股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月25日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年3月25日[4][5] - 股权登记日为2025年3月19日[6] 提案与表决 - 股东大会召开10日前1%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[7] - 议案需经出席会议股东所持表决权过半数通过[10] 登记与投票方式 - 现场登记时间为2025年3月24日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[14] - 网络投票代码为350922，投票简称为天秦投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月25日9:15 - 9:25等时段[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月25日9:15 - 15:00[27] 其他 - 授权委托书有效期限自委托日起至本次股东大会结束[31]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年3月7日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 股票授予 - 确定预留授予日为2025年3月7日[4] - 以6.07元/股向22名激励对象授予125.45万股预留限制性股票[4] - 授予预留部分限制性股票议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

激励计划 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象包括公司董事、高管、核心技术人员等[2] - 预留授予日为2025年3月7日[3] - 以6.07元/股向22名激励对象授予125.45万股预留限制性股票[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年3月7日召开[1] - 拟于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事提名 - 董事会同意提名尹月女士为第四届董事会独立董事候选人，需提交股东大会审议[2][3] 股票授予 - 确定2025年3月7日为预留授予日，以6.07元/股向22名对象授予125.45万股预留限制性股票[4]

资金使用 - 公司可用不超3000万元闲置募集及不超3.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年2月11日公司用2000万元闲置募集认购民生银行产品[2] 产品收益 - 产品赎回金额2000万元，年收益率2.10%，实际收益1.84万元[3] 资金余额 - 截至披露日，前十二个月闲置募集现金管理未到期余额0万元[4] - 未超授权闲置募集现金管理额度3000万元[5]

人员变动 - 独立董事孙涛因连续任职将满六年申请辞职[2] - 孙涛2019年3月26日起任职，原定任期至2026年7月13日[2] - 辞职在股东大会选出新任独立董事后生效[2] 其他情况 - 孙涛辞职后独董人数占比将低于三分之一[2] - 截至2025年2月28日，孙涛未持股且无未履行承诺[3]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-007 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 二、本次变更签字会计师的基本情况 （一）基本信息 拟签字注册会计师：康佳 2022 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同事务所执业；近 三年签署上市公司审计报告0 份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第四届 董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，并于2024年5月10日召开2023年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司2024年度财务报表及内部控制审 计机构。具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。 近日，公司收到致同事务所发来的《关于变更秦皇岛天秦装备 ...

资金使用 - 公司可使用不超3000万元闲置募集资金及不超35000万元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司向中国银行买两款合计10000万元人民币结构性存款产品[3] 收益情况 - 两款产品预计年收益率分别为1.05%或3.0083%、1.05%或3.0087%[3] 资金余额 - 截至公告披露日，前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额10000万元[7] - 未到期余额未超35000万元授权额度[7]

会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月17日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] 募投项目 - 董事会同意增加诚达科技为募投项目实施主体，用316.80万元资产实缴其注册资本[2] - 保荐机构对增加实施主体事项无异议，相关议案表决全票通过[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年2月17日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》[2] - 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票[2]