证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-045 研奥电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王艳梅作为研奥电气股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董 事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 酬和股份支付费用比上年同期有较 | | --- | | 大幅度增加；4、政府补助大幅减少； | | 5、加大新产品研发投入。 | 关于研奥电气股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：研奥股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭凯 | 联系电话：010-83939245 | | 保荐代表人姓名：张扬文 | 联系电话：010-83939246 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-037 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出，会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以现场结合通讯形式在 公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持， 应出席会议董事 9 名（其中：独立董事张磊先生、独立董事徐克 哲先生、独立董事付中昊先生以通讯方式出席），实际出席会议 的董事 9 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的 议案》 经审议，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映 ...

研奥电气股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《研奥电气股份有限公司章程》等有关规定， 作为研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于审慎、客观、 独立的判断，就公司第三届董事会第六次会议审议的议案发表独立意见如下： 1、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的 独立意见 经审阅，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2023 年 半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项 说明及独立 ...

如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-044 研奥电气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人研奥电气股份有限公司董事会现就提名王艳梅为研奥电 气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任研奥电气股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-042 研奥电气股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的公告 "城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目"拟对公 司城轨车辆电气设备生产线进行智能化升级改造，主要投资内容 包括购买生产设备、检测设备、环保设备等。项目计划总投资 11,909.20 万元，实施主体为研奥电气，实施地点位于长春市绿 园经济开发区公司主厂区，完全达产后预计产能每年将新增电气 控制系统 120 套和司机操控系统 120 套。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会 议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司终止 2020 年度首次公开发行 股票（以下简称"首次发行"）募集资金项目中的"城轨车辆电 气设备生产线智能化升级改造项目"，并将上述募投项目终止后 对应的该部分剩余募集资金 10,422.87 万元（包括累计收到的 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-038 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事发 出，会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以现场形式在公司会议 室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应 出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 经审议，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板 ...

公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺函 根据研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第六次会议决议，本人王艳梅被提名为公司独立董事候选人。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：王艳梅 2023 年 8 月 28 日 ...

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引 的规定，将研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准， 并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按 市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民 币 28.28 元。2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金 55,570.20 万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,829.08 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字(2020)第 371ZA00483 号《验资报告》验证。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-041 研奥电气股份有限公司董事会 2023 年 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第六次会议审 议通过，公司董事会决定召开 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-046 研奥电气股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2023 年 9 月 13 日 9:15 至 15 ...