公司基本信息 - 公司股票代码为300923，法定代表人为李彪[11] - 公司主营业务为轨道交通车辆电气设备的研产销及检修，所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[25] - 公司主要从事轨道车辆电气设备研发、生产、销售及车辆检修业务，产品应用于城轨车辆，采取订单导向型生产模式[30] - 公司从事轨道交通电气设备制造业务超30年，2020年在深交所创业板上市[53] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入471,448,384.22元，较2023年增长11.29%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润42,346,763.65元，较2023年减少9.93%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,366,351.02元，较2023年减少6.91%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额33,757,803.44元，较2023年增长128.51%[15] - 2024年基本每股收益0.54元/股，较2023年减少10.00%[15] - 2024年末资产总额1,367,871,194.76元，较2023年末增长7.43%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,149,517,334.12元，较2023年末减少0.58%[15] - 2024年非经常性损益合计4980412.63元，2023年为6873752.85元，2022年为6678989.71元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为171397.39元，2023年为 - 16592.77元，2022年为 - 206868.08元[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为1106596.12元，2023年为1407136.91元，2022年为1166883.36元[21] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为310972.60元，2023年为6798124.92元，2022年为1136930.50元[21] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为4231379.55元，2022年为5988112.67元[21] - 2024年母公司实现营业收入4.46亿元，净利润4184.08万元；合并报表后实现营业收入4.71亿元，同比增长11.29%，净利润4234.68万元，同比下降9.93%[37] - 2024年公司营业收入471,448,384.22元，同比增长11.29%，其中轨道交通制造业收入462,003,187.18元，占比98.00%，同比增长11.80%[56] - 2024年销售费用为15,846,320.30元，同比增长0.99%[63] - 2024年管理费用为33,219,349.68元，同比减少2.51%[63] - 2024年财务费用为 - 852,502.43元，同比增长77.43%[63] - 2024年研发费用为22,401,627.85元，同比减少1.02%[63] - 2024年研发人员数量为89人，与2023年持平，变动比例为0.00%[64] - 2024年研发人员数量占比为12.08%，较2023年的13.11%下降1.03%[64] - 2024年研发投入金额为23434285.86元，占营业收入比例4.97%，研发支出资本化金额为1032658.01元，资本化研发支出占研发投入比例4.41%，占当期净利润比重2.44%[66] - 2024年经营活动现金流入小计362468736.91元，同比增30.81%；现金流出小计328710933.47元，同比降16.89%；现金流量净额33757803.44元，同比增128.51%[68] - 2024年投资活动现金流入小计1467102717.97元，同比降20.29%；现金流出小计1377676172.75元，同比降27.47%；现金流量净额89426545.22元，同比增251.88%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，同比降100%；现金流出小计37153461.55元，同比增5.63%；现金流量净额 -37153461.55元，同比降7.86%[68] - 2024年现金及现金等价物净增加额86030887.11元，同比增140.63%[68] - 投资收益4231379.55元，占利润总额比例9.20%；公允价值变动损益310972.60元，占比0.68%；资产减值 -3902578.40元，占比 -8.48%；营业外收入95167.22元，占比0.21%；营业外支出97534.59元，占比0.21%[71] - 2024年末货币资金157903797.41元，占总资产比例11.54%，较年初比重增7.58%；应收账款526470005.98元，占比38.49%，比重增4.32%[73] - 交易性金融资产期初数295843834.77元，本期公允价值变动 -532862.17元，本期购买1346709000.00元，本期出售1461709000.00元，期末数180310972.60元[75] - 其他权益工具投资期初数35315211.09元，本期公允价值变动16530524.34元，计入权益的累计公允价值变动13783016.26元，期末数18784686.75元[75] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额21437360.00元，应收票据受限账面余额500000.00元，合计21937360.00元[77] - 2024年度合并报表归属于母公司股东净利润42346763.65元，母公司报表净利润41840791.72元[166] - 按母公司2024年净利润提取法定盈余公积金4184079.17元[166] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润199224848.15元[166] - 2024年度拟派发现金红利总额35145000元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的82.99%[166] 