地面兵装板块市场表现 - 2023年12月30日，地面兵装板块整体上涨1.18%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.0%，深证成指上涨0.49% [1] - 板块内领涨个股为长城军工，收盘价50.26元，涨幅3.86% [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的还包括北方长龙（涨3.25%）、国科军工（涨2.55%）、银河电子（涨1.43%） [1] 个股交易数据 - 长城军工成交量最大，为56.34万手，成交额达28.24亿元 [1] - 银河电子成交量次之，为169.45万手，成交额10.93亿元 [1] - 北方导航成交量为66.80万手，成交额10.12亿元 [1] - 部分个股出现下跌，天秦装备跌幅最大，为2.30%，甘化科工下跌1.33% [2] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.19亿元 [2] - 游资资金净流入784.12万元，而散户资金净流出1.27亿元 [2] - 国科军工获得主力资金净流入最多，达4704.78万元，主力净占比5.16% [3] - 长城军工主力资金净流入4028.53万元，主力净占比1.43% [3] - 北方导航主力资金净流入3657.10万元，主力净占比3.62% [3] - 甘化科工主力资金净流出1061.85万元，主力净占比为-16.62%，是板块中主力资金流出最多的个股 [3] - 天秦装备主力资金净流出873.51万元，主力净占比-5.35% [3]

地面兵装板块市场表现 - 2023年12月29日，地面兵装板块整体上涨0.61%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为北方长龙，涨幅达2.73%，收盘价为145.05元 [1] - 天秦装备涨幅为2.49%，收盘价为23.44元，长城军工上涨0.94%，收盘价为48.39元 [1] 板块内个股交易情况 - 从成交额看，长城军工成交额最高，达15.72亿元，银河电子成交额为9.00亿元，北方导航成交额为6.92亿元 [1] - 从成交量看，银河电子成交量最大，为143.69万手，北方导航成交量为46.40万手，长城军工成交量为32.31万手 [1] - 部分个股下跌，ST应急下跌0.50%，收盘价为8.02元，国科军工微跌0.20%，收盘价为59.97元 [2] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为8101.48万元 [2] - 游资资金净流出1604.53万元，而散户资金则净流入9706.0万元 [2] - 个股资金流向分化，北方长龙获得主力资金净流入3966.13万元，主力净占比为6.73% [3] - 银河电子获得主力资金净流入1673.87万元，主力净占比为1.86% [3] - 北方导航遭遇主力资金大幅净流出3733.09万元，主力净占比为-5.40% [3] - 甘化科工主力资金净流出1415.98万元，主力净占比高达-18.67% [3]

证券日报网讯12月26日，天秦装备（300922）发布公告称，公司将于2026年1月13日14：30召开2026年 第一次临时股东会。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，天秦装备发布公告称，天秦装备第四届董事会第二十五次会议审议通过《关 于变更注册资本、申请一照多址及修订并办理工商变更登记的议案》《关于召开2026年第一次临时股东 会的议案》。 ...

公司基本情况 - 公司全称为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，注册地址位于秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号 [2] - 公司由有限公司整体变更设立，于2020年11月6日获中国证监会同意注册，并于2020年12月25日在深圳证券交易所创业板上市 [2] - 公司首次公开发行人民币普通股2,800.20万股，当前注册资本为人民币15,876.236万元 [2] 经营宗旨与业务范围 - 公司经营宗旨为“以军保民，以民促军” [3] - 公司经营范围广泛，涵盖机电设备、电子专用设备生产与技术开发、复合材料制品、水处理工程、计算机外围设备等多个领域 [3] - 业务同时涉及帐篷及附属设备、伪装网、防护伪装器材等军工相关产品的加工制造 [3] 股权结构与股份管理 - 公司已发行股份总数为15,876.236万股，均为人民币普通股 [4] - 公司发起人共计38名，其中主要发起人宋金锁持有27,659,643股，占总股本的76.83% [4] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，股东以其认购的股份为限对公司承担责任 [4] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [5] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，由董事会选举产生，董事会下设审计委员会行使监事会职权 [6] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，其中董事会秘书负责股东会与董事会会议筹备、信息披露等事宜 [7] 利润分配政策 - 公司利润分配优先采用现金分红，原则上每年年度股东会召开后进行，也可根据情况进行中期现金分红 [8] - 公司采取固定比例现金分红政策，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30% [9] - 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利 [9] 军工事项特别条款 - 公司章程设有军工事项特别条款，规定公司应接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务完成 [10] - 公司需严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度，并遵守军工关键设备设施管理法规 [10] - 公司控股股东发生变化前，需向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序 [10] 章程修订与生效 - 新版公司章程于2025年12月26日发布，需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可生效 [1][11] - 章程修订旨在完善公司治理结构，规范公司运作，保护公司及全体股东权益，促进公司持续、健康、稳定发展 [11]

