股东大会时间 - 现场会议7月11日14:30召开[4] - 网络投票7月11日进行[4][5] - 股权登记日为7月7日[6] 提案相关 - 1%以上股份股东10日前可提临时提案[7] - 变更注册资本议案需2/3以上表决权通过[9] - 续聘会计师事务所议案需过半数表决权通过[9] 登记与投票 - 现场登记7月10日9:00 - 17:00[13] - 网络投票代码350922，简称天秦投票[20] - 深交所交易系统7月11日9:15 - 15:00可投票[23] - 深交所互联网系统7月11日9:15 - 15:00可投票[25] 其他 - 参会股东需登记持股数等信息[32] - 委托有效期至本次股东大会结束[30]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年6月24日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审计机构 - 监事会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[2] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[2]

股本与注册资本 - 公司总股本变更为15858.236万股，注册资本变更为15858.236万元[2] 审计费用 - 2025年度审计费用总额45万元，较2024年减少4.26%[3] - 2025年度财务报表审计费用37万元、内控审计费用8万元[3] 会议安排 - 拟于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 第四届董事会第二十次会议于2025年6月24日召开[1] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等三项议案表决均全票通过[2][3][4] 审计机构 - 董事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[3]

军工装备板块市场表现 - 军工装备板块盘初出现大幅下跌 [1] - 捷强装备（300875）触及20cm跌停 [1] - 北方长龙（301357）跌幅超过10% [1] - 晨曦航空（300581）、中船应急（300527）、天秦装备（300922）跟随下跌 [1]

股东减持情况 - 股东张澎通过集中竞价交易方式减持公司股份1,552,600股，减持均价为22.02元/股，减持数量占剔除回购专用证券账户中股份后总股本的0.9887% [2] - 本次减持前公司总股本为156,811,200股，减持后总股本为158,582,360股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,541,300股 [2] - 减持前张澎持有公司股份4,809,521股（占剔除回购股份后总股本的3.0975%），减持后持有3,256,921股（占比2.0739%），全部为无限售条件股份 [2] 股份来源及减持合规性 - 减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份 [2] - 股东张澎严格遵守《公司法》《证券法》及深交所相关减持规定，未出现违反承诺的行为 [3][4] - 本次减持事项已按规预先披露，减持实施情况与披露计划一致，截至公告日减持计划已实施完毕 [5] 股东承诺履行情况 - 张澎承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持不超过上年末持股的25%，且连续90日内集中竞价减持不超过公司股份总数的1% [4] - 公告确认张澎在减持过程中完全遵守了招股说明书和上市公告书中作出的各项股份锁定及减持承诺 [4][5] 公司股本变动 - 公告披露日公司总股本较减持前增加1,771,160股（+1.13%），主要因回购专用账户新增1,541,300股回购股份 [2]

股东减持情况 - 股东张澎通过集中竞价交易方式减持155 26万股 占剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本比例0 9887% [1] - 减持前张澎持有公司股份480 95万股 占总股本3 0975% [1] - 减持后张澎持有325 69万股 占总股本2 0739% [1] - 减持时间为2025年5月28日至2025年6月18日 [1]

股东减持 - 股东张澎原持股4,809,521股，占比3.0975%，计划减持不超1,552,600股，占比0.9999%[1] - 截至2025年6月18日，减持完毕，均价22.02元/股，减持股数1,552,600股，占比0.9887%[2] - 减持后张澎持股3,256,921股，占比2.0739%[4] 公司股本 - 本次减持前总股本156,811,200股，公告披露日为158,582,360股，回购1,541,300股[3][4] 减持承诺 - 张澎承诺锁定期、减持价格、比例及交易限制等[5][6][7]

关于持股5%以上股东及其一致行动人 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-048 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 持股比例变动触及1%整数倍的公告 公司持股 5%以上股东丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行 动人李阳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股5%以上 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"酬秦福来"）及其一 | | | | | | 致行动人李阳先生的通知，因公司实施股权激励定增发行股份，公司董事、总经理李阳 | | | | | | 先生作为股权激励对象，其获授股份上市流通，导致酬秦福来及其一致行动人李阳先生 | | | | | | 合计持股比例变动触及1%整数倍。现将有关情况公告如下： | | | | | | 信息披露义务人 丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙） ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-048 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人 持股比例变动触及1%整数倍的公告 公司持股 5%以上股东丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行 动人李阳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 注：本次变动前公司总股本为 156,811,200 股；本次变动后公司总股本为 158,582,360 股。截至本公告披露日， 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,300 股。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 变动方向 | 上升  | 下降 | 一致行动人 | | | | 有 无□ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | | 是□ 否 | | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | | | | 股份种类 | | | 增持股数（万股） | | | ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-047 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次归属日/上市流通日：2025 年 6 月 13 日； 2.本次归属数量：1,771,160 股，占本次归属前公司总股本的 1.13%； 3.本次归属的激励对象人数：61 人（首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 激励对象人数为 63 人，鉴于 2 名激励对象暂缓归属登记，因此本批次实际归属人数 为 61 人）； 4.本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相 关规定执行。 一、本激励计划简述 2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划主要内 容如下： ...