各业务线数据关键指标变化 - 轨道交通电气设备制造业务产品包括司机操控台、司机室电气控制柜等多种轨道车辆电气设备[30][31] - 车辆检修业务包括动车及高铁车辆电气设备检修、照明灯具检修，城轨车辆电气设备等[31] - 2024年公司合并签约额5.49亿元，全年完成120次投标覆盖46个项目，中标率46%[37] - 2024年公司实施26个新造项目、19个检修项目、3个劳务项目，配套车辆1462辆，其中城轨、地铁项目配套1302辆，高铁、动车项目配套160辆，生产和交付计划兑现率均为100%[40] - 高铁检修事业部完成CRH5A项目17列、CRH380B高寒简统项目51列、CRH380B简统项目61列，合计129列产品交付任务，全年产值1.78亿元[47] - 车辆电气设备2024年收入205,047,015.40元，占比43.49%，同比增长17.76%；检修业务收入228,829,688.08元，占比48.54%，同比增长6.46%[56] - 华东地区2024年营业收入233,355,899.85元，占比49.51%，同比增长20.15%；华南地区收入41,861,533.41元，占比8.88%，同比增长577.20%[56] - 轨道交通制造业2024年营业成本344,625,881.17元，毛利率25.41%，收入同比增长11.80%，成本同比增长15.72%，毛利率同比下降2.53%[57] - 车辆电气设备2024年营业成本141,725,181.98元，毛利率30.88%，收入同比增长17.76%，成本同比增长9.21%，毛利率同比增长5.41%[57] - 2024年轨道交通设备制造业生产量55,023件（台），同比增长27.28%；库存量12,449件（台），同比增长14.62%[58] - 2024年轨道交通设备制造业直接材料成本256,505,043.35元，占营业成本比重74.43%，同比增长20.10%[60] 公司业务模式 - 研发平台依托深圳研发中心，负责前沿技术等前瞻性、储备性研发工作[33] - 设计平台立足于长春本部，对现有产品性能进行持续优化和升级[33] - 工艺平台以统型、标准等为导向，向系列化、数据化等迈进[33] - 公司建立严格供应商准入制度，每年从四方面对供应商考核管理，划分四个等级，实行优胜劣汰[33] - 公司整合各子公司供应商资源，建立统一采购平台[33] - 采购部负责制定并执行采购计划，多部门提供配合性工作[33] - 存在部分原材料由客户自行采购后交由公司加工或装配的情形[33] - 公司主营业务产品采取柔性化订单导向型生产模式[34] - 公司产品销售采用直销模式，订单获取以招投标或竞争性谈判为主[35] - 公司与客户签订的销售合同含质量保证条款，设有客户服务部响应客户要求[35] - 公司产品广泛应用于城轨车辆电气设备领域，覆盖全寿命周期[36] - 公司注重产品先进性等特性，在细分领域有较强市场地位和竞争力[36] 公司研发成果 - 深圳研发中心完成轨道列车空调通风变频器控制单元研发，创新研发站台用锂电池后备电源系统，开发应用电力载波二总线技术[41] - 技术中心全年完成6项新产品研发，13项新产品立项、10项设计改进、4项工艺立项，7项工艺改进[42] 公司运营成果 - 全国正线运营、库检及客户服务反馈故障数同比降幅60%[45] - 内部完成32项核心流程搭建，流程发起4万余次，同比增幅667%，处理流程45万次，同比增幅282%[45] - 全年利废创效185万元[46] 公司市场覆盖情况 - 产品涵盖17个铁路局，参与车辆设备配套城市达33个，境外国家和地区达13个[50] - 在23个城市建立完善客户服务网络[50] - 公司主要客户集中在中国中车股份有限公司及其下属子公司，客户集中度较高[103] - 公司主营产品城市轨道交通车辆电气配套产品和动车组列车照明系统市场占有率位居行业前列[104] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为435,467,633.65元，占年度销售总额比例为92.36%[61] - 前五名供应商合计采购金额为152,257,292.24元，占年度采购总额比例为52.18%[61][62] - 中国中车股份有限公司销售额为303,330,838.84元，占年度销售总额比例为64.34%[61] - 供应商1采购额为104,577,276.41元，占年度采购总额比例为35.85%[62] 募集资金使用情况 - 2020年12月24日公司首次公开发行股票募集资金总额为55570.20万元，净额为49829.08万元[82] - 超募资金为9829.08万元[82] - 2024年度公司以募集资金直接投入募投项目7181.94万元[82] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目37508.39万元[82] - 募投项目终止、结项结余募集资金转出14706.77万元[82] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额为0.00万元[82] - 募集资金累计使用比例为75.27%[82] - 募集资金变更用途的集资额比例为0.00%[82] - 2020年12月公司与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户三方监管协议》[82] - 2021年4月、2022年3月公司分别与开户银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》《募集资金三方监管协议》[82] - 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目承诺投资1.1亿元，累计投入1296.5万元，进度11.79%[83] - 高铁检修生产线升级改造项目承诺投资1.5亿元，累计投入1.302187亿元，进度86.81%，报告期投入1928.12万元[83] - 研发中心建设项目承诺投资6000万元，累计投入0元，进度0%[83] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，进度100%[83] - 承诺投资项目小计承诺投资4亿元，累计投入2.767931亿元，报告期投入1928.12万元[83] - 超募资金补充流动资金项目承诺投资9829.08万元，累计投入9829.08万元，进度100%，报告期投入1129.08万元[83] - 超募资金投向小计承诺投资9829.08万元，累计投入9829.08万元，报告期投入1129.

