二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 研奥电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳梅作为研奥电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人研奥电气 股份有限公司董事会提名为研奥电气股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过研奥电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人张磊先生作为研奥电气股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人研奥电 气股份有限公司董事会提名为研奥电气股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过研奥电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 研奥电气股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

研奥电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人研奥电气股份有限公司董事会现就提名张磊先 生为研奥电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为研奥电气股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过研奥电气股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

研奥电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐克哲作为研奥电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人研奥电气 股份有限公司董事会提名为研奥电气股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过研奥电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-030 研奥电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订制定公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取 消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司相关治 理制度的议案》，现将具体情况公告如下。 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性 文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之 ...

研奥电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人研奥电气股份有限公司董事会现就提名王艳梅 女士为研奥电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为研奥电气股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过研奥电气股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

研奥电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人研奥电气股份有限公司董事会现就提名徐克哲 先生为研奥电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为研奥电气股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 一、被提名人已经通过研奥电气股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-028 研奥电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定 于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-027 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则> 的议案》 为符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善公司治 理结构，公司拟根据新《公司法》、《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-026 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审 核,公司董事会提名李彪先生、闫兆金先生、石娜女士、孙永贵 先生、王安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事 会认为第四届董事会非独立董事候选人符合相关法律、法规及 《公司章程》有关非独立董事任职的条件。上述非独立董事任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运 作，在新一届董事会董事就任前 ...