地面兵装板块市场表现 - 2023年12月29日，地面兵装板块整体上涨0.61%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为北方长龙，涨幅达2.73%，收盘价为145.05元 [1] - 天秦装备涨幅为2.49%，收盘价为23.44元，长城军工上涨0.94%，收盘价为48.39元 [1] 板块内个股交易情况 - 从成交额看，长城军工成交额最高，达15.72亿元，银河电子成交额为9.00亿元，北方导航成交额为6.92亿元 [1] - 从成交量看，银河电子成交量最大，为143.69万手，北方导航成交量为46.40万手，长城军工成交量为32.31万手 [1] - 部分个股下跌，ST应急下跌0.50%，收盘价为8.02元，国科军工微跌0.20%，收盘价为59.97元 [2] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为8101.48万元 [2] - 游资资金净流出1604.53万元，而散户资金则净流入9706.0万元 [2] - 个股资金流向分化，北方长龙获得主力资金净流入3966.13万元，主力净占比为6.73% [3] - 银河电子获得主力资金净流入1673.87万元，主力净占比为1.86% [3] - 北方导航遭遇主力资金大幅净流出3733.09万元，主力净占比为-5.40% [3] - 甘化科工主力资金净流出1415.98万元，主力净占比高达-18.67% [3]

公司公告 - 天秦装备将于2026年1月13日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司治理与运营 - 公司于12月26日召开第四届董事会第二十五次会议并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于变更注册资本、申请一照多址及修订并办理工商变更登记的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [2]

公司基本情况 - 公司全称为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，注册地址位于秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号 [2] - 公司由有限公司整体变更设立，于2020年11月6日获中国证监会同意注册，并于2020年12月25日在深圳证券交易所创业板上市 [2] - 公司首次公开发行人民币普通股2,800.20万股，当前注册资本为人民币15,876.236万元 [2] 经营宗旨与业务范围 - 公司经营宗旨为“以军保民，以民促军” [3] - 公司经营范围广泛，涵盖机电设备、电子专用设备生产与技术开发、复合材料制品、水处理工程、计算机外围设备等多个领域 [3] - 业务同时涉及帐篷及附属设备、伪装网、防护伪装器材等军工相关产品的加工制造 [3] 股权结构与股份管理 - 公司已发行股份总数为15,876.236万股，均为人民币普通股 [4] - 公司发起人共计38名，其中主要发起人宋金锁持有27,659,643股，占总股本的76.83% [4] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，股东以其认购的股份为限对公司承担责任 [4] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [5] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，由董事会选举产生，董事会下设审计委员会行使监事会职权 [6] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，其中董事会秘书负责股东会与董事会会议筹备、信息披露等事宜 [7] 利润分配政策 - 公司利润分配优先采用现金分红，原则上每年年度股东会召开后进行，也可根据情况进行中期现金分红 [8] - 公司采取固定比例现金分红政策，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30% [9] - 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利 [9] 军工事项特别条款 - 公司章程设有军工事项特别条款，规定公司应接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务完成 [10] - 公司需严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度，并遵守军工关键设备设施管理法规 [10] - 公司控股股东发生变化前，需向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序 [10] 章程修订与生效 - 新版公司章程于2025年12月26日发布，需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可生效 [1][11] - 章程修订旨在完善公司治理结构，规范公司运作，保护公司及全体股东权益，促进公司持续、健康、稳定发展 [11]

