经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销 事宜已于 2024 年 5 月 8 日全部办理完毕。 本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销 事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（草案）》《2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》 等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 1 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-057 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》。根据《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定， 鉴于 12 名 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-056 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回 购金额不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元。按照回购股份价格 上限人民币 16.77 元/股计算，预计回购股份数量为 1,490,757 股至 2,981,514 股， 占公司目前总股本约为 0.35%至 0.70%，具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）和《回购股 份报告书》（公告编号：2024- ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"法 本信息"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 本人胡振超，1972年出生，研究生学历，会计学博士学位，中国 ...

人员设置与任期 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 5名，财务总监1名[4][5] - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[8] 审批权限 - 非关联交易中，资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等情况由总经理审批[11] - 非关联交易中，交易标的营收低于公司最近一年经审计营收10%或绝对金额1000万元以下等情况由总经理审批[11] - 关联交易中，与关联自然人交易金额低于30万元由总经理审批[13] - 关联交易中，与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产0.5%由总经理审批[13] 人员管理 - 解聘总经理需进行离任审计，提前1个月提解聘理由[9][8] - 总经理及其他高管候选人近36个月受证监会处罚需披露信息并提示风险[8] - 总经理及其他高管不得在控股股东等单位任除董事、监事外职务，不得领薪[6] 会议制度 - 总经理办公会定期会议每月召开一次[20] - 会议通知、事项提交、人员请假均需提前1天[23] 履职与决策 - 总经理因故代职超30个工作日需董事会决定代理人[18] - 董事会或监事会要求，总经理3日内报告工作[29] - 总经理办公会审议实施公司年度经营计划和投资方案等事项[23] - 投资项目需经董事会或总经理批准后实施[24] 人事任免 - 总经理提名高级管理人员提请董事会聘任，任免部门负责人经办公会讨论[25] 款项支出 - 大额款项支出实行总经理和财务总监联签制度[25] 奖惩制度 - 完成年度目标利润等指标总经理应获奖励，未完成则受处罚[33] - 董事会决定不当致未完成指标，总经理不担责[33] - 总经理工作失职失误，董事会可追究责任等[33] - 经理违规取得不当收入归公司，造成损害应赔偿，构成犯罪追究刑事责任[33] 细则说明 - 细则“以上”“内”含本数，“低于”不含本数[35] - 细则未尽事项按国家法律等执行，不一致时以其为准并修订细则[35] - 细则自董事会审议通过生效实施，修改亦同[36] - 细则由公司董事会负责解释[37]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按证监会解释性公告第1号和财政部会计准则解释第17号执行[3] - 变更依据法律法规和国家统一会计制度，非自主变更[4] - 未对当期财务状况等产生重大影响，无需审议[4] - 不涉及追溯调整，不损害公司及股东利益[5]

深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"法 本信息"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人米旭明，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 应用经济学博士后。米旭明先生1998年7月至2000年8月任上海宝钢冶金建设公司 技术员；2006年7月至2007年10月任深圳大学讲师；2007年11月至2009年10月任 厦门大学经济学院应用经济学博士后流动站博士后;2009年12月至2022年11月,任 深圳大学副教授; 2012年12月至2018年9月,任深圳冰川网络股份有限公司独立 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为38.8457247423亿元，上年同期为35.858327699亿元[7][20] - 2023年度营业总成本为37.7431327135亿元，上年同期为34.552465037亿元[20] - 2023年度净利润为11.300960378亿元，上年同期为12.92510802亿元[20] 财务状况 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为13.6104002719亿元，坏账准备为1.3682513453亿元，账面价值为12.2421489266亿元[8] - 截至2023年12月31日，合同资产账面余额为412.313488万元，减值准备为20.615676万元，账面价值为391.697812万元[8] - 固定资产上年年末数为374,736,587.00元，期末数为428,190,204.00元[18] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.1230587961亿元，上年同期为 - 0.501169394亿元[23] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.368626035亿元，上年同期为 - 3.0726005196亿元[23] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.2135911485亿元，上年同期为6.4154690914亿元[23] 所有者权益 - 本期末归属于母公司所有者权益合计为2051290444.25元[27] - 本期所有者权益合计增加129,251,080.24元[28] - 综合收益总额为144,456,154.49元[28] 税收政策 - 2023年公司被认定为高新技术企业，有效期至2025年12月31日，减按15%税率缴纳企业所得税[115] - 小型微利企业政策延续至2027年12月31日，2023年东营法本信息公司、深圳法本技术公司适用[116] - 2023年部分公司享受减免税费优惠[117] 其他 - 公司将7家子公司纳入合并财务报表范围，对各子公司持股比例均为100%[180][181] - 对重要联营企业持股比例均为25.50%[183] - 本期新增与收益相关的政府补助金额为13,521,368.03[185]

薪酬方案适用 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2024年全年[2] 薪酬标准与发放 - 独立董事津贴12万元/年（税前）[3] - 薪金和津贴按月发放[5] - 离任按实际任期算薪酬[5] 薪酬方案生效 - 高管薪酬方案董事会通过生效[5] - 董监薪酬方案需股东大会通过[5] 会议安排 - 2024年4月25日开会审议方案[1] - 方案议案待提交2023年度股东大会[1]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润113,009,603.78元，母公司净利润112,234,370.86元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润622,688,962.42元，合并报表可供股东分配利润584,774,673.79元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现0.8元（含税），不送股不转增[2] - 利润分配预案需经2023年年度股东大会审议通过后实施[6]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额64,998.96万元，净额58,511.72万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额60,066.16万元，净额58,128.21万元[2][3] 资金投向 - 首次公开发行股票募集资金拟投资项目总金额45,763.78万元[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投资项目总金额74,282.04万元，拟使用募集资金投入60,066.16万元[4] 资金管理 - 2023年同意延长不超16.70亿元闲置资金现金管理期限[6] - 截至2023年12月31日，未到期证券公司理财产品1.91亿元、银行结构性存款2.55亿元[6] - 本次拟使用不超16.50亿元进行现金管理[7] - 闲置募集资金投资产品需为保本型理财产品[9] 审批情况 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[18] - 方正承销保荐对公司现金管理事项无异议[20]