证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-080 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限 公司二楼会议室。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 1 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-075 1.审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2025 年 10 月 17 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-074 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议 通知已于 2025 年 10 月 17 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋 金锁先生召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关 规定，其内容与格式符合深圳证券 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-076 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 57,425,774.21 | 0.77% | 168,112,363.65 | 11.73% | | ...

第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者 之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为加强秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛 天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及或者可能涉 及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信 息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者 1 可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得 以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）战 略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 并使董事会战略委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《秦 皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设一名主任委员（召集人）负责主持战略委员会工作 并召集战略委员会会议，主任委员 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、 规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，子公司或受控制的其他企业也应遵守本办法。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第二章 募集资金存放 （三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者 募 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的行为，加强对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《减持股份指引》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持有本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事 融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，同时负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 主任委员（召集人）。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等对外提供财务资助行为， 保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股 比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股 东、实际控制人及其关联人的情形除外。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外提供财务资助决策受 本办法规制。 公司存在以下情形之一的，应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权 ...