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入92,271,859.98元，较上年同期增长21.89%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,578,856.52元，较上年同期增长17.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,530,350.22元，较上年同期增长28.07%[5] - 公司营业总收入为9227.19万元，较上期的7570.32万元增长21.89%[24] - 公司营业总成本为8616.36万元，较上期的7273.42万元增长18.46%[24] - 公司营业利润为586.67万元，较上期的484.45万元增长21.10%[25] - 公司利润总额为585.78万元，较上期的484.08万元增长20.99%[25] - 公司净利润为457.89万元，较上期的390.54万元增长17.24%[25] - 公司基本每股收益为0.06元，较上期的0.05元增长20%[26] - 公司稀释每股收益为0.06元，较上期的0.05元增长20%[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,345,817,857.62元，较上年度末减少1.61%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,154,096,190.64元，较上年度末增长0.40%[5] - 公司资产总计为13.46亿元，较上期的13.68亿元下降1.61%[20][22] - 公司负债合计为1.92亿元，较上期的2.18亿元下降11.28%[21] - 公司所有者权益合计为11.54亿元，较上期的11.49亿元增长0.40%[21][22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-40,523,273.90元，较上年同期减少720.21%[5] - 经营活动现金流入小计本期为57830049.89元，上期为69711063.41元[27] - 经营活动现金流出小计本期为98353323.79元，上期为74651645.35元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 40523273.90元，上期为 - 4940581.94元[27] - 投资活动现金流入小计本期为376014224.96元，上期为418477580.02元[28] - 投资活动现金流出小计本期为312853256.04元，上期为350212736.94元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为63160968.92元，上期为68264843.08元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为590346.06元，上期无数据[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 590346.06元，上期无数据[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为22047348.96元，上期为63324261.14元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为179951146.37元，上期为113759811.44元[28] 财务数据关键指标变化 - 特定资产与负债项目 - 交易性金融资产较2024年12月31日减少35.11%，主要系短期理财产品到期所致[9] - 预付款项较2024年12月31日减少37.78%，主要系期初预付款本期到货所致[9] - 应付职工薪酬较2024年12月31日减少51.84%，主要系年初存在未支付的年终奖所致[9] - 应交税费较2024年12月31日减少67.70%，主要系本期末应交增值税及企业所得税减少所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为179,951,146.37元，期初余额为157,903,797.41元[19] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为117,000,000.00元，期初余额为180,310,972.60元[19] - 2025年3月31日，公司应收票据期末余额为46,265,013.96元，期初余额为53,670,671.73元[19] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额为542,120,412.51元，期初余额为526,470,005.98元[19] - 2025年3月31日，公司存货期末余额为148,002,127.99元，期初余额为120,681,294.20元[19] - 2025年3月31日，公司合同资产期末余额为8,735,900.55元，期初余额为10,709,687.03元[19] 股权结构相关 - 长春研奥集团有限公司持股比例为46.03%，持股数量为36,180,000股[14] - 截至报告期末李彪持有长春研奥集团有限公司70%股权，为公司实际控制人[14] - 报告期末公司回购专用证券账户股份500,000股，占公司总股本的0.64%[14] - 闫兆金、李波、石娜等股东的限售股因董监高任职规定进行锁定和解除锁定操作[15]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-045 研奥电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 信息披露义务人长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙） 和王平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 持股 5%以上股东长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"同人投资"）的通知，同人投资通过协议转让方式转让 4,710,000 股公司无限售流通股事项已完成证券过户登记手续。 现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 9 月 24 日，同人投资与王平签署了《股份转让协议》， 同人投资拟以协议转让的方式向王平转让其持有公司无限售条 件流通股 4,710,000 股，占公司总股本的 5.99%，占剔除公司回 购专用账户股份后总股本的 6.03%，转让价格为 15.50 元/股（协 议签署日前一个交易日收盘价格的 86.88%），股份转让总价款 （含税）共计人民币 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-044 研奥电气股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | | 上海浦东发展银行股 | 61010078801000005360 | 城轨车辆电气设备生产 | 已注销 | | 份有限公司长春分行 | | 线智能化升级改造项目 | | | 招商银行股份有限公 | 431900098210999 | 高铁检修生产线升级改 | 本次注销 | | 司长春分行营业部 | | 造项目 | | | 兴业银行股份有限公 | 581020100100935643 | 研发中心建设项目 | 已注销 | | 司长春分行 | | | | | 招商银行股份有限公 | 755953148610903 | | 已注销 | | 司深圳天安云谷支行 | | | | | 中国建设银行股份有 限公司长春新竹路支 | 22050147020009000555 | 补充流动资金 | 已注销 | | 行 | | | | | 平安银行长春分行营 | 15749999999913 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-043 研奥电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.股东大会的主持人：董事长李彪先生 4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2024 年 10 月 23 日研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十一次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一） 下午 14:50 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于研奥电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 致：研奥电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受研奥电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律法规及《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并依 据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前 ...

