会议情况 - 2024年召开董事会会议3次、股东大会2次、审计委员会会议2次[5] - 2024年独立董事任职期间未召开专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作达15日[7] - 独立董事在定期报告编制中了解经营和项目进展[6] 公司运营 - 2024年按时编制披露半年报和三季报，财务数据准确[9] - 2024年8月审议通过调整限制性股票激励计划授予价格议案[10]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 聘期一年，到期可续聘[10] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘通过官网发文件[8] 评价要素与标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 以满足要求的所有报价平均值为选聘基准价计算得分[12] - 原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[11] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[12] - 应在年度报告中披露审计费用等信息[12] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[14] 改聘相关 - 执业质量出现重大缺陷等5种情况应改聘[16] - 除规定情况外，年报审计期间不得改聘[16] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 其他要求 - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[7] - 细化选聘评价标准，记录保存意见[10] - 选聘合同设信息安全保护条款[19] - 选聘等文件资料保存至少10年[19] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度发布于2025年4月8日[21]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开审计委员会会议2次，独立董事按时出席[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 委托他人就2024年限制性股票激励计划征集表决权[5] - 与内部审计部门及会计师事务所积极沟通[5] - 通过股东大会与中小股东沟通[6] - 利用参会机会对公司现场考察[6] - 持续关注公司信息披露工作[7] 公司决策审议 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[8] - 2024年4月和5月审议通过续聘致同事务所[8] - 2024年3月审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[9] - 2024年4月审议通过补选独立董事等议案[9][10] 未发生情况 - 任职期间独立董事未提议召开董事会[11] - 任职期间独立董事未提议解聘会计师事务所[11] - 任职期间独立董事未提议聘请外部审计和咨询机构[11]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，独立董事均出席[5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均出席[5] - 2024年召开审计委员会会议4次，独立董事按时出席[5] - 2024年召开提名委员会会议1次，独立董事按时出席[5] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次，独立董事按时出席[6] - 报告期内未召开独立董事专门会议[6] 重要事项审议 - 2024年3月审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[11] - 2024年3月22日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[12] - 2024年4月8日审议通过续聘审计机构等多项议案[11][12][13] - 2024年5月10日审议通过续聘审计机构议案[11] - 2024年8月27日审议通过调整激励计划授予价格议案[12] 其他情况 - 独立董事2024年3月22日征集表决权[7] - 独立董事2024年现场工作达15日[8] - 公司按时编制披露多份报告[10] - 报告期内未发生特定独立董事提议情况[13]

天秦装备（300922）公告，2024年营业收入2.31亿元，同比增长49.14%。归属于上市公司股东的净利润 4168.08万元，同比增长29.49%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

会计政策 - 公司2025年4月8日审议通过会计政策变更议案[1,7,8,9] - 变更自2024年1月1日起执行[3] 数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整后为1,431,545.67元[5] - 2023年度合并报表营业成本调整后为95,821,516.40元[5] 审批情况 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[7,8,9]

授信申请 - 2025年4月8日公司拟向中国民生银行秦皇岛分行申请不超5000万元低风险授信额度[1] - 授信用于公司经营周转活动，包括低风险业务[1] 授信相关 - 授信额度自审批通过起一年内有效，可循环使用[1] - 实际融资金额在额度内以实际发生为准，视运营资金需求确定[2] - 董事会授权董事长或指定代理人办理申请及签署文件[2]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并财报对应总额100%[5] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[4] 公司治理与制度 - 公司治理设股东大会、董事会、监事会并明确职责[6] - 制定资金管理制度，遵守不相容岗位分离原则[9] - 每年组织对全部固定资产清查、盘点[11] - 2024年度公司无担保事项[12] - 对所有费用实行预算控制[13] - 明确费用开支标准和归口控制部门[14] - 有完善合同审批及执行内控，建重大合同评审机制[14] - 用ERP系统实现采购、生产、销售管理信息化[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[17] - 财务报告内控重大缺陷有董事舞弊等定性特征[16] - 非财务报告内控重大缺陷有违反法规等定性特征[17] 内控缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20]

报告信息 - 报告为2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表[1] - 由秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会于2025年4月8日发布[3] 资金情况 - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来统计[2][3] - 统计2024年期初、累计发生、利息、偿还、期末资金余额等数据[2][3] 相关人员 - 公司法定代表人是宋金锁，主管会计王素荣，会计机构负责人温惠颖[3]

财务审计 - 致同会计师事务所审计天秦装备2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 资金汇总表 - 天秦装备编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 汇总表编制和披露由公司管理层负责[6] - 事务所核对未发现汇总表与财报重大不一致[6] - 汇总表于2025年4月8日获董事会批准[10]