证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-035 研奥电气股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 | | --- | | 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）非职工代表监 事殷凤伟女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代 表监事和监事会主席职务，辞职后殷凤伟女士在公司继续担任市 场总监职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司非职工代 表监事的公告》（公告编号：2024-029）。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第九次会议、于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会同意补选徐振昊 先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日 止。徐振昊先生与在任的监事王健伍先生、职工代表监事孙岩先 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于研奥电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于研奥电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：研奥电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受研奥电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律法规及《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 （一）本次股东 ...

人员变动 - 非职工代表监事殷凤伟因个人原因辞职，继续担任市场总监[1] 股份情况 - 殷凤伟直接持45万股、间接持20万股，合计占总股本0.8270%[2] - 配偶及关联人未持股[2] 股份限制 - 上市12个月内不转让等[3] - 锁定期后任监事及离职后有转让限制[3]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-034 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，补选了第三届监事会 非职工代表监事。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意 豁免本次会议通知期限要求，公司第三届监事会第十次会议通知 于 2024 年 9 月 13 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后 以口头方式发出，并于 2024 年 9 月 13 日下午 16:30 以现场方 式召开。经全体监事一致同意，推举王健伍先生主持本次会议， 应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举王健伍先生为公司第三届监事会 主席，任期与 ...

业绩总结 - 公司2024年初往来资金余额总计106.84万元[1] - 半年度往来累计发生金额8.35万元[1] - 半年度偿还累计发生金额40.00万元[1] - 半年度期末往来资金余额75.19万元[1] 子公司情况 - 广州研奥电气期末往来资金余额10.10万元[1] - 西安研奥电气半年度往来累计发生0.27万元[1] - 重庆研奥电气半年度往来累计发生0.05万元[1] - 南昌研奥装备期末往来资金余额64.77万元[1]

募集资金情况 - 2020年12月17日公司共募集资金55570.20万元，净额为49829.08万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入30326.44万元，转出11257.12万元，未使用10489.99万元[3] - 2024年上半年直接投入2223.91万元，转出406.41万元[3] - 截至2024年6月30日，累计投入32550.35万元，未使用7974.37万元[3] 募投项目进度 - 截至2024年6月30日，城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目投资进度11.79%[15] - 截至2024年6月30日，高铁检修生产线升级改造项目投资进度53.76%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[15] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目投资进度89.35%，2023年12月8日达预定可使用状态[15] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目和超募资金补充流动资金项目投资进度100%[15] 项目变更与资金使用 - “高铁检修生产线升级改造项目”原预计2022年12月24日达预定可使用状态，延期至2024年9月30日[16] - 2023年公司终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”[16] - 2021 - 2023年公司三次各用2900万元超募资金永久补充流动资金，各占29.5%[16] - 2024年2月29日公司用1129.08万元超募资金永久补充流动资金，占11.5%[17] - 截至2024年6月30日，累计用9829.08万元超募资金永久性补充流动资金，超募资金全使用[17] - 2021年公司增加深圳研奥电气有限公司为研发中心建设项目实施主体，注资4000万元[17] - 公司预先投入募投项目504.95万元、支付发行费用1286.76万元，后用募集资金置换[17] - 公司终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，将10497.73万元永久补充流动资金[18] - 公司对“研发中心建设项目”结项，将759.39万元永久补充流动资金[18] - 2024年完成使用剩余超募资金1535.49万元，占11.5%[18] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额7974.37万元存于专用账户[18]

资金与担保情况 - 2024年半年度募集资金存放与使用报告内容真实准确完整[2] - 2024年半年度募集资金存放和使用无违规[2] - 2024年上半年无控股股东等关联方占用资金情况[3] - 2024年上半年未发生对外担保事项[4] - 无以前年度累计至2024年6月30日的关联方违规占用及对外担保情况[3][4]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-031 研奥电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第十次会议审 议通过，公司董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15 ...

人事变动 - 原内部审计负责人徐正元因个人原因辞任[1] - 公司聘任孙欣彤为内部审计负责人，任期至第三届董事会任期届满[1] 人员履历 - 孙欣彤1994年出生，本科学历，注册会计师[6] - 曾任职于多家公司，2024年3月至今任公司审计经理[6]

会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2024年8月26日召开，9名董事全部出席[2] - 决定于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会审议补选非职工监事代表议案[8] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要编制程序合规获全票通过[3][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实准确获全票通过[4] 制度与人事 - 同意修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》[5][6] - 聘任孙欣彤为公司内部审计部门负责人至第三届董事会任期届满[7]