董事会换届 - 2025年10月23日召开会议审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成[3] - 新一届董事任期自股东大会通过起三年[4] 股东持股 - 李波合计持股占总股本1.22%[5] - 李彪合计持股占总股本32.49%[8] - 闫兆金持股占总股本1.21%[9] - 石娜合计持股占总股本0.96%[11][12] - 孙永贵持股占总股本0.09%[13] 人员情况 - 李波不再担任董事职务[5] - 王安民等4位董事未持股且与大股东无关联[14][15][16][17]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[7] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 其他 - 候选人签署声明与承诺日期为2025年10月27日[13]

独立董事候选人情况 - 张磊与研奥电气无影响独立性的关系[1] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 最近十二个月无不符合独立性情形[8] 合规情况 - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在研奥电气连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，确保有时间精力履职[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 研奥电气董事会提名张磊为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年10月27日[14] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[8] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 相关亲属不在公司任职，无特定情形及违规记录[7][10][12]

研奥电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐克哲作为研奥电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人研奥电气 股份有限公司董事会提名为研奥电气股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过研奥电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，需提交股东大会审议，通过后现任监事职务解除[2][3] - 修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为7860万股，全部为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议通过[13][14] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15][16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案并书面提交召集人[17] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事[26] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[23][24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[33] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[34] 制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，均需股东大会审议[41] - 《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》修订[42]

董事会提名 - 研奥电气董事会提名王艳梅为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[13] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[13] 声明日期 - 声明日期为2025年10月27日[14]

董事会提名 - 研奥电气董事会提名徐克哲为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[13] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[8] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合要求[12]

股东大会时间 - 2025年11月12日14:45召开现场会议[1] - 2025年11月12日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 股权登记日为2025年11月06日[2] 选举信息 - 应选非独立董事5人，独立董事3人[4] - 选举第四届董事会非独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×5[13] - 选举第四届董事会独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] 议案相关 - 议案3.00/4.00/5.01/5.02为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他为普通决议事项，需过半数表决通过[4] - 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》作为投票对象的子议案数为8个[21] 登记信息 - 登记时间为2025年11月10日上午8:00 - 12:00和下午13:00 - 16:00[7] - 登记及授权委托书送达地点为吉林省长春市绿园经济开发区中研路1999号公司董事会办公室[7] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350923，投票简称为研奥投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14][15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[16] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 累积投票提案中，若不同意某候选人可投0票[12] - 累积投票提案每一股份拥有与应选人数相同表决权[23] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-027 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则> 的议案》 为符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善公司治 理结构，公司拟根据新《公司法》、《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由 ...