资金占用情况 - 重庆研奥2024年末占用资金余额0.10万元[11] - 西安研奥2024年末占用资金余额0.26万元[11] - 广州研奥2024年末占用资金余额10.10万元[11] - 深圳研奥2024年末占用资金余额24.00万元[11] - 南昌研奥2024年末占用资金余额64.77万元[11] - 2024年其他关联资金往来年末余额99.23万元[11] 财务审计 - 致同审计研奥股份2024财报并出具无保留意见[5] 报表审批 - 非经营性资金占用汇总表2025年4月17日获批[11]

募集资金情况 - 2020年公开发行1965万股，发行价28.28元，募集资金55570.20万元，净额49829.08万元[10] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目37508.39万元，未使用金额为0[13] - 2024年度直接投入募投项目7181.94万元[13] - 截至2024年12月31日，专户已计入利息收入2386.67万元，2024年度141.68万元[16] - 截至2024年12月31日，专户已扣除手续费0.59万元，2024年度0.08万元[16] 项目投资情况 - 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目投资11000.00万元，累计投入1296.50万元，进度11.79%[25] - 高铁检修生产线升级改造项目投资15000.00万元，2024年投入6052.86万元，累计投入13021.87万元，进度86.81%，2024年实现收入17430.05万元，净利润1928.12万元[25] - 研发中心建设项目投资6000.00万元，累计投入5360.94万元，进度89.35%[25] - 补充流动资金（承诺投资）8000.00万元，累计投入8000.00万元，进度100.00%[25] - 补充流动资金（超募资金）9829.08万元，2024年投入1129.08万元，累计投入9829.08万元，进度100.00%[25] 资金使用调整 - 2021 - 2023年分别使用2900万元超募资金永久补充流动资金，各占29.5%，2024年使用1129.08万元，占11.49%[26] - 公司终止城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目[26] - 研发中心建设项目增加深圳研奥电气有限公司为实施主体，注资4000.00万元，变更实施地点和方式[26] - 2023年终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，将剩余10497.73万元永久补充流动资金[28] - 2023年对“研发中心建设项目”结项，将剩余759.39万元永久补充流动资金[28] - 2024年对“高铁检修生产线升级改造项目”结项，将剩余3043.24万元永久补充流动资金[28]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[4] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控营业收入等潜在错报重大缺陷有定量标准[11] - 非财务报告内控按损失金额分重大、重要、一般缺陷[13] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 报告期内不存在其他影响投资者决策的内控信息[17] 未来展望 - 未来强化内控建设，完善和调整规范内控制度[18][19] - 未来强化内控监督检查促进可持续发展[19]

研奥电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，监事会成 员列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务 状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为促进公司 规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 一、报告期监事会工作情况 报告期内公司共召开 4 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。全体监事无缺席会议的情况，对 提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 届次 | 时间 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第八次会议 | 2024.4.20 | 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | ...

募集资金情况 - 2020年发行1965万股A股，发行价28.28元，募集资金55570.20万元，净额49829.08万元[2] - 截至2024年底累计投入募投项目37508.39万元，转出14706.77万元，未使用金额为0[3] - 截至2024年底，募集资金专户利息收入2386.67万元，2024年141.68万元，扣除手续费0.59万元，2024年0.08万元[5] 项目投资情况 - 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目累计投入1296.50万元，投资进度11.79%[13] - 高铁检修生产线升级改造项目2024年投入6052.86万元，累计投入13021.87万元，投资进度86.81%，2024年9月30日达预定可使用状态，实现效益1928.12万元[13] - 研发中心建设项目累计投入5360.94万元，投资进度89.35%，2023年12月8日达预定可使用状态[13] - 补充流动资金（承诺投资）累计投入8000.00万元，投资进度100.00%[13] - 超募资金补充流动资金累计投入9829.08万元，投资进度100.00%[13] 项目效益情况 - 2024年度“高铁检修生产线升级改造项目”实现收入17430.05万元，净利润1928.12万元[14] 超募资金使用情况 - 2021 - 2024年分四次使用超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用9829.08万元，超募资金使用完毕[15] 其他资金使用情况 - 2021年向全资子公司深圳研奥电气有限公司注资4000万元用于研发中心建设项目[15][16] - 以自筹资金预先投入募投项目504.95万元，预先支付发行费用1286.76万元，后用募集资金置换[16] 项目终止与结项情况 - 2023年终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，将剩余募集资金10497.73万元永久补充流动资金[14][17] - 对“研发中心建设项目”结项，将剩余募集资金759.39万元永久补充流动资金[17] - 对“高铁检修生产线升级改造项目”结项，将剩余募集资金3043.24万元永久补充流动资金[17]

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-015 研奥电气股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-004 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事 会第十二次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监 事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议形式 召开。本次会议由公司监事会主席王健伍先生召集并主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议 案》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cni ...

研奥电气股份有限公司监事会 （本页无正文，为《研奥电气股份有限公司监事会对公司 2024 年度内部控 制自我评价报告的核查意见》的签字页） 全体监事签字： 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司内部控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制 制度体系，并持续完善相关制度和流程。公司的内部控制体系规范、合法、有效， 符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。 报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 特此公告。 研奥电气股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 对公司 2024 年度内部控制自我评价报 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-003 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事 发出，会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）以现场结合通讯形 式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。（其中： 董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事王艳梅女士以 通讯方式出席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议 案》 经审议，与会董事认为，公司管理层紧密围绕年初制定的 2024 年业务计划，贯彻落实股东大会与董事会决议，报告真实、 客观地反映了 2024 年度工作总结 ...

研奥电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-008 1.研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施 2024 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用 账户中已回购股份 500,000 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 4.50 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。 2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年 度 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 ...