机构持股概况 - 截至2025年10月26日，共有5家机构投资者持有公司A股股份，合计持股量达3832.66万股，占公司总股本的48.76% [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例上涨了0.57个百分点 [1] 主要机构投资者构成 - 主要机构投资者包括长春研奥集团有限公司、长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)、中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金、中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金为诺安多策略混合A，持股增加占比达0.16% [1] - 本期新披露的公募基金为中信保诚多策略混合(LOF)A [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计14个，主要包括汇安多策略混合A、建信灵活配置混合A、广发多因子混合、工银聚享混合A、西部利得量化优选一年持有期混合A等 [1] 外资机构持仓变动 - 本期较上一季度新披露1家外资机构，为J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 [2]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为3.38亿元，同比增长20.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2572.06万元，同比增长36.77% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2266.55万元，同比增长49.82% [1] - 基本每股收益为0.33元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约3.38亿元，同比增长20.78% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2572万元，同比增长36.77% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.33元，同比增长37.5% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为21亿元 [2]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，临时会议需特定人员提议[16] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，全体同意可免期限[16] - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[23] - 决议须全体委员过半数通过方有效[23] 委员管理 - 委员连续两次不出席且不委托他人，董事会可免其职务[25] 职责权限 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[13] 其他规定 - 会议记录保存十年，通过议案及表决结果书面报董事会[24][25] - 参会人员有保密义务，有利害关系委员应披露回避[26][28] - 实施细则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[30][33]

内幕信息范围 - 制度适用范围含公司直接或间接控股50%以上子公司等[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 包括公司及其董事、高级管理人员等[10] - 董事等应配合做好登记备案工作[12] 档案报送 - 重大资产重组等10类重大事项发生需向深交所报送档案[12] - 披露重大事项后相关事项变化需补充提交档案[12] - 披露重大事项前股票及其衍生品交易异常波动需报送档案[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案，有重大调整补充提交[16] - 应在内幕信息依法公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[17] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送情况及处理结果[16] - 持有公司5%以上股份股东或潜在股东擅自披露，公司保留追责权[22] 其他规定 - 内幕信息知情人负有保密义务，违规受处分或法律追究[20][22] - 进行重大事项或披露可能影响证券价格事项时制作备忘录[15] - 内幕信息登记备案流程由董事会秘书组织实施[18] - 档案及备忘录自记录起至少保存10年[16] 公司信息 - 公司简称研奥股份，代码300923[34]

子公司定义 - 公司持有50%以上股权或股份等可实际控制的公司或主体为控股子公司[2] 担保申报 - 子公司对外担保提前5个工作日书面申报[3] - 被担保人提前15个工作日提交担保申请书及附件[9] 担保审议 - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[6] - 单笔超净资产10%等多种情况担保需股东会审议[6] 担保管理 - 财务部按季度填报担保情况表[15] 债务处理 - 提前两个月通知被担保方清偿债务[15] - 被担保人到期未还款需及时披露[20]

人员设置 - 公司设总经理1人，副总经理若干名，财务负责人1名[12,11,15] 会议相关 - 总经理办公会议记录保管期限为十年[18] - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加会议人员出席方可举行[18] - 经理级会议审议总经理职权内重大事项，包括拟定财务预决算等[21] - 总经理工作例会讨论行业形势、公司现状对策等事项[28] 总经理职责 - 拟定涉及职工切身利益问题时应事先听取职工代表意见[9] - 拟定或研究公司经营重大问题等时应听取职工意见和建议[10] - 不能履职时，可指定副总经理代行职权，未指定则由董事会指定[9] - 可依情况对经理级会议议题做出决议、搁置或最终决定[25] - 享有经审定年度经营计划开支内审批权和固定资产处置权[32] - 应定期书面报告工作，接受董事会监督检查[34] - 需向董事会报告决议执行、资产资金使用等情况[35] - 公司内外部环境重大变化等情况需向董事会报告[36] - 应建立薪酬与绩效挂钩激励机制并处罚违规人员[39] - 制定绩效和个人业绩评价标准程序需经董事会或股东会审议通过后执行[41] - 拟定高级管理人员或职工薪酬等激励安排时以业绩评价为依据，高级管理人员不参与自身薪酬及业绩评价决定[41] 副总经理职责 - 协助总经理工作，按分工负责具体经营管理工作[13] 财务负责人职责 - 对总经理负责，协助全面做好财务工作[15] 人员义务与责任 - 经理人员对公司负有忠实和勤勉义务[4,5] - 经理人员违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应承担赔偿责任[5] - 高级管理人员发现控股股东等异常情况应报告董事会[36] - 董事会负责高级管理人员绩效评价，制定目标和方案[39] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发[42] - 高级管理人员违反法规或失职致公司损失，应给予经济或行政处分，直至追究法律责任[42] - 高级管理人员可在任期届满前辞职，具体程序和办法由聘任合同规定[44] 细则相关 - 本细则术语含义与公司章程相同，未尽事宜按国家法律等及公司章程执行[44] - 本细则由董事会负责解释和修订[45] - 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[46] - 研奥电气股份有限公司相关细则涉及时间为2025年10月[47]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，由公司董事会聘任或解聘[7] 任职与解聘规定 - 特定违规人士不得担任董事会秘书[5] - 规定情形下董事会应在一个月内解聘[9] 空缺处理 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[10] 职责与部门 - 董事会秘书负责信息披露事务，协调相关工作[14] - 公司设证券部，接受其领导协助工作[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[17]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[4] - 单独或合计持股3%以上股东有权提提案[6] - 代表十分之一以上表决权股东提议应开临时会议[10] - 三分之一以上董事提议应开临时会议[10] 会议通知 - 定期会议提前十日通知[9] - 临时会议提前五日通知[9] - 定期会议书面通知变更需提前三日发通知[12] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事一次不得接受超二名董事委托参会[19] - 提案经全体董事过半数通过[26] - 需半数以上无关联关系董事出席，决议经其过半数通过[30] 特殊情况处理 - 无关联关系董事不足三人提案交股东会审议[30] - 利润分配决议先出审计草案后出正式报告[32] - 提案未通过且条件无重大变化一个月内不审议[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提延期[34] 其他规定 - 会议可全程录音[37] - 董事在决议签字，违法致损参与董事担责[38] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[39] - 会议档案保存十年[43] - 议事规则经股东会审议通过生效修改亦同[47]

投资决策标准 - 投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况提交董事会审议披露[7] - 投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况董事会提交股东会审议[7] 决策机构与职责 - 股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构[10] - 董事会战略委员会为对外投资专门议事机构[10] - 总经理为对外投资实施主要负责人[10] - 财务部为对外投资日常财务管理部门[10] 投资实施流程 - 短期投资计划由归口管理部门预选编制，财务部提供资金按程序实施[12] - 长期投资由归口管理部门和财务部初步评估，多部门审核按程序实施[15] 投资管理 - 投资项目实行季报制，财务部每季度汇报进度[16] - 公司可在经营期满等情况收回或转让对外投资[18] - 组建参股、子公司可提名董事、监事获席位[20] - 财务部对对外投资全面记录核算，管理长期投资[21] - 审计部门年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[21] - 子公司每月向财务部报送财务报表[22] - 对投资资产定期盘点或与委托保管机构核对[22] 信息披露与制度 - 对外投资按规定履行信息披露义务[23] - 子公司对重大事项及时报告公司[23][25] - 制度自股东会审议通过生效实施，董事会负责解释修订[26]