人事变动 - 童秋菊2025年10月13日因退休辞去董事、副总经理职务[1] - 公司2025年10月24日提名赵子东为非独立董事候选人[2] 人员信息 - 赵子东任职经历丰富，持有公司160,000股，占比0.1009%[3][4]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月13日14:30[2] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年11月7日[2] - 现场登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 会议地点 - 会议地点在秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号公司二楼会议室[3] - 登记地点在河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号公司，邮编066004[6] 议案相关 - 议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过；其余为普通决议事项，需过半数通过[4] 会议事项 - 补选公司第四届董事会非独立董事[17] - 修订《公司章程》[17] - 修订及制定公司治理相关制度，子议案数为14个[17] 其他 - 网络投票代码为350922，简称天秦投票[13] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，法人须加盖公章[19] - 委托书有效期限自委托日起至本次股东会结束[20] - 需填写2025年第三次临时股东会参会股东登记表[22]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2025年10月24日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[3] 资金安排 - 公司及子公司将使用不超30000万元自有资金进行现金管理[3] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年10月24日召开[1] - 拟于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会[14] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 提名赵子东为非独立董事候选人，需提交股东会审议[3][4] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[5] - 审议通过修订及制定公司治理相关制度议案，均需提交股东会审议[6][7][8][9][10][11] 资金使用 - 同意公司及子公司使用不超30000万元自有资金现金管理，期限12个月内[13] 公告信息 - 公告包含多会议决议文件，日期为2025年10月28日[15]

收入表现 - 第三季度营业收入为5742.58万元，同比增长0.77%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.68亿元，同比增长11.73%[5] - 营业总收入为168,112,363.65元，同比增长11.7%[30] 利润和每股收益 - 净利润为27,870,539.60元，同比增长2.3%[30] - 基本每股收益为0.18元，与上期持平[31] 成本和费用 - 营业总成本为131,946,338.34元，同比增长16.2%[30] - 报告期内税金及附加为180.20万元，同比增长60.76%[12] - 报告期内销售费用为86.73万元，同比下降52.41%[12] - 研发费用为7,569,910.38元，同比增长21.4%[30] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为821.47万元，同比下降69.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,214,661.41元，同比下降69.2%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为134,317,754.03元，同比增长5.3%[32] 投资活动现金流 - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1.63亿元，同比大幅下降3218.53%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-162,673,518.69元，主要由于投资支付现金达159,000,000元[33] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,516,449.60元，公司支付股利、利润等现金27,948,582.00元[33] 现金及现金等价物变动 - 报告期内现金及现金等价物净增加额为-1.72亿元，同比下降943.05%[13] - 期末现金及现金等价物余额为259,015,729.15元，较期初下降39.9%[33] 资产变动（货币资金与交易性金融资产） - 报告期末货币资金为2.69亿元，较年初下降38.72%[10] - 货币资金期末余额为2.686亿元，较期初4.384亿元减少38.7%[26] - 报告期末交易性金融资产为1.06亿元，较年初大幅增长291.32%[10] - 交易性金融资产期末余额为1.057亿元，较期初0.270亿元增长291.3%[26] 资产变动（其他主要资产） - 应收账款期末余额为1.061亿元，较期初0.817亿元增长29.8%[26] - 在建工程期末余额为2.878亿元，较期初2.590亿元增长11.1%[26] - 其他非流动资产期末余额为0.413亿元，较期初0.123亿元增长235.2%[26] - 报告期末递延所得税资产为1250.17万元，较年初增长82.36%[10] 负债变动 - 应付账款期末余额为0.792亿元，较期初0.977亿元减少18.9%[26] - 应付职工薪酬期末余额为0.222亿元，较期初0.550亿元减少59.7%[26] - 应交税费期末余额为0.422亿元，较期初0.650亿元减少35.1%[26] 所有者权益与资产总计 - 资产总计期末余额为10.462亿元，较期初10.448亿元基本持平[26] - 归属于母公司所有者权益期末余额为9.320亿元，较期初9.029亿元增长3.2%[26] 股权结构 - 第一大股东宋金锁持股比例为27.42%，持股数量为43,478,260股，其中有限售条件股份为32,608,695股[16] - 股东丹江口酬秦福来企业管理合伙企业持股比例为5.80%，持股数量为9,200,000股，无限售股份为9,200,000股[16] - 股东招商银行－中欧高端装备股票型发起式证券投资基金持股比例为3.78%，持股数量为6,000,085股[16] - 股东长城人寿保险－自有资金持股比例为2.46%，持股数量为3,894,340股[16] - 股东张澎持股比例为2.05%，持股数量为3,256,921股[16] - 股东潘建辉持股比例为1.84%，持股数量为2,914,879股[16] - 股东上海银行－中欧产业前瞻混合型证券投资基金持股比例为1.45%，持股数量为2,300,000股[16] - 股东平安养老保险－传统－普通保险产品持股比例为1.14%，持股数量为1,805,790股[16] 股本与限售股变动 - 公司总股本因限制性股票归属由156,811,200股增加至158,582,360股，增加1,771,160股[22] - 公司期末限售股份总数由期初的41,727,586股变动至33,914,742股，本期解除限售8,223,844股，增加限售411,000股[19]

第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者 之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为加强秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛 天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及或者可能涉 及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信 息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者 1 可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得 以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露 ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 设一名主任委员，原则上由董事长担任[5] 任期与人数规定 - 任期与董事会任期相同，可连选连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时需补足[4] 会议相关规则 - 召开前两天通知委员，紧急情况可随时通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] - 可采取现场等方式召开[9] 工作细则生效 - 自公司董事会审议通过之日起生效执行[12]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、 规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，子公司或受控制的其他企业也应遵守本办法。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第二章 募集资金存放 （三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者 募 ...

个人信息申报 - 公司董事、高管在6个时点或期间申报个人信息[5] - 新任董事、高管分别在股东会、董事会通过任职后两日内申报[6] - 现任董事、高管信息变化、离任后两日内申报[6] 股份转让限制 - 董事、高管离职半年内不得转让股份[11] - 定期报告公告前特定时间内不得买卖股票[11] - 任职内及任期届满后半年内每年转让不超25%[12] - 股份不超一千股可一次全转让[13] 信息披露要求 - 减持完毕、未实施或未完毕应两日内报告公告[16] - 股份被强制执行两日内披露[16] - 特定情况拟分配股份及时披露[16] - 深交所两日内公开股份变动内容[18] - 公司有更严规定及时披露管理[18] - 股份及变动比例达规定履行报告披露义务[18] 责任相关 - 董事长是股份变动管理第一责任人[21] - 董秘负责相关数据信息管理[21] - 董事、高管保证申报数据质量否则担责[21] - 买卖股票违规将受处分[21]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，同时负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 主任委员（召集人）。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 ...