秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第四届董事 会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为： 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反 映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们一致同意关 于 202 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-085 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相 关规定，其 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | | | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用 | 上市公司 | 上市公司 | 2023 年期 | 年度占用 | 年度占用 | 半年度 | 半年度 | 占用形 | | | | | | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生 | | 偿还累 | 期末占 | | 占用性质 | | 占用 | 方名称 | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | 金额（不 | 资金的利 | 计发生 | 用资金 | 成原因 | | | | | 系 | | | | 息(如有) | | | | | | | | | | | 含利息） | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-089 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公 开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民 币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不 含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 2 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集 并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-082 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 董事李阳先生是合作方北京久友资本管理有限公司的执行董事、法定代表人及实 际控制人与本议案存在关联关系，已回避表决。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1.第四 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-083 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 监事会认为公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事已依法回避表决，决策程 序符合有关法律、法规的要求。公司本次拟认购投资基金份额暨关联交易事项符合公司 投资策略，遵循了公平、公正、公允、协商一致的原则，不会对公司的独立性产生影响， 亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟认购 投资基金份额暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 2 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，基于独立、客观、公正的判断立场，本着勤勉尽责的态度，对拟提 交第四届董事会第二次会议审议的《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》， 进行了认真的事前审查，我们认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有 效沟通，现发表如下意见： 一、关于拟认购投资基金份额暨关联交易的事前认可意见 （本页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 韩树民 —————— 朱清滨 —————— 孙涛 —————— 2023 年 8 月 10 日 经认真核查，本次拟认购投资基金份额暨关联交易事项旨在充分利用和发挥各 方资源和优势，寻找业内具有良好发展潜质的企业进行投资，符合公司的战略布局， 符合相关法律法规、规范性文件 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 拟认购投资基金份额暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备 拟认购投资基金份额暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为了推动天秦装备在相关业务领域的拓展，借助专业投资机构的资源优势， 进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金不超 过 3,000.00 万元人民币参与认购丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴规模的 30%。因该基金尚未募集完毕，募集规模尚未确定，出资明细及占比以基金成立 时为准，公司 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-084 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于拟认购投资基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司拟认购的基金尚未完成募集且合伙协议尚未签署，上述交易及基金成立均存 在不确定性；基金尚未完成在中国证券投资基金业协会的备案，存在一定的备案风险； 基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、 交易方案等多种因素影响，公司本次投资能否达到预期目的存在不确定性；基金无保 本及最低收益的承诺，公司作为投资基金的有限合伙人，若合伙企业出现亏损，则公 司需以出资额为限承担亏损责任，从而对公司的投资收益造成不利影响。 本次交易所涉及的事项如需履行程序，公司将按照《涉军企事业单位改制重组上 市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的规定执行；并将密切关注投 资基金运行情况，对其进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运营情况，同 时将按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次认购投资基金 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态 度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第四届董事会第二次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于拟认购投资基金份额暨关联交易的独立意见 （本页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 韩树民 —————— 本次拟认购投资基金份额暨关联交易事项，价格公允，符合公司的投资策略， 公司可利用产业基金平台，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 董事会在审议本项关联交易时，关联董事已回避表决，董事会的决策程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...