| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 | 收益 | 产品 | 年收 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | 起算日 | 到期日 | 益率 | （万元） | | 1 | 申万宏源 证券有限 | 申万宏源证 券有限公司 龙鼎国债嘉 | 浮动收益 凭证，区 | 1,000 | 2025 年 | 2025 年 | 1.76% | 1.35 | | | 公司 | 盈月度 250 | 间累积结 | | 4 月 30 日 | 5月27日 | | | | | | 期（28 天） | 构 | | | | | | | | | 收益凭证 | | | | | | | | | | 赎回金额合计 | | 1,000 | | 实际收益合计 | | 1.35 | 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-046 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导 ...

公司高管减持计划 - 董事、财务总监、董事会秘书王素荣拟减持不超过11.55万股，占剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本比例0.0744% [1] - 高级管理人员刘金树拟减持不超过94960股，占剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本比例0.0612% [1] - 监事李立永拟减持不超过20150股，占剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本比例0.0130% [1] 减持时间安排 - 减持期间为公告披露之日起十五个交易日后的三个月内 [1]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-045 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员及监事减持股份预披露公告 董事、财务总监、董事会秘书王素荣，高级管理人员刘金树，监事李立永保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 董事、财务总监、董事会秘书王素荣持有本公司股份 461,954 股（占剔除本公司回 购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.2975%），计划在本公告披露之日起十五个 交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 115,488 股 （占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.0744%）。 | 股东名称 | 公司任职情况 | 持股 数量（股） | 占剔除本公司回购专用 证券账户中的股份数量 后总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 王素荣 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 461,954 | 0.2975% | | 刘金树 | 副总经理 | 379,84 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日分 别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于作 废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。在审 议与本激励计划相关的议案时，关联董事已回避表决。 （二）2024 年 3 月 5 日，公 ...

综上所述，监事会同意公司为本次符合条件的 63 名激励对象办理限制性股票归 属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为 1,951,160 股。上述事项符合相关法律、 法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会 2025 年 5 月 26 日 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属的 63 名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-040 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 5 月 16 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事 长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 20 日实 ...

激励计划流程 - 2024年3月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2024年3月6 - 15日公示首次授予激励对象名单[8] - 2024年3月22日股东大会等审议通过相关议案并通过首次授予限制性股票议案[10] - 2024年8月27日董事会和监事会审议通过调整授予价格议案[10] - 2025年3月7日董事会和监事会通过授予预留部分限制性股票议案[11][13] - 2025年5月26日董事会和监事会通过调整授予价格等议案[12][13] 业绩与分红 - 2024年公司营业收入2.305亿元，净利润3874.67万元，满足业绩考核目标[20] - 2024年年度权益分派以155,269,900股为基数，每10股派1.80元现金，折算每10股现金分红（含税）1.782307元[14] 激励对象与股票 - 首次授予第二类限制性股票激励对象67人，3人离职、1人放弃，63人考核合格[23] - 本次满足归属条件的激励对象63人，可归属限制性股票1,951,160股[24] - 3名激励对象离职、1名激励对象个人原因，合计68000股已获授未归属股票作废[26] 其他 - 限制性股票授予价格由6.07元/股调整为5.89元/股[15] - 2024年首次授予第二类限制性股票第一个归属期为2025年3月23日至2026年3月22日[16] - 激励对象绩效考核结果分合格、不合格，归属比例分别为100%、0[22] - 2025年5月8日股东大会通过2024年年度权益分派方案，5月20日实施完毕[14] - 公司调整授予价格、实施归属安排、作废部分股票符合规定，尚需履行信息披露义务[27]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-044 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：63 人； 2.限制性股票拟归属数量：1,951,160 股，占目前公司总股本的 1.24%； 3.限制性股票授予价格：5.89 元/股（调整后）； 4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票； 5.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布限制 性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日分 别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定和 2024 年 第一次临时 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-042 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日分 别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予价格由 6.07 元/股调整为 5.89 元/ 股。现将具体情况公告如下： 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。在审 议与本激励计划相关的议 ...

一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 16 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经核查，监事会认为：公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的事 项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 中关于限制性股票授予价格调整的相关规定。上述事项在公司 2024 年第一次临时股 东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东 ...