国泰君安证券股份有限公司 1 单位：万元 关于研奥电气股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，对研奥股份拟将募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购向公众投资者直接 定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股， 发行价为每股人民币 28.28 元。截至 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8031.77万元，同比减少17.38%；年初至报告期末为2.80亿元，同比增加4.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润238.47万元，同比减少67.92%；年初至报告期末为1880.55万元，同比减少10.27%[3] - 2024年年初到报告期末营业总收入2.80亿元，较上期2.68亿元增长4.38%[18] - 2024年年初到报告期末营业总成本2.62亿元，较上期2.36亿元增长10.63%[18] - 2024年第三季度净利润为18805505.69元，上年同期为20958355.05元[19] - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24，上年同期均为0.27[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产12.97亿元，较上年度末增加1.82%；归属于上市公司股东的所有者权益11.33亿元，较上年度末减少2.01%[3][4] - 2024年第三季度末资产总计12.97亿元，较年初12.73亿元增长1.83%[15][16][17] - 2024年第三季度末负债合计1.64亿元，较年初1.17亿元增长40.57%[16][17] - 2024年第三季度末应收账款4.91亿元，较年初4.35亿元增长12.85%[15] - 2024年第三季度末存货1.57亿元，较年初1.04亿元增长50.16%[15] - 2024年第三季度末应付账款1.07亿元，较年初0.50亿元增长114.78%[16] - 2024年第三季度末其他权益工具投资2705万元，较年初3532万元下降23.38%[15] - 2024年第三季度末在建工程115万元，较年初333万元下降65.46%[15] - 2024年第三季度末长期待摊费用252万元，较年初202万元增长24.73%[15] 资产项目变动原因 - 货币资金较2023年末增加192.08%，主要系闲置资金购买短期理财产品减少及募投项目投资减少所致[6] - 交易性金融资产较2023年末减少52.68%，主要系闲置资金购买短期理财产品减少所致[6] - 存货较2023年末增加50.16%，主要系已投产未完工产品增加所致[7] - 应付账款较2023年末增加114.78%，主要系本期采购原材料增加所致[7] 财务费用与现金流变动原因 - 财务费用变动比例为82.00%，主要系本期利息收入减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为73.88%，主要系本期收回货款同比增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为655.37%，主要系闲置资金购买短期理财产品减少及募投项目投资减少所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,911名[10] - 长春研奥集团有限公司持股比例46.03%，持股数量36,180,000股[10] 股份回购与限售情况 - 报告期末公司回购专用证券账户股份500,000股，占公司总股本一定比例[11] - 长春研奥集团有限公司期初限售股36,180,000股，本期全部解除限售[12] - 限售股份合计期初38,274,000股，本期解除36,192,500股，增加150,000股，期末2,244,000股[13] 资金余额情况 - 期末货币资金余额为147,311,218.22元，期初为50,435,550.30元[14] - 期末交易性金融资产余额为140,000,000.00元，期初为295,843,834.77元[14] 各活动现金流具体金额 - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计255186708.17元，上年同期为199222330.19元[21][22] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计271669324.01元，上年同期为262327434.10元[22] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 16482615.84元，上年同期为 - 63105103.91元[22] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计1166081614.86元，上年同期为1389113586.30元[22] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计1015832380.11元，上年同期为1416167497.68元[22] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为150249234.75元，上年同期为 - 27053911.38元[22] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为7979000元[22] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流出小计为36890950.99元，上年同期为42305325.51元[22] - 筹资活动现金流出小计为36,890,950.99元，上年同期为42,305,325.51元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -36,890,950.99元，上年同期为 -34,326,325.51元[23] - 现金及现金等价物净增加额为96,875,667.92元，上年同期为 -124,485,340.80元[23] - 期初现金及现金等价物余额为50,435,550.30元，上年同期为262,163,889.87元[23] - 期末现金及现金等价物余额为147,311,218.22元，上年同期为137,678,549.07元[23] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-042 研奥电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 （七）出席对象： 1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东； 2.公司董事、监事和高级管理人员； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-040 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议通知已提前以书面、电话等方式向各位监事发出， 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场会议形式召开。本次会议由公 司监事会主席王健伍召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出 席会议的监事 3 名（其中：监事会主席王健伍先生以通讯方式出 席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为公司募投项目"高铁检修生产线升级改 造项目"结项并 ...