2024年情况 - 独立董事徐克哲出席3次董事会、3次股东大会等多场会议[4][5][6][8] - 公司未发生应披露关联交易，及时编制定期报告[13][14] - 续聘致同会计师事务所，董事等薪酬方案合规[15][16] 2025年展望 - 独立董事将继续履职促进公司规范运作[19]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额106.89万元，期末99.23万元[2] - 2024年度占用累计发生32.35万元，偿还40.01万元[2] 子公司资金情况 - 重庆研奥期初0.05万元，期末0.10万元[2] - 广州研奥期初41.80万元，期末10.10万元[2] 其他 - 汇总表于2025年4月17日获董事会批准[2]

资金使用 - 公司拟用不超30000万元闲置资金买理财产品[2][7][8] - 资金使用期限自2024年年度股东大会通过至下一年大会召开[3][7][8] - 额度内资金可在投资有效期内循环滚动使用[1][3][7][8] 投资相关 - 目的是提高资金使用效率，增加收益[1] - 资金源于公司及全资子公司暂时闲置资金[2] - 投资品种为安全、流动性好的理财产品[3] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动等[4][5] - 公司采取跟踪投向等风控措施[5]

业绩总结 - 公司2024年计提信用和资产减值准备合计9,204,780.77元[2] - 本次计提减少2024年度净利润9,259,057.48元[7] - 本次计提减少报告期末所有者权益9,259,057.48元[7] 具体损失 - 应收票据坏账损失499,061.39元[2] - 应收账款坏账损失 - 5,590,715.34元[2] - 其他应收款坏账损失 - 210,548.42元[2] - 合同资产减值损失1,211,258.13元[2] - 存货跌价损失 - 5,113,836.53元[2] 其他情况 - 本次计提经致同会计师事务所审计[7] - 本次计提符合规定，体现谨慎性原则[8]

研奥电气股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 | 一、审计报告 | 3 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 5 | | 三、公司基本情况 | 28 | | 四、财务报表的编制基础 | 28 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 29 | | 六、税项 | 48 | | 七、合并财务报表项目注释 | 49 | | 八、研发支出 | 79 | | 九、在其他主体中的权益 | 79 | | 十、政府补助 | 80 | | 十一、与金融工具相关的风险 | 80 | | 十二、公允价值的披露 | 83 | | 十三、关联方及关联交易 | 83 | | 十四、股份支付 | 84 | | 十五、承诺及或有事项 | 85 | | 十六、资产负债表日后事项 | 86 | | 十七、其他重要事项 | 86 | | 十八、母公司财务报表主要项目注释 | 86 | | 十九、补充资料 | 92 | 研奥电气股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | ...

研奥电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 研奥电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就在任独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东（持股 5%以上或前五名股东，下同）公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的独立性的要求。 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-010 研奥电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计 政策，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的相关规定进行的相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准 则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号），"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和 "其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 本次会计政策变更不会对公司的财 ...

业绩数据 - 2024年营业收入471,448,384.22元，同比增长11.29%[2][9] - 2024年净利润42,346,763.65元，同比下降9.93%[2] - 2024年经营活动现金流量净额33,757,803.44元，同比增长128.51%[2][14] 资产负债 - 货币资金同比增加10,746.82万元，增幅213.08%[3] - 交易性金融资产同比减少11,553.29万元，降幅39.05%[3] - 应付账款同比增加11,305.96万元，增幅227.37%[7] 收支变动 - 2024年营业成本348,459,753.29元，较2023年增长14.68%[9] - 2024年财务费用同比增加292.41万元，增幅77.43%[10] - 2024年公允价值变动收益同比减少52.97万元，降幅63.01%[10] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计362,468,736.91元，较2023年增长30.81%[12] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，较2023年减少100%[12] - 2024年投资活动现金流量净额同比增加14,830.62万元，增幅251.88%[14]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-013 研奥电气股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关 事项进行了审议。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，具体情况如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬 的非独立董事按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情 况确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬。 2.独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履 职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，独立董事津 贴标准为每年 6 万元（税前），津贴每半年发放一次。 （二）监事薪酬 在公司担任具体管理职务的监事，按照公司薪酬管理制度 以及在公司担任职务的情况确定薪酬待遇 ...

业绩总结 - 截至2024年末总资产13.68亿元，净资产11.5亿元[2] - 2024年营收4.71亿元，同比增11.29%[2] - 2024年净利润4234.68万元，同比降9.93%[2] 未来展望 - 2025年推动年度经营指标完成，提高竞争力[14] - 2025年第三届董事会换届，确保平稳过渡[14] - 2025年完善规章制度，提升规范运作水平[14] 其他 - 2024年董事会等各委员会召开多次会议[3][5][8][9] - 2024年累计发布公告45件[10] - 报告期内修订2项现行制度及业务流程[13] - 做好信息披露，加强与投资者沟通[15]