证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-044 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：63 人； 2.限制性股票拟归属数量：1,951,160 股，占目前公司总股本的 1.24%； 3.限制性股票授予价格：5.89 元/股（调整后）； 4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票； 5.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布限制 性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日分 别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定和 2024 年 第一次临时 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-042 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日分 别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予价格由 6.07 元/股调整为 5.89 元/ 股。现将具体情况公告如下： 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。在审 议与本激励计划相关的议 ...

一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 16 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经核查，监事会认为：公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的事 项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 中关于限制性股票授予价格调整的相关规定。上述事项在公司 2024 年第一次临时股 东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东 ...

利润分配 - 2024年度以155,269,900股为基数，每10股派现金股利1.8元，预计派27,948,582元[1][3][4] - 按总股本折算每10股现金分红1.782307元，除权除息参考价有算法[2][9] 权益分派 - 2024年年度方案2025年5月8日获股东大会通过[2][3] - 股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为20日[5] - 分派对象为登记在册全体股东，红利20日划入账户[7][8] 相关调整 - 控股股东减持价格、限制性股票激励计划授予价格将调整[9]

市场表现 - A股三大股指5月9日集体小幅低开，早盘低开低走，午后回暖跌幅收窄 [1] - 上证综指跌0.3%报3342点，科创50指数跌1.96%报1006.32点，深证成指跌0.69%报10126.83点，创业板指跌0.87%报2011.77点 [3] - 两市及北交所共1212只股票上涨，4061只下跌，135只平盘 [4] - 沪深两市成交总额11920亿元，较前一交易日减少1014亿元，其中沪市成交4649亿元减少367亿元，深市成交7271亿元 [4] - 两市及北交所共有48只股票涨幅超9%，13只跌幅超9% [5] 行业板块 - 银行股继续上涨，建设银行、江苏银行、成都银行、浦发银行创新高，青岛银行、兴业银行、中信银行、杭州银行等涨超2% [6] - 纺织服饰全天强势，万事利、华纺股份、迎丰股份、飞亚达、宏达高科、华升股份等涨停或涨超10% [6] - 家用电器涨幅居前，春光科技涨停，奇精机械、海信视像、海信家电等涨超3% [6] - 半导体跌势明显，华虹公司、乐鑫科技等跌超7%，灿芯股份、伟测科技、芯原股份、赛腾股份等跌超5% [6] - 国防军工高开低走，爱乐达、晶品特装、天秦装备、新光光电、中无人机、富吉瑞等跌超5% [7] - 房地产表现不佳，华夏幸福、皇庭国际、城建发展、衢州发展、滨江集团、金地集团等跌超3% [7] 机构观点 - 渤海证券认为市场已对外部风险有所预期，政策推动中长期资金入市，A股流动性更具韧性，2025年一季度全A单季营收同比增速回落但归母净利同比增速由负转正显著改善 [8] - 中原证券认为政策重心转向扩大内需，央行释放宽松信号，汇金增持托底市场，融资余额有望回升，ETF资金持续流入提供流动性支撑，预计短期市场以稳步震荡上行为主 [9] - 东莞证券指出沪指处于5日均线上方，技术形态延续企稳向上，金融政策发布预示中长期资金入市步伐加快，后续或对大盘权重股形成显著利好 [9] - 东方证券认为市场在政策呵护下维持上行态势，沪综指完全回补"关税缺口"，泛科技是重要投资方向，军工板块因印巴冲突上涨，中国军用产品性价比凸显，军贸市场增长空间较大 [10]

智通财经5月9日电，军工股早盘展开调整，爱乐达、通易航天、电光科技、天秦装备、西菱动力、中科 海讯、国瑞科技、国科军工等多股跌超5%。 军工股集体调整 爱乐达等多股跌超5% ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《规则》"）及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-038 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月8日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15至15:00任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股 份有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规 ...

股本情况 - 公司总股本为156,811,200股，剔除回购专用证券账户股份后为155,269,900股[5] 股东持股 - 潘建辉持股4,467,460股，占比2.8772%[3][4] - 张澎持股4,809,521股，占比3.0975%[3][4] 减持计划 - 潘建辉、张澎计划各减持不超1,552,600股，占比0.9999%[3][6] - 集中竞价90自然日内减持不超1%[3][6] 减持承诺 - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[7][8][9] - 锁定期满两年内每年减持不超上一年度最后交易日名下股份总数25%[8][9] - 90自然日内潘建辉、张澎集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[8][9]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-036 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2024年12月13日召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理 ...