案的具体内容为：以董事 会审议通过分配预案之日的总股本63,870,000股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利3元（含税），共计派发现金19,161,000元；同时以资本公积金转增股本 每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至95,805,000股。上述方案已于2022 年6月29日实施完毕。 2023年5月10日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度 利润分配及资本公积金转增股本预 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对朗特智能 首次公开发行前已发行股份上市流通的相关事项进行核查，核查情况及核查意 见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 施完毕。 2022 年 5 月 18 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，分配方案的具体内容为：以 董事会审议通过分配预案之日的总股本 63,870,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发现金 19,161,000 元；同时以资本公积金 转增股本每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 95,805 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及 国家有关法律、法规和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，特制定本制度（以下简称"本规则"或"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响或者与公司及其主要股东、实 际 ...