利润分配 - 2024年度以155,269,900股为基数，每10股派现金股利1.8元，预计派27,948,582元[1][3][4] - 按总股本折算每10股现金分红1.782307元，除权除息参考价有算法[2][9] 权益分派 - 2024年年度方案2025年5月8日获股东大会通过[2][3] - 股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为20日[5] - 分派对象为登记在册全体股东，红利20日划入账户[7][8] 相关调整 - 控股股东减持价格、限制性股票激励计划授予价格将调整[9]

军工股市场表现 - 军工行业早盘出现集体调整 [1] - 爱乐达、通易航天、电光科技、天秦装备、西菱动力、中科海讯、国瑞科技、国科军工等多只个股跌幅超过5% [1]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-038 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月8日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15至15:00任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股 份有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《规则》"）及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律 ...

股本情况 - 公司总股本为156,811,200股，剔除回购专用证券账户股份后为155,269,900股[5] 股东持股 - 潘建辉持股4,467,460股，占比2.8772%[3][4] - 张澎持股4,809,521股，占比3.0975%[3][4] 减持计划 - 潘建辉、张澎计划各减持不超1,552,600股，占比0.9999%[3][6] - 集中竞价90自然日内减持不超1%[3][6] 减持承诺 - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[7][8][9] - 锁定期满两年内每年减持不超上一年度最后交易日名下股份总数25%[8][9] - 90自然日内潘建辉、张澎集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[8][9]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-036 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2024年12月13日召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理 ...

行业情况 - 军工行业处于上升阶段，2025 年中国国防支出预算同比增长 7.2%，连续四年增速维持 7%以上，行业景气度较高 [1][2] - 近年来国防预算稳定增长，军工行业整体维持高景气度，公司所处细分行业竞争对手数量有限，市场需求日益增长 [7][8] - 2025 年是“十四五”收官之年，前期体制改革延迟的军工订单预计加快兑现，配合军贸扩展和军用技术转化等新增订单，行业持续性增长将成趋势 [8] 公司经营 厂房建设 - 新厂房建设有序进行，主体结构完工，正在进行配套设施建设，建成后将提升产能、扩大产品品类、支持研发合作，提升盈利能力和稳固市场地位 [2] 订单与业绩 - 随着国防预算开支预计增长，市场需求增加，公司各项工作按经营计划推进，将承接更多优质订单，2025 年业绩关注定期报告 [2] - 2024 年公司营业收入为 230,539,547.17 元，同比增长 49.14%，公司将做好产品研发交付、挖掘客户需求、布局新产品研发、拓展市场机会，力争回报股东 [8] 经营亮点 - 2025 年继续以市场为导向，挖掘客户需求，做好市场推广及维护工作 - 2024 年对外投资成立秦皇岛秦晖新材料有限公司，提升高分子材料配方研发能力；成立北京天秦装备技术研究有限公司，筹建研发中心，丰富产品种类、推动性能升级 [2][3] 民用产品 - 部分销售产品为民用领域产品，进行定制化生产和销售，未来将加大市场开拓投入，拓宽业务盈利条线，调整经营策略，开发新产品 [3] 奋斗与经营目标 - 灵活调整方向，扩大产品及服务辐射范围，整合资源，深挖军工领域客户需求，拓展服务深度与广度，成为最具活力和创造力的防务装备配套企业 [4] - 2025 年积极把握市场机遇，优化业务布局、提升运营效率，业绩情况关注定期报告 [4] 回购计划 - 2024 年 2 月 2 日至 2 月 8 日，公司回购股份 1,541,300 股，占总股本 0.98%，成交总金额 14,997,405 元，目前暂无回购计划 [4] 盈利增长驱动因素 - 行业中长期景气度上升，市场空间持续扩容 - 公司在装备防护领域技术积累深厚、经验丰富，是核心供应商 - 2024 年开始以股权激励激发团队驱动力 [6] 应收账款 - 2024 年初应收账款金额 4144.34 万元，年末 8172.31 万元，同比增加 97.19%，部分账款已于 2025 年 1、2 月收回 - 公司采取信用评估、建立客户档案、建立管理台账、定期对账等措施降低坏账风险 [6] 分红情况 - 公司于 2025 年 4 月 8 日召开会议审议通过 2024 年度利润分配方案议案，将于 5 月 8 日召开股东大会审议，进展关注公告 [9][10] 技术人员管理 - 公司为科研人员提供良好硬件条件，制定创新激励政策，吸引优秀人才，实施约束与激励并举制度，稳定、壮大技术队伍 - 2024 年开展股权激励，激励对象为核心员工和技术骨干 [10]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开[1] - 会议通知于2025年4月18日送达各位监事[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 监事会审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 《2025年第一季度报告》在巨潮资讯网披露[2] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 其他 - 备查文件为第四届监事会第十七次会议决议[3] - 公告日期为2025年4月26日[3]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-033 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事 长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2025 年第一 ...

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.06元与2024年持平，较2023年的0.05元有所增长 [1] - 2025年一季报每股净资产5.86元，较2024年的5.59元增长4.83%，较2023年的5.57元也有增长 [1] - 2025年一季报每股公积金3.5元，较2024年的3.34元增长4.79%，与2023年持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.15元，较2024年的1.07元增长7.48%，较2023年的0.98元增长 [1] - 2025年一季报营业收入0.5亿元，较2024年的0.39亿元增长28.21%，较2023年的0.27亿元大幅增长 [1] - 2025年一季报净利润0.09亿元，较2024年的0.1亿元下降10%，较2023年的0.08亿元增长 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.01%，较2024年的1.13%下降10.62%，较2023年的0.91%增长 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3792.83万股，占流通股比32.95%，较上期增加1034.93万股 [1] - 宋金锁持有1086.96万股，占总股本比9.44%，较上期增加819.00万股 [2] - 丹江口酬秦福来企业管理合伙企业等7位股东持股数量不变 [2] - 建信基金、高盛国际、UBS AG为新进前十大股东 [2] - 中创信和、万文宇、中信证券退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]