市场整体表现 - 2023年12月26日，地面兵装板块整体上涨0.27%，表现优于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，国科军工以2.37%的涨幅领涨，而北方长龙以-1.33%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 国科军工收盘价为60.09元，上涨2.37%，成交量为15.47万手，成交额为9.32亿元[1] - 银河电子收盘价为6.25元，上涨2.29%，成交量为177.16万手，成交额为11.04亿元[1] - 北方导航收盘价为14.89元，上涨1.09%，成交量为66.47万手，成交额为9.84亿元[1] 领跌个股表现 - 北方长龙收盘价为141.20元，下跌1.33%，成交量为3.07万手，成交额为4.38亿元[2] - 光电股份收盘价为18.83元，下跌0.58%，成交量为13.11万手，成交额为2.47亿元[2] - 内蒙一机收盘价为16.34元，下跌0.55%，成交量为20.83万手，成交额为3.41亿元[2] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局[2] - 板块主力资金净流出1.21亿元，游资资金净流出9145.36万元，散户资金净流入2.12亿元[2] 个股资金流向详情 - 银河电子获得主力资金净流入2354.23万元，主力净占比2.13%，但游资净流出1970.37万元[3] - 北方导航获得主力资金净流入2290.84万元，主力净占比2.33%，但游资净流出1044.46万元[3] - 国科军工获得主力资金净流入1368.77万元，主力净占比1.47%，但游资净流出2123.51万元[3] - 天秦装备获得主力资金净流入1024.04万元，主力净占比高达11.48%，但游资净流出1215.57万元[3] - 北方长龙遭遇主力资金大幅净流出3620.18万元，主力净占比-8.26%，而散户资金净流入3344.54万元[3] - 光电股份遭遇主力资金净流出2106.14万元，主力净占比-8.53%，而散户资金净流入2360.60万元[3] - ST应急遭遇主力资金净流出950.76万元，主力净占比-11.35%，但获得游资和散户资金净流入[3]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 （需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第八章 | 通知和公告 | 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 军工事项特别条款 49 | | | 第十一章 | 修改章程 50 | | | 第十二章 | 附则 50 | | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

股份与股本 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分18万股完成登记[1] - 公司总股本变更为15,876.236万股[1] - 公司注册资本变更为15,876.236万元[1] 经营场所 - 公司新增经营场所为秦皇岛经济技术开发区御河道17号[2] 章程修订 - 修订《公司章程》多项条款并需股东会审议[4] - 董事会提请授权办理章程备案手续[4]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-093 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 6.会议的股权登记日：2026 年 01 月 07 日 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间 ...

公司治理 - 第四届董事会第二十五次会议2025年12月26日召开，7位董事全出席[1] 股本与注册信息 - 因股权激励，总股本和注册资本从15858.236万变为15876.236万[2] 经营场所 - 公司拟申请一照多址，新增秦皇岛经营场所[2] 议案表决 - 《变更注册资本等议案》待股东会审议，表决7同意[3] 股东会安排 - 拟2026年1月13日开第一次临时股东会，议案7同意[4]