人事提名 - 张凡被提名为南凌科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 最近十二个月及三十六个月无违规情形[27][31] - 担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] - 具备相关知识和经验，无影响独立性关系[17][2]

董事会提名 - 公司董事会提名张凡为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东任职情况[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[27][28][29] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题，未受交易所谴责[30][32] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[36][38]

独立董事提名 - 陈永明被提名为南凌科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 本人及直系亲属不属特定股东及不在特定股东处任职[21][22] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[27][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[39]

董事会换届 - 2025年7月21日召开第三届董事会二十一次会议，审议通过换届选举议案[2] 董事提名 - 提名蒋小明、陈树林、刘青为非独立董事候选人[2] - 提名陈永明、张凡、毛杰为独立董事候选人[2] 任期情况 - 陈永明任期至2027年7月11日，其余董事任期三年[3] 持股情况 - 蒋小明、陈树林各持有46,064,281股[8][11] - 刘青、陈永明、张凡、毛杰未持股[13][16][19][21] 人员关系 - 蒋小明与陈树林为实际控制人、控股股东及一致行动人[8][11] 任职合规 - 拟任董事中高管人数未超董事总数二分之一，独董人数不低于三分之一[4] 独董情况 - 张凡、毛杰与公司及其控股股东无关联，未受处罚惩戒[19][21]

会议安排 - 公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议通知7月10日发出，7月21日召开[1] 参会情况 - 董事会提名委员会3名委员实际出席3人[1] 提名事项 - 提名陈树林等3人为第四届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名陈永明等3人为第四届董事会独立董事候选人[4] 审议安排 - 同意将提名非独立董事、独立董事候选人事项提交第三届董事会二十一次会议审议[3][4]

公司治理 - 公司第三届董事会任期届满，进行换届选举[1] - 2025年7月21日召开2025年第一次职工代表大会[2] 人员变动 - 陈金标当选公司第四届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 陈金标1966年3月出生，本科学历，中级会计师[6] - 陈金标现任公司董事、副总经理、财务负责人等职[6]

人员提名 - 毛杰被提名为南凌科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无特定股份持有及任职情况[21][22] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[27][31] - 过往任职无相关撤换情况，任职公司数量及时长合规[34][35][36]

董事提名 - 南凌科技董事会提名毛杰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[28][29][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会定于8月7日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年8月1日[4] - 登记时间为2025年8月4日9:00至12:00，13:00至18:00[8] - 交易系统投票时间为8月7日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为8月7日9:15至15:00[24] 选举相关 - 第四届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选3人[5] - 议案1、2采用累积投票等额选举，应选非独立董事和独立董事人数均为3人[18][19][26][27] - 股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[18][19] 议案相关 - 《关于公司修订部分治理制度的议案》子议案数为11个[6] - 议案3.00、4.01、4.02、5.00为特别决议事项，需三分之二以上通过[7] - 议案1.00、2.00、4.00需逐项表决，其他提案需二分之一以上同意[7] - 议案4子议案数为12个[26] 投票相关 - 投票代码为350921，投票简称为南凌投票[17] - 非累积投票议案填报表决意见为赞成、反对、弃权，累积投票议案填报选举票数[17] - 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准[21] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[24] 委托相关 - 授权委托期限自签署之日起至本次股东会结束[29] - 非累积投票议案，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”投票[28] - 如委托人未对投票做明确指示，受托人有权按自己意思表决[28] 中小投资者定义 - 中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东[7]

公司治理 - 2025年7月21日召开第三届监事会第十九次会议[1] - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[1][2] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，尚需股东会审议[5][6] 数据相关 - 2024年度权益分派后，总股本由131,691,805股变为183,797,487股[1] - 注册资本由13,169.1805万元变为18,379.7487万元[1] 新策略 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1][5]