研奥电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化董事及高级管理人员的组成，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》的规定设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 1 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十条 提名委员会的提案提交董事 ...

研奥电气股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力 度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《研奥电气股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披 露管理制度》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构 及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作 有关的其 ...

研奥电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以下简称《证券 法》）的规定和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 指引》"）等相关规定，以及《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职 ...

研奥电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等证券监督管 理部门有关上市公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》，以及《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，为规范研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保真实、 准确、完整、及时、公平地披露信息，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有关 信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观 事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载 和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披 ...

研奥电气股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，夯实信息披露工作的基础，充分发挥独立董事的监督 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《研奥电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《研奥电气股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中，应按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作。 第二章 汇报沟通制度 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件 应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以 下简称"年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安 排及 ...

研奥电气股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第一条 为了进一步完善研奥电气股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《研奥电气股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中或分散使用。 第三条 本细则适用于公司非独立董事和独立董事的选举。由职工代表担任的 董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本细则的相关规 定。 第四条 公司在选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当在 召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即 届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式 ...

研奥电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《研奥电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等自愿、等价有偿、公平、公正、公开的原则；原则上不偏离市场 独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交 易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （二）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （三）公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并且不得 代理其他股东行使表决权； （四）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避 ...

内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）合法权益，强化 公司内部管理和风险控制，提高经济效益，促使公司持续健康发展，特制定本制度。 研奥电气股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运 用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性 和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司、分公司（以下简称"下属公司"）。 以及根据有关约定需要进行内部审计公司的联营公司和有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设置审计部。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展审计工 作，向董事会负责，在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查 过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现相关重大问题或者线索，应 当立即向审计委员会直接报告。审计委员会授权公司总经理负责审计部日常管理工 作，审计部常规性、日常性审计工作向公司总经理报告。公司董事会、审计委员会、 总经理安排的特殊事项以及法律法规另有规定的，直接向公司董事会、审计委员会、 总经理 ...

公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理， 参照本制度执行。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自公司股东会/职工代表大会通过决议产生 新一届董事会成员之日自动离职。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表 董事） 及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，除特殊情形外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 研奥电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《研奥电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-029 研奥电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 | | --- | | 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及 《公司章程》，公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名， 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会资 格审核，公司董事会提名李彪先生、闫兆金先生、石娜女士、孙 永贵先生、王安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 提名张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士为公司第四届董事会独 立董事候选人，其中徐克哲先生为会计专业人士。上述各位候选 ...