市场整体表现 - 2023年12月26日，地面兵装板块整体上涨0.27%，表现优于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，国科军工以2.37%的涨幅领涨，而北方长龙以-1.33%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 国科军工收盘价为60.09元，上涨2.37%，成交量为15.47万手，成交额为9.32亿元[1] - 银河电子收盘价为6.25元，上涨2.29%，成交量为177.16万手，成交额为11.04亿元[1] - 北方导航收盘价为14.89元，上涨1.09%，成交量为66.47万手，成交额为9.84亿元[1] 领跌个股表现 - 北方长龙收盘价为141.20元，下跌1.33%，成交量为3.07万手，成交额为4.38亿元[2] - 光电股份收盘价为18.83元，下跌0.58%，成交量为13.11万手，成交额为2.47亿元[2] - 内蒙一机收盘价为16.34元，下跌0.55%，成交量为20.83万手，成交额为3.41亿元[2] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局[2] - 板块主力资金净流出1.21亿元，游资资金净流出9145.36万元，散户资金净流入2.12亿元[2] 个股资金流向详情 - 银河电子获得主力资金净流入2354.23万元，主力净占比2.13%，但游资净流出1970.37万元[3] - 北方导航获得主力资金净流入2290.84万元，主力净占比2.33%，但游资净流出1044.46万元[3] - 国科军工获得主力资金净流入1368.77万元，主力净占比1.47%，但游资净流出2123.51万元[3] - 天秦装备获得主力资金净流入1024.04万元，主力净占比高达11.48%，但游资净流出1215.57万元[3] - 北方长龙遭遇主力资金大幅净流出3620.18万元，主力净占比-8.26%，而散户资金净流入3344.54万元[3] - 光电股份遭遇主力资金净流出2106.14万元，主力净占比-8.53%，而散户资金净流入2360.60万元[3] - ST应急遭遇主力资金净流出950.76万元，主力净占比-11.35%，但获得游资和散户资金净流入[3]

公司基本情况 - 公司于2020年12月25日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币15,876.236万元[7] - 公司已发行股份数为15876.236万股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 发起人宋金锁持股27,659,643股，持股比例76.83%[15] - 发起人张澎持股4,881,113股，持股比例13.56%[15] - 经审计净资产折股合计36000000，占比100.00%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[53] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[90] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[90] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[97] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[99] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[100] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[103] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[104] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[113] - 任意三个连续会计年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[117] - 分红当年末资产负债率高于70%时公司可以不进行利润分配[119] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[112] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘[124] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[132]

股份与股本 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分18万股完成登记[1] - 公司总股本变更为15,876.236万股[1] - 公司注册资本变更为15,876.236万元[1] 经营场所 - 公司新增经营场所为秦皇岛经济技术开发区御河道17号[2] 章程修订 - 修订《公司章程》多项条款并需股东会审议[4] - 董事会提请授权办理章程备案手续[4]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2026年01月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为2026年01月13日9:15 - 15:00[2][11][12] - 会议股权登记日为2026年01月07日[2] - 现场登记时间为2026年01月12日9:00 - 17:00[5] 会议地点 - 现场会议在秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号公司二楼会议室召开[3] - 现场登记地点为河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号[5] 审议议案与投票 - 审议《关于变更注册资本等议案》需2/3以上表决权通过[4] - 网络投票代码为350922，简称为天秦投票[10] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[16]

公司治理 - 第四届董事会第二十五次会议2025年12月26日召开，7位董事全出席[1] 股本与注册信息 - 因股权激励，总股本和注册资本从15858.236万变为15876.236万[2] 经营场所 - 公司拟申请一照多址，新增秦皇岛经营场所[2] 议案表决 - 《变更注册资本等议案》待股东会审议，表决7同意[3] 股东会安排 - 拟2026年1月13日开第一次临时股东会，议案7同意[4]

股本变动 - 2025年12月23日180,000股限制性股票上市流通[2] - 公司总股本由158,582,360股增至158,762,360股[2] 持股比例变动 - 酬秦福来及其一致行动人李阳持股比例由6.0032%稀释至5.9964%[2] - 丹江口酬秦福来企业管理合伙企业持股占比由5.8014%降至5.7948%[3] - 李阳持股占比由0.2018%降至0.2016%[4] 股份限售情况 - 变动前后无限售条件股份928万股，占比从5.8518%降至5.8452%[4] - 变动前后有限售条件股份24万股，占比从0.1513%降至0.1512%[4] 其他 - 本次权益变动不涉及持股数量变化，不触及要约收购[1] - 本次权益变动不影响公司控股股东、治理结构和持续经营[1] - 截至公告披露日，公司回购1,541,300股[4]