深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡振超作为深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市法本信息技术股份有限公司董事会 提名为深圳市法本信息技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

| 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 |  | | | --- | --- | --- | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 |  | | | 义务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 |  | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 |  | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义  | | | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保  | | | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相  | | | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 | | 号 | | ——保荐业务》第 33 条所列）：查阅公司募集资金三方监管协议；募集资金账户 | | | | 对账单；大额支出凭证等资料；对上市公司相关人员进行访谈等。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监 ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 37,481.1314 万 | 公司注册资本为人民币 42,870.8945 万 | | | 元。 | 元。 | | 第二十条 | 公司现有股份总数为 37,481.1314 万 | 公司现有股份总数为 42,870.8945 万 | | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 深圳市法本信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十三日 1 公司章程修订对照表 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 12 日 召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体修订内容如下： ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市法本信息技术股份有限公司董事会就提名米旭明为深圳市 法本信息技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市法本信息技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市法本信息技术股份有限公司董事会就提名胡振超为深圳市 法本信息技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市法本信息技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于对深圳市法本信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 深圳证券交易所： 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"法本信息"、"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等规则要求，对法本信息进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 二、培训方式和效果 本次培训采用现场授课与发送学习资料自学相结合的方式进行。本次培训得 到了法本信息的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交 流沟通。本次培训有助于法本信息的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 对上市公司规范运作相关监管法规的熟悉和深入理解，本次培训达到了预期效果。 保荐代表人： 彭西方 赵麟 方正证券承销保荐有限责任公司 2024 年 1 月 13 日 一、培训的基本情况 （一）保荐机构：方正证券承销保荐有限责任公司 （二）培训时间：2023 年 12 月 28 日 （三）培训人员：方正承销保荐法本信息持续督导项目组 （四）培训对象：公司董事、监事、高级 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十四次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议由监事 会主席王奉君先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出席会 议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 公司监事会提名曾家梁先生和胡冠东先生为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第四届监事会。 公司第四届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 会监事仍按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履 行监事义务和职责。 | 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号 ...

（四）会议召开的日期、时间： | 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定； 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一） 通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2024 年 1 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人米旭明作为深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市法本信息技术股份有限公司董事会 提名为深圳市法本